PDF《广东旭龙物联科技股份有限公司董事换届公告》

公告编号:2018-024 证券代码:430490 证券简称:旭龙物联 主办券商:广发证券 广东旭龙物联科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于

2018 年8月22 日审议并通过: 提名名徐朝荣、姜绪荣、余厚蜀、蒋光兵、徐龙为公司董事,任职期限

3 年,自2018 年9月14 日起至

2021 年9月13 日. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长徐朝荣主持. 本次换届尚需提交股东大会审议.本次换届已于

2018 年9月14 日公司

2018 年第 二次临时股东大会审议通过. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事徐朝荣持有公司股份 11,287,352 股,占公司股本的 42.37%.不是失信联合惩 戒对象. 董事姜绪荣持有公司股份 3,128,592 股,占公司股本的 11.74%.不是失信联合惩戒 对象. 董事余厚蜀持有公司股份 800,000 股,占公司股本的 3.00%.不是失信联合惩戒对 象. 董事蒋光兵持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事徐龙持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 公告编号:2018-024

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事的选举为公司正常换届,是 公司治理的正常需求.此次任命不会对公司的生产经营产生不利的影响.

三、备查文件 《广东旭龙物联科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 . 广东旭龙物联科技股份有限公司 董事会

2018 年9月17 日