PDF《唐山海森电子股份有限公司》

公告编号:2019-006 证券代码:835691 证券简称:海森电子 主办券商:广发证券 唐山海森电子股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月18 日上午

9 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-006 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月14 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案 基于公司战略发展的需要, 经与广发证券股份有限公司友好协商,拟解除双 方已签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》及其补充协议,双方拟就此事项签署 终止协议.

(二)审议 《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议 的议案》议案 经与国融证券股份有限公司(以下简称 国融证券 )充分沟通和友好协商, 国融证券拟承接公司主办券商工作,并履行持续督导职责.现公司就持续督导事 宜与国融证券达成一致,并同意签署相关协议.

(三) 审议 《关于 的议案》议案 根据 《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督 导协议操作指南》等相关规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于 唐山海森电子股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明 报告》 . 公告编号:2019-006

(四)审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更 相关事宜的议案》议案 为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜, 提请股东大会授权公司董事 会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜.

(五)审议 《关于公司向沧州银行股份有限公司丰南支行申请流动资金贷款额度

3000 万的议案》议案 根据公司经营发展的需要, 公司拟向沧州银行股份有限公司丰南支行申请流 动资金贷款额度为

3000 万元, 授信有效期

12 个月.本次授信公司以土地使用权 (丰南国用(2014)第1007 号、丰南国用(2014)第1008 号) 、房产(丰南区 房权证沿海工业区字第

201402996 号、丰南区房权证柳树镇字第

201402994 号)作为抵押;

公司以自有的《实现智能灌溉的手机》 、 《具有土壤湿度遥测分析 功能的传感器》 、 《精准化灌溉泵首智能控制保护柜》 、 《无线刷卡泵空装置》 、 《类 机翼涡轮无线流量计》5 项专利为该笔授信提供质押担保,期限一年.

(六)审议 《关于使用闲置资金购买银行理财产品并授权董事长负责相关事宜的 议案》议案 为提高公司闲置资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益和投资回报, 在不影响公司主营业务发展、 日常经营资金使用和保障资金流动性、安全性的前 提下,同意公司

2019 年度拟使用最高额度不超过人民币

5000 万元(含5000 万元)的闲置资金购买短期、保本、低风险的银行理财产品,且在上述额度内资金 可以滚动使用. 公司董事会授权董事长李宝来先生在上述额度内行使决策权,并 由公司管理层负责具体实施,授权有效期一年.

(七)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》议案 根据 《公司法》 等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的 规定,结合公司

2019 年度日常经营需要,对与日常经营相关的各项关联交易进 行了合理预估,情况如下: (1)公司向全资子公司(河北大沃农业科技有限公司)销售货物及提供劳务, 公告编号:2019-006

2019 年预计关联交易金额为 35,000,000.00 元. (2)公司向控股子公司(河北海森威农业科技有限公司)销售货物及提供劳务,

2019 年预计关联交易金额为 5,000,000.00 元. (3)公司向控股子公司(许昌海森水务有限公司)销售货物及提供劳务,

2019 年预计关联交易金额为 1,000,000.00 元. (4)关联方李宝来、李宏宝、李保华为公司银行贷款提供担保或反担保,预计 担保金额为 40,000,000.00 元.

(八)审议《关于增加经营范围的议案》议案 根据业务发展需要, 公司拟增加公司经营范围,具体内容详见公司于同日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《唐 山海森电子股份有限公司关于增加经营范围暨修改的公告》 (公告编 号:2019-002) .

(九)审议《关于修改的议案》议案 公司拟增加经营范围,相应修改《公司章程》 ,具体内容详见公司于同日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《唐 山海森电子股份有限公司关于增加经营范围暨修改的公告》 (公告编 号:2019-002) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证(原件) 、股东账户卡(原件) ;

(2)由代理 人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、股东账户 卡(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书(原件)和代理人身份证(原件) ;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证(原件) 、 股东账户卡(原件) 、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件;

(4)法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证 (原件) 、 股东账户卡 (复 印件) 、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的制授权委托书(原件) 、加盖法 公告编号:2019-006 人单位公章的单位营业执照复印件. (5)办理登记手续,只接受现场办理,不受 理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记.

(二)登记时间:2019 年1月18 日上午 8:30

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:李杰 联系地址:河北丰南临港经济开发区兴业 街8号唐山海森电子股份有限公司

电话: 0315-8280111 传真: 0315-8280003 邮政编码:063300

(二)会议费用:自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录 《唐山海森电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》 唐山海森电子股份有限公司 董事会

2019 年1月3日 ........