PDF《Disclosure》

B383 2019年4月26日 星期五 信息披露 isclosure D

1、基本情况 公司名称:唐山美年大健康健康体检管理有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:周宝福 注册资本:人民币1,600万元成立日期:2012年09月20日 住所:高新区龙泽北路东侧 ( 世纪龙庭底商A22号) 经营范围:医疗服务 ( 仅限分支机构经营);

保健信息咨询 ( 医疗咨询除外) ( 以上各项法律法规禁止或限制的不得经营,需审批的经 批准后方可经营) 本次收购前后股权结构: 单位:万元 序号 股东名称 收购前 收购后 注册资本 比例 注册资本 比例

1 南通美富 1,120 70%

0 0

2 沈阳美年

162 10.

125% 1,282 80.125%

3 苗雨成

160 10%

160 10%

4 毕天晓

158 9.875%

158 9.875% 合计 1,600 100% 1,600 100%

2、主要财务数据 ( 未经审计) 单位:万元 项目 2019.3.31 2018.12.31 资产合计 3,584.29 3,811.78 负债合计 1,541.56 1,609.91 所有者权益合计 2,042.73 2,201.87 项目 2019年1-3月2018年度 营业收入 959.52 4,484.13 利润总额 -159.14 231.52 净利润 -159.14 172.88

3、本次收购的定价依据: 唐山美年已取得 《 医疗机构执业许可证》,2019年1-3月实现营业收入959.52万元,2019年1-3月未经审计的净利润为-159.14万元;

2018年实现营业收入4,484.13万元,2018年未经审计的净利润为172.88万元, 营业收入快速增长. 经交易各方协商确定, 唐山美年股东 2019至2021年承诺的平均净利润为700万元/年,本次唐山美年的估值为人民币6,500万元. 本次收购将进一步增强公司业务规模及持续 盈利能力. ( 十二)随州美年

1、基本情况 公司名称:随州市美年大健康管理有限公司 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:胡修龙 注册资本:人民币1,250万元 成立日期:2013年05月21日 住所:随州市西城烈山大道201号 经营范围:为单位和个人提供健康体检、健康管理服务;

诊疗、预防保健科、内科、外科;

普通外科专业、妇产科;

眼科、耳鼻咽喉科、口腔 科、医学检验科、医学影像科、中医科 ( 以上经营范围限分支机构经营);

会议服务、承办展览服务.( 依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 本次收购前后股权结构: 单位:万元 序号 股东名称 收购前 收购后 注册资本 比例 注册资本 比例

1 胡修龙 1,062.5 85% 612.5 49%

2 武汉美年 187.5 15% 637.5 51% 合计 1,250 100% 1,250 100%

2、主要财务数据 ( 未经审计) 单位:万元 项目 2019.3.31 2018.12.31 资产合计 2,746.90 2,944.73 负债合计 1,322.72 1,488.03 所有者权益合计 1,424.18 1,456.69 项目 2019年1-3月2018年度 营业收入 361.36 1,797.62 利润总额 -32.51 13.46 净利润 -32.51 10.10

3、本次收购的定价依据: 随州美年已取得 《 医疗机构执业许可证》,2019年1-3月实现营业收入361.36万元,2019年1-3月未经审计的净利润为-32.51万元;

2018年实现营业收入1,797.62万元,2018年未经审计的净利润为10.10万元. 经交易各方协商确定,随州美年股东2019至2021年承诺的平 均净利润为400万元/年,本次随州美年的估值为人民币3,200万元. 本次收购将进一步增强公司业务规模及持续盈利能力. ( 十三)惠州美年

1、基本情况 公司名称:惠州市美年大健康健康管理有限公司 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:程景治 注册资本:人民币1,500万元 成立日期:2016年06月17日 住所:惠州市河南岸斑璋湖东鑫大厦1层1F11号商场、1F13号商场、2层、3层3F01-3F06号商场 经营范围:健康管理咨询 ( 不得从事诊疗及心理诊疗活动);

健康科技项目开发;

健康档案管理;

营利性医疗机构经营 ( 另设分支机构 经营). ( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 本次收购前后股权结构: 单位:万元 序号 股东名称 收购前 收购后 注册资本 比例 注册资本 比例

1 何群

525 35%

375 25%

2 程景治

495 33%

360 24%

3 桂嘉男

240 16%

0 0

4 广州美年

240 16%

765 51% 合计 1,500 100% 1,500 100%

2、主要财务数据 ( 未经审计) 单位:万元 项目 2019.3.31 2018.12.31 资产合计 2,855.89 3,279.24 负债合计 2,038.63 2,132.41 所有者权益合计 817.26 1,146.83 项目 2019年1-3月2018年度 营业收入 429.62 3,140.28 利润总额 -329.57 275.15 净利润 -329.57 275.15

3、本次收购的定价依据: 惠州美年已取得 《 医疗机构执业许可证》,2019年1-3月实现营业收入429.62万元,2019年1-3月未经审计的净利润为-329.57万元;

2018年实现营业收入3,140.28万元,2018年未经审计的净利润为275.15万元, 营业收入快速增长. 经交易各方协商确定, 惠州美年股东 2019至2021年承诺的平均净利润为500万元/年,本次惠州美年的估值为人民币3,800万元. 本次收购将进一步增强公司业务规模及持续 盈利能力. ( 十四)阜新美年

1、基本情况 公司名称:阜新美年大健康健康管理有限公司 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:蔺阁 注册资本:人民币1,500万元 成立日期:2016年2月6日 住所:辽宁省阜新市海州区矿工大街39号8/9/10门 经营范围:健康科技项目开发,健康档案管理,保健信息咨询,健康管理服务,口腔病防治服务,热食类食品制售,体检服务.( 依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 本次收购前后股权结构: 单位:万元 序号 股东名称 收购前 收购后 注册资本 比例 注册资本 比例

1 郭国富

555 37% 319.94 21.33%

2 蔺阁

480 32% 276.71 18.45%

3 张学富

240 16% 138.35 9.22%

4 沈阳美年

225 15% 765.00 51.00% 合计 1,500 100% 1,500 100%

2、主要财务数据 ( 未经审计) 单位:万元 项目 2019.3.31 2018.12.31 资产合计 2,286.96 2,394.47 负债合计 837.95 919.88 所有者权益合计 1,449.00 1,474.60 项目 2019年1-3月2018年度 营业收入 336.03 1,646.94 利润总额 -25.59 146.48 净利润 -25.59 137.22

3、本次收购的定价依据: 阜新美年已取得 《 医疗机构执业许可证》,2018年实现营业收入1,646.94万元,2018年未经审计的净利润为137.22万元. 营业收入与 净利润均保持了快速增长. 经交易各方协商确定,阜新美年股东2019至2021年承诺的平均净利润为375万元/年,本次阜新美年的估值为 人民币3,000万元. 本次收购将进一步增强公司业务规模及持续盈利能力. ( 十五)临沧美年

1、基本情况 公司名称:临沧美年大健康体检中心有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:刘军 注册资本:人民币1,600万元 成立日期:2017年06月20日 住所:云南省临沧市临翔区四号路旁凯歌时代广场1幢4-02号 经营范围:健康体检、护理、疗养服务;

健康管理咨询;

医疗服务、护理服务;

投资管理咨询、商务咨询;

会务服务;

生物科技技术开发、技 术咨询、技术服务、技术转让;

健身器材、医疗器械、计算机、软件及辅助设备、通讯设备及相关产品、电子产品、化工产品 ( 危化品除外)批 发零售 ( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 本次收购前后股权结构: 单位:万元 序号 股东名称 收购前 收购后 注册资本 比例 注册资本 比例

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