PDF《江苏恒立液压股份有限公司 关于财务负责人辞任暨聘任财务负...》

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601100 证券简称: 恒立液压 公告编号: 临2017-023 江苏恒立液压股份有限公司 关于财务负责人辞任暨聘任财务负责人的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

近日,江苏恒立液压股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到董事 会秘书兼财务负责人丁浩先生的书面辞任报告.丁浩先生因工作原因,向公司 董事会申请辞去财务负责人职务.丁浩先生的辞任报告自送达董事会之日起生 效.辞职后,丁浩先生将继续担任公司董事会秘书职务.公司董事会对丁浩先 生在兼任财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,2017年10月30日,公司召开 第三届董事会第五次会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》,董事会同 意聘任彭玫女士为公司财务负责人,任期自2017年10月30日起至第三届董事会 届满之日止.彭玫女士的简历详见附件. 公司独立董事认为:被提名人具备担任公司高级管理人员的任职条件,未 发现有《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况;

公司第三届董 事会第五次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之 规定,在审议《关于聘任公司财务负责人的议案》时履行了法定程序;

我们对 聘任彭玫女士为公司财务负责人发表同意意见. 特此公告. 附件:彭玫女士简历 江苏恒立液压股份有限公司 董事会 2017年10月30日 彭玫女士简历 彭玫,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大 学,大学学历,具有高级会计师职称.曾任常州兰翔机械总厂(现中国航发常 州兰翔机械有限责任公司)财务主办、常州山崎摩托车有限公司财务部长、常 州格力博有限公司财务总监.现任本公司财务部门负责人.