PDF《北京六合伟业科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2018-016

1 /

6 证券代码:430212 证券简称:六合伟业 主办券商:华西证券 北京六合伟业科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,决定召开

2018 年第二次 临时股东大会,召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议 召开不需要相关部门批准或履行其他程序.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年6月20 日9:30 结束时间:2018 年6月20 日11:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年6月13 日,凡2018 年6月13 日 公告编号:2018-016

2 /

6 在全国中小企业股份转让系统交易收市前,在中国证券登记结算有限责任公 司北京分公司登记在册的本公司股东均可出席本次临时股东大会.自然人股 东应本人亲自出席本次临时股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人 出席;

法人股东应由法定代表人亲自出席本次临时股东大会,法定代表人不 能出席的,可委托授权代理人出席. 2.本公司董事、监事和其他高级管理人员应当出席会议.

(七)会议地点:北京六合伟业科技股份有限公司二层会议室.

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》;

以上议案内容公司已于

2018 年6月4日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )上刊登了本议案公告(公告编号: 2018-014),本议案具体内容参见上述公告.

2、审议《关于提名冯建宇为公司第三届董事会董事提名人选的议 案》;

以上议案内容公司已于

2018 年6月4日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )上刊登了本议案公告(公告编号: 2018-014),本议案具体内容参见上述公告.

3、审议《关于提名羊东军为公司第三届董事会董事提名人选的议 案》;

以上议案内容公司已于

2018 年6月4日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )上刊登了本议案公告(公告编号: 2018-014),本议案具体内容参见上述公告.

4、审议《关于提名秦允海为公司第三届董事会董事提名人选的议 案》;

公告编号:2018-016

3 /

6 以上议案内容公司已于

2018 年6月4日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )上刊登了本议案公告(公告编号: 2018-014),本议案具体内容参见上述公告.

5、审议《关于提名王晓蕾为公司第三届董事会董事提名人选的议 案》;

以上议案内容公司已于

2018 年6月4日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )上刊登了本议案公告(公告编号: 2018-014),本议案具体内容参见上述公告.

6、审议《关于提名张云粲为公司第三届董事会董事提名人选的议 案》;

以上议案内容公司已于

2018 年6月4日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )上刊登了本议案公告(公告编号: 2018-014),本议案具体内容参见上述公告.

7、审议《关于提名徐保玲为公司第三届董事会董事提名人选的议 案》;

以上议案内容公司已于

2018 年6月4日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )上刊登了本议案公告(公告编号: 2018-014),本议案具体内容参见上述公告.

8、审议《关于提名孙青山为公司第三届监事会监事提名人选的议案》;

以上议案内容公司已于

2018 年6月4日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )上刊登了本议案公告(公告编号: 2018-015),本议案具体内容参见上述公告.

9、审议《关于提名王箭羽为公司第三届监事会监事提名人选的议案》;

以上议案内容公司已于

2018 年6月4日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )上刊登了本议案公告(公告编号: 公告编号:2018-016

4 /

6 2018-015),本议案具体内容参见上述公告.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持相关文件办理登记.

(二)登记时间:2018 年6月19 日9:00-17:00

(三)登记地点: 北京市丰台区南四环西路

188 号12 区39 号楼董事会办公室.

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:徐保玲 联系方式:010-63753073-8208 传真:010-63796616

(二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理.

(三)临时提案:无

五、备查文件目录

(一)《北京六合伟业科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》 ;

(二)《北京六合伟业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》. 北京六合伟业科技科技股份有限公司 董事会

2018 年6月1日 公告编号:2018-016

5 /

6 候选人简历如下: 冯建宇先生,1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南 京解放军通讯工程车学院,获得学士学位,中级技术职称.曾就职于解放军 54集团军54857坦克;

河南省商丘市市委办公室;

2003年创办六合有限;

现任公 司董事长、总经理.持有公司股份13,383,000股,占公司股本的30.35%,经公 司核查,截止本公告日,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒 的情况. 羊东军先生,1969年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于成 都无线电机械学校.曾就职于四川广元市110信箱;

成都锅炉辅机总厂;

福建泉 州南方机械科技有限公司;

河南省科迪集团股份有限公司;

四川广元绿色食品 厂;

河南嘉美电子科技有限公司.2003年12月起历任六合有限销售经理、销售 大区经理;

现任任公司董事、销售副总经理.持有公司股份7,992,600股,占公 司股本的18.12%,经公司核查,截止本公告日,不存在被列入失信被执行人 名单及被执行联合惩戒的情况. 秦允海先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,曾就职于哈尔 滨航空工业集团;

2005年起历任研发工程师、项目经理、研发部经理,现任 公司董事、副总经理,分管研发、采购.持有公司股份99,500股,占公司股本 的0.225%,经公司核查,截止本公告日,不存在被列入失信被执行人名单及 被执行联合惩戒的情况. 王晓蕾女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨 工业大学,获得学士学位.1996年8月至2001年5月就职于北京市政五公司;

2001年5月至2005年1月就职于北京市政建筑工程处;

2005年1月至2006年1月任 公司人力资源经理;

2006年2月至今销售大区经理;

现任公司董事.持有公司 股份103,500股,占公司股本的0.234%,经公司核查,截止本公告日,不存在 被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况. 公告编号:2018-016

6 /

6 张云粲女士,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权.2004年毕业 于北京交通大学金融专业.曾先后就职于GE(医疗)中国有限公司;

同仁堂健 康药业有限公司;

正安集团公司担任过应付、应收、总账会计及核算主管、预 算主管等职务.自2016年12月起任职于北京六合伟业科技股份有限公司财务 部;

2017年11月起任公司财务负责人.持有公司股份0.00股,占公司股本的 0.00%,经公司核查,截止本公告日,不存在被列入失信被执行人名单及被执 行联合惩戒的情况. 徐保玲女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权.毕业于中国 人民大学,管理学学士学位,1999年至2006年冠捷科技(北京)有限公司任 职,2006年至今北京六合伟业科技股份有限公司任职;

现任公司董事会秘书. 持有公司股份498,500股,占公司股本的1.13%,经公司核查,截止本公告日, 不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况. 孙青山先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权.1997年至 2002年12月任河南省商丘市机械厂操作工;

2003年3月至2011年12月历任商丘 博锐生产调度、生产经理;

2012年1月2017年3月任商丘分公司生产部经 理;

2017年4月至今任公司控股子公司商丘睿控仪器仪表有限公司负责人;

现任 总公司监事会主席.持有公司股份82,500股,占公司股本的0.187%,经公司核 查,截止本公告日,不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情 况. 王箭羽先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京 师范大学信息教育学院,本科,曾任教于新疆博州八中;

2006年8月至今担任 公司软件工程师;

现任公司监事.持有公司股份39,000股,占公司股本的 0.088%,经公司核查,截止本公告日,不存在被列入失信被执行人名单及被 执行联合惩戒的情况.