PDF《长春燃气股份有限公司 四届四次董事会决议公告》

公司简称:长春燃气 股票代码:600333 公告编号:2006―001 长春燃气股份有限公司 四届四次董事会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

长春燃气股份有限公司四届四次董事会于

2006 年1月27 日以 电话和传真的方式通知全体董事,并于

2006 年2月10 日上午

9 时 在公司七楼会议室召开.会议应到董事

9 人,实到董事

8 人.公 司独立董事吴敏先因工出差,委托独立董事丁宝库代行表决权. 会议召开程序及参会人数符合 《公司法》 及 《公司章程》 之要求, 所形成决议有效.公司监事会代表列席了本次会议.会议形成如 下决议: 根据公司章程相关规定,一致同意王振先生辞职申请,辞去 公司总经理职务. 一致同意聘任周小南壬倘喂咀芫碇拔. 特此公告. 长春燃气股份有限公司董事会

2006 年2月10 日 附件:周小南壬蚶 周小南壬蚶 周小:男,1961 年2月出生,汉族.1983 年毕业于上海海运学院. 先后担任南京港务局总调度室调度员、计划员、计划科科长,南京港 务局商务处副处长,业务处副处长,1999 年7月,任百江投资有限 公司高级经理,2000 年1月,任杨子石化百江能源有限公司董事、 副总经理,2003 年10 月至现在,任南京百江液化气有限公司董事、 总经理.