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股票简称:丰 原药业股票代码:000153 公告编号:2010―034 安徽丰原药业股份有限公司 第五届七次 ( 临时)董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确和完整,没 有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.

安徽丰原药业股份有限公司( 下称 公司 )第五届七次( 临时)董事会会议于

2010 年10 月27 日在公司办公楼第一会议 室召开.本次会议通知于

2010 年10 月22 日以送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出.在保障 所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯方式进行表决,应参加表决的董事

9 人,实际参加表决

9 人( 徐桦 木先生、高际先生、何宏满先生、周自学先生、叶向军先生、杜力先生、杨士友先生、何广卫先生和乔如林先生) . 公司全体监事 和其他高管人员列席了会议.会议由公司董事长徐桦木先生主持.会议召开符合《 中华人民共和国公司法》 及《 公司章程》 的有 关规定. 经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式,一致通过如下决议:

一、通过《 关于设立 安徽丰原淮海制药有限公司 的议案》 . 为统一公司下属业务单元药证权责主体,充分发挥业务单元独立经营的积极性,并根据国家药政管理要求,公司拟定在 现有安徽丰原药业股份有限公司固镇生产区( 非法人) 的基础上,设立全资子公司 安徽丰原淮海制药有限公司 .新设公司注 册资本

6700 万元人民币( 其中首次现金出资

500 万元) ;

注册地址为安徽省固镇县经济开发区经一路

5 号;

经营范围为大容 量注射剂的生产销售( 具体以工商部门核准为定) . 公司董事会授权公司经理层全权办理上述新设公司的工商注册登记的相关事项. 全资子公司 安徽丰原淮海制药有限公司 设立后,原 安徽丰原药业股份有限公司固镇生产区 将按相关规定予以注销. 上述所涉及的事项系公司内部组织架构调整,对公司现有的生产经营不产生重大影响. 同意票

9 票,无反对和弃权票.

二、通过《 关于注销控股子公司 安徽省无为县丰原包装有限公司 的议案》 . 公司控股子公司安徽省无为县丰原包装有限公司注册资本

200 万元, 本公司持股 90%, 该公司主要从事包装材料的生 产,其产品主要为本公司内部使用. 为优化公司组织结构和组织管理,适应公司发展战略,公司董事会同意对控股子公司 安 徽省无为县丰原包装有限公司 进行注销, 并授权公司经理层依照法定程序向原工商登记管理机关办理注销登记等相关手 续. 安徽省无为县丰原包装有限公司注销后,其资产将转入本公司下属生产单位设立包装车间.该公司的注销对本公司的生 产经营不产生重大影响. 同意票

9 票,无反对和弃权票.

三、通过《 公司

2010 年第三季度报告》 . 同意票

9 票,无反对和弃权票. 特此公告 安徽丰原药业股份有限公司 董事会二一年十月二十七日 年第三季度报告甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2010 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计. 1.3 公司负责人徐桦木、主管会计工作负责人李国坤及会计机构负责人( 会计主管人员)张玉萍声明:保证季度报告中 财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元2010.9.30 2009.12.31 增减幅度( %) 总资产( 元) 1,274,567,417.49 1,205,473,852.71 5.73% 归属于上市公司股东的所有者权益( 元) 707,200,559.38 671,490,518.69 5.32% 股本( 股) 260,009,200.00 260,009,200.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产( 元/股) 2.72 2.58 5.43% 2010年7-9 月 比上年同期增减 ( %) 2010年1-9 月 比上年同期增减 ( %) 营业总收入( 元) 288,100,697.88 9.22% 812,668,283.63 15.22% 归属于上市公司股东的净利润( 元) 14,034,526.39 18.00% 35,710,040.69 77.00% 经营活动产生的现金流量净额( 元) - - 38,602,452.99 68.25% 每股经营活动产生的现金流量净额( 元/股) - - 0.15 66.67% 基本每股收益( 元/股) 0.0540 18.16% 0.1373 76.93% 稀释每股收益( 元/股) 0.0540 18.16% 0.1373 76.93% 加权平均净资产收益率( %) 2.04% 0.23% 5.18% 2.11% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率( %) 1.59% -0.14% 4.55% 1.67% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 5,280,930.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 91,985.80 少数股东权益影响额 -81,338.70 所得税影响额 -937,946.35 合计 4,353,630.75 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数( 户) 38,215 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称( 全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 安徽省无为制药厂 38,353,742 人民币普通股 安徽蚌埠涂山制药厂 19,221,900 人民币普通股 安徽省马鞍山生物化学制药厂 18,886,558 人民币普通股 将军控股有限公司 7,978,959 人民币普通股 安徽省无为县经贸建筑工程公司 900,000 人民币普通股 翁志行 800,000 人民币普通股 陈品微 750,000 人民币普通股 陈品旺 662,688 人民币普通股 王少君 600,000 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投 资基金 600,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 不适用 项目 期末数 期初数 增减变动 增减原因 应收票据 42,280,329.04 23,501,780.25 79.90% 增加系收到客户支付的银行承兑汇票增加所 致. 预付款项 23,046,753.43 15,771,764.22 46.13% 增加系预付采购货款增加所致. 其他应收款 84,242,200.85 61,865,274.91 36.17% 增加系公司预付部分收购资产款项所致. 在建工程 73,458,500.16 50,747,402.10 44.75% 增加系对生产线工程、 技改项目的资金投入 增加所致. 工程物资 2,131,189.34 1,554,303.71 37.12% 增加系在建工程增加, 购买用于工程的材料 增加所致. 开发支出 1,820,000.00 1,320,000.00 37.88% 增加系公司药品开发费用增加所致. 长期待摊费用 2,259,817.99 1,665,010.04 35.72% 增加系对部分租用的门店进行装修所致. 应付股利 - 366,350.00 -100.00% 减少系支付股利所致. 项目 本年累计数 上年同期数 增减变动 增减原因 资产减值损失 1,681,436.06 6,388,323.72 -73.68% 减少系本报告期末账龄较长的应收款项减少 所致. 投资收益 3,669,750.00 6,671,605.50 -44.99% 减少系 本期收 到徽 商银行 股份有限公司2009 年度红利比上年红利减少所致. 营业外收入 5,846,417.71 1,958,913.49 198.45% 增加系本期收到的政府补助增加所致. 所得税费用 7,339,221.08 3,765,919.58 94.89% 增加系本期利润增加, 计提企业所得税增加 所致. 经营活动产生 的 现金流量净额 38,602,452.99 22,942,872.41 68.25% 增加系销售商品、 提供劳务收到的现金增加 所致. 投资活动产生 的 现金流量净额 -72,364,720.87 -13,868,344.51 421.80% 变动系购建固定资产、 无形资产和其他长期 资产支付的现金增加所致. 筹资活动产生 的 现金流量净额 6,213,560.26 25,735,358.05 -75.86% 减少系本报告期公司短期借款减少所致. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 公司 股权分置改革 方案中非流 通股股东 ①安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制 药厂持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在24 个月内不上市 交易或转让, 在上述期满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出 售股份数量占丰原药业股份总数的比例在

12 个月内不超过百分之五,

24 个月内不超过百分之十. 承诺事项严格 按规定履行,没 有违反承诺事 项的情况发生. 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 安徽 丰原集团有限公司

1、不利用丰原集团实际控制人地位及影响谋求上市公司在业务合 作等方面给予丰原集团优于市场第三方的权利;

2、不利用对上市公司实际控制人地位及影响谋求与上市公司达成 交易的优先权利;

3、将以市场公允价格与上市公司进行交易,不利用该类交易从事 任何损害上市公司利益的行为;

4、将按照中国证监会的相关规定减少丰原集团与上市公司之间的 关联交易,保证不会以侵占上市公司利益为目的,与上市公司之间开展 显失公平的关联交易.

5、就丰原集团与上市公司之间将来可能发生的关联交易,交易双 方应严格按照深圳证券交易所《 股票上市规则》和上市公司章程的相关 要求,规范关联交易决策程序,履行严格的信息披露义务,接受市场投 资者和监管部门的监管.

6、作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与丰原药业 相同的业务;

亦不间接经营、参与投资与丰原药业业务有竞争的企业. 承诺方同时保证不利用其实际控制人的地位损害丰原药业及其他股东 的正当权益. 并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以 上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺. 按承诺履行,没 有违反承诺事 项的情况发生. 重大资产重组 时所作承诺 无无无发行时所作承 诺无无无其他承诺( 含 追加承诺) 无无无3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010年09 月16 日 非现场接待 电话沟通 公众投资者 公司生产经营情况等 3.6 衍生品投资情况 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 √ 不适用 安徽丰原药业股份有限公司 董事长:徐桦木 二一年十月二十七日 证券代码:002235 股票简称:安 妮股份公告编号:2010-052 厦门安妮股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容........