PDF《临涣水务股份有限公司董事、董事长、高级管理人员任命公告》

公告编号:2018-029 证券代码:871172 证券简称:临涣水务 主办券商:民族证券 临涣水务股份有限公司董事、董事长、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年第二次临时股东大会于

2018 年10 月16 日审议并通过《关于选举公司董事的议案》 ,选举赵世全先生任公司董事. 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十次会议于

2018 年10 月16 日审议并通过《关于选举赵世全先生任公司董事长的议案》 、 《关于任命赵世全 先生任公司总经理的议案》 . 选举赵世全先生任公司董事长,任职期限与第四届董事会剩余任期一致,自2018 年10 月16 日起至

2019 年4月30 日. 任命赵世全先生任公司总经理,任职期限与第四届董事会剩余任期一致,自2018 年10 月16 日起至

2019 年4月30 日. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事赵世全主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事长、总经理赵世全持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联 合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司董事会于

2018 年9月26 日收到万磊先生递交的辞职报告, 万磊先生因工作调 整原因请求辞去公司董事、董事长、总经理职务,具体详情参见公司于

2018 年9月26 日披露的 《临涣水务股份有限公司董事、 高级管理人员辞职公告》 (公告编号: 2018-024) , 公告编号:2018-029 为保证公司治理结构健全和公司董事会工作高效运转,根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定, 公司

2018 年第二次临时股东大会于

2018 年10 月16 日审议并通过《关于 选举公司董事的议案》 ,选举赵世全先生任公司董事.公司第四届董事会第十次会议选 举赵世全先生任公司董事长、任命赵世全先生任公司总经理.

(四)新任董监高人员履历 赵世全,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年4月出生,1990 年7月毕业 于淮南矿业学院采矿工程专业,研究生学历.1990 年7月至

2008 年12 月,任淮北矿 业(集团)有限责任公司杨庄煤矿技术员、助工、工程师、副科长、生产副总工程师、调 度所所长、生产副矿长;

2008 年12 月至

2010 年11 月,任淮北矿业(集团)有限责任公 司袁店二井煤矿筹备处副总工程师、 副主任;

2010 年11 月至

2014 年7月任淮北矿业(集团)有限责任公司袁店二井煤矿生产矿长;

2014 年8月至

2016 年12 月任淮北矿业庆阳 能源有限公司总工程师、执行董事;

2017 年元月至今任淮北矿业庆阳能源有限公司董 事长.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 万磊先生辞去董事、董事长、总经理职务后不再担任公司其它职务,公司的实际控 制人未发生变化,对公司生产、经营不会产生不利影响.公司已选举赵世全先生任公司 董事长、任命赵世全先生任总经理,并将尽快进行工商法定代表人变更.

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的 《临涣水务股份有限公司第四届董事会第十次会议决 议》 . 临涣水务股份有限公司 董事会

2018 年10 月17 日