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证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2007-022 河南豫光金铅股份有限公司 关于其控股子公司豫光金铅(北京)科技有限公司 的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示: 公司控股子公司豫光金铅(北京)科技有限公司拟出资 4,900 万元与西部 矿业股份有限公司组建项目公司并承建

10 万吨/年粗铅冶炼项目, 豫光金铅 (北京)科技有限公司持有项目公司 49%的股权. 特别风险提示: 1.该项目存在市场风险、人力资源短缺风险、环保政策变化风险;

2.10 万吨粗铅项目可能存在政府相关部门报批风险.

一、对外投资概述

1、公司控股子公司豫光金铅(北京)科技有限公司拟与西部矿业股份有限 公司合作,在青海省海西州格尔木市组建项目公司,建设

10 万吨/年粗铅冶炼 项目,项目基建投资总额为 41,740.49 万元.2007 年11 月12 日,豫光金铅(北京)科技有限公司与西部矿业股份有限公司签署《合作意向书》明确:项目公 司名称暂定为 青海格尔木铅业有限公司 (下称 项目公司 ) ,注册资本人民 币10,000 万元,其中:豫光金铅(北京)科技有限公司出资 4,900 万元,持股 比例为 49%. 本次投资不构成关联交易.

2、该项目需向青海省发展与改革委员会办理备案手续,项目前期的土地预 审、环境评价和安全评价等申请工作进展顺利.

二、投资协议主体的基本情况

1、公司名称:西部矿业股份有限公司 法定住所:青海省西宁市五四大街

52 号 法人代表人:毛小兵 注册资本为:192300 万元 公司类型:股份有限公司 经营范围:经营一体化的基本金属开采、冶炼及贸易业务.

2、公司名称:豫光金铅(北京)科技有限公司 法定住所:北京市海淀区中关村大街

18 号1703 室 法定代表人:张匡非 注册资本:人民币 2,000 万元 公司类型:有限责任公司 经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;

法律、行 政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机 关登记注册后方可经营;

法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主 选择经营项目开展经营活动. 豫光金铅(北京)科技有限公司成立于

2007 年10 月9日,为河南豫光 金铅股份有限公司(SH.600531)控股 51%的子公司.

三、投资标的的基本情况

1、豫光金铅(北京)科技有限公司拟与西部矿业股份有限公司在青海省海 西州格尔木市昆仑经济开发区注册成立 青海格尔木铅业有限公司 ,经营范围 拟定为粗铅、硫酸及相关产品的冶炼、生产、销售(与公司名称均需经工商部 门核准) .投资双方均以现金出资,其中:豫光金铅(北京)科技有限公司出资 4,900 万元,持股比例为 49%;

西部矿业股份有限公司出资 5,100 万元,持股 比例为 51%.

2、10 万吨/年粗铅冶炼项目介绍 (1)项目概况 本项目以铅精矿为原料,采用行业内应用比较成熟的 氧气底吹熔炼―鼓 风炉还原―鼓风炉炉渣烟化 的炼铅法,建设年产

10 万吨粗铅的冶炼厂,并副 产硫酸 12.4 万吨.该工艺属国家鼓励类的清洁环保生产工艺. (2)投资双方的出资 本项目基建总投资为 41,740.49 万元.项目资金来源根据进展由项目公司 融资,西部矿业股份有限公司提供担保,资金不足部分由投资双方依据在项目 公司的出资比例向项目公司融资(届时由投资双方有权决策机构批准) . (3)项目建设期 本项目建设周期为

18 个月. (4)项目可行性分析 ① 行业背景 由于受到电力、运输、原料价格等影响,冶炼企业的生产成本也不断增加, 冶炼能力向资源丰富的地区转移是一种减低成本的选择,这也是近期我国铅锌 新增冶炼能力的主要特点.随着中国矿山勘探力度的加强以及新矿山的投产, 我国铅精矿供应紧张程度将逐步缓解,加之再生铅产量的增多,中国精铅产量 将继续增长. ② 地域优势 随着西部地区资源开发的进程加快,特别是青藏铁路通车,本项目所在格 尔木地区作为连接青海、西藏和新疆的交通要塞,并逐渐成为西部地区有色金 属矿产资源特别是铅锌资源的主要集散地.公司先机占据格尔木地区,适度发 展有色金属冶炼工业,完全符合企业的发展战略 ③ 合作方实力 西部矿业股份有限公司于

2007 年7月12 日在上海证券交易所发行 46,000 万股 A 股股票并成功上市,股票代码为 601168.目前公司主要拥有和控制五座 矿山,其中:锡铁山矿是中国年采选矿量最大的铅锌矿,获各琦矿的铜储量排 名全国第六,呷村银矿是四川省储量最大的多金属矿,而玉龙铜矿有潜力成为 中国铜储量最丰富的矿山.截至

2006 年12 月31 日,公司总计拥有的矿产资源 储量为 295.14 万吨锌、213.11 万吨铅、436.37 万吨铜、3,412 吨银和 19.97 吨金. ④ 项目工艺 中国工业化进程的高速发展使得铅行业正经历快速增长期,大型铅冶炼企 业开始重视先进适用技术的应用,这是市场规律、行业发展趋势的集中体现. 该项目推荐采用具有国内先进水平的 氧气底吹熔炼-鼓风炉还原炼铅 法 ,该法是中国有色工程设计研究总院和水口山有色金属公司联合开发的具有 国际先进水平的炼铅工艺,获得了

2003 中国有色金属工业科学技术一等奖 和

2004 国家科技进步二等奖 ,并获得国家发明专利,专利号:ZL200310113789.3.该炼铅法具有投资省、环保好、作业率高、操作简单、生 产成本低、回收率高、原料适应性强、产品质量好等优点. ⑤ 原料供应 公司对格尔木及其周边地区的铅精矿供应渠道做了初步调查,在该地区建 设年产

10 万吨粗铅冶炼项目的原料组织是有一定保障的.随着青藏地区有色矿 产资源的进一步开发,从西藏及格尔木周边地区通过格尔木集散地向外地组织 的铅精矿原料还将继续增多. (5)项目进度 该项目需向青海省发展与改革委员会办理备案手续,项目前期的土地预审、 环境评价和安全评价等申请工作进展顺利.

四、 《出资人协议书》的主要内容

1、豫光金铅(北京)科技有限公司按在项目公司 49%出资比例出资 4,900 万元. 《协议书》在投资双方有权决策机构批准后,经双方签章即行生效.

2、项目公司产品(粗铅)按市场价格分别向西部矿业股份有限公司和本公 司各销售 50%;

在满足西部矿业股份有限公司自身需要之外,将项目公司多余 的中间产品阳极泥按照市场价格优先供应给本公司;

3、项目资金来源根据进展由项目公司融资,西部矿业股份有限公司提供担 保,资金不足部分由投资双方依据在项目公司的出资比例向项目公司融资(届 时由投资双方有权决策机构批准) .

五、投资该项目对公司的影响

1、根据中国恩菲工程技术有限公司编制出具的《可行性研究报告》 ,该项 目竣工达产后的主要经济指标为:年销售收入 189,867.36 万元,年利润总额 12,716.21 万元,内部收益率 18.75%,投资利润率 23.27%,项目投资回收期 6.96 年;

2、投资该项目对本公司的当期损益无实质性影响.

六、该项目的风险分析

1、市场风险 目前国内铅产品价格完全由市场决定,已与世界市场价格接轨.导致价格 波动的主要因素包括全球市场的供需平衡状况、主要铅产品生产国的生产情况 和重大经济政治事件以及市场投机因素等.若以上因素变动导致的价格波动, 会对公司的经营业绩产生直接影响.

2、人力资源短缺风险 该项目建设地位于青海省海西州格尔木市,地理位置偏僻,自然环境较为 恶劣,在吸引经营管理、专业技术等人才存在一些障碍.

3、环保政策变化风险 国家对有色金属的开采、冶炼有一系列环保标准,尤其是冶炼企业的环境 治理要求尤为严格.若国家颁布更严格的环保法规或规定,可能会导致环保费 用上升,增加公司的生产成本.

七、备查文件目录 《出资人协议书》 ........