PDF《河南豫光金 铅 股份有 限 公司》

河河河河河河河河河河河河南 南南南南南南南南南南南豫 豫豫豫豫豫豫豫豫豫豫豫光 光光光光光光光光光光光金 金金金金金金金金金金金铅 铅铅铅铅铅铅铅铅铅铅铅股 股股股股股股股股股股股份 份份份份份份份份份份份有 有有有有有有有有有有有限 限限限限限限限限限限限公 公公公公公公公公公公公司 司司司司司司司司司司司二二二二二二二二二二二二九九九九九九九九九九九九年 年年年年年年年年年年年度 度度度度度度度度度度度股 股股股股股股股股股股股东 东东东东东东东东东东东大 大大大大大大大大大大大会 会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会议 议议议议议议议议议议议文 文文文文文文文文文文文件 件件件件件件件件件件件河河河河河河河河河河河河南 南南南南南南南南南南南豫 豫豫豫豫豫豫豫豫豫豫豫光 光光光光光光光光光光光金 金金金金金金金金金金金铅 铅铅铅铅铅铅铅铅铅铅铅股 股股股股股股股股股股股份 份份份份份份份份份份份有 有有有有有有有有有有有限 限限限限限限限限限限限公 公公公公公公公公公公公司 司司司司司司司司司司司二二二二二二二二二二二二一一一一一一一一一一一一年年年年年年年年年年年年四 四四四四四四四四四四四月 月月月月月月月月月月月河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 二二二二九九九九年度股东大会会议文件目录 年度股东大会会议文件目录 年度股东大会会议文件目录 年度股东大会会议文件目录

1、2009 年度董事会工作报告

1

2、2009 年度监事会工作报告

6

3、2009 年度独立董事述职报告

8

4、

2009 年度财务决算报告

13

5、 关于审议

2009 年度利润分配方案的议案…16

6、 关于审议

2009 年度报告及摘要的议案…17

7、 关于聘任公司

2010 年度审计机构及

2009 年度审计机构报酬事宜的议案 ………18

8、 关于审议公司向关联方河南豫光锌业有限公司销售白银的供货合同的议案 ……19

9、 关于审议公司向关联方河南豫光锌业有限公司销售氧化锌的供货合同的议案 …23

10、关于审议公司与关联方河南豫光锌业有限公司购买铅渣、铜渣、银浮选渣的购货 合同的议案

26

11、关于增加《证券日报》为公司信息披露报刊并对公司章程相应部分进行修改的议 案29

12、 关于审议公司日常经营关联交易情况的议案

30 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 二二二二九九九九年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 时时时时间间间间: : : :2010

2010 2010

2010 年年年年4444月月月月16

16 16

16 日上午 日上午 日上午 日上午

8 8

8 8: : : :30

30 30

30 地地地地点点点点: : : :河南省济源市王屋山大酒店 河南省济源市王屋山大酒店 河南省济源市王屋山大酒店 河南省济源市王屋山大酒店 主主主主持持持持人人人人: : : :董事长杨安国先生 董事长杨安国先生 董事长杨安国先生 董事长杨安国先生 与会人员 与会人员 与会人员 与会人员: : : :20

20 20

2010 10

10 10 年年年年4444月月月月14

14 14

14 日下午收盘后 日下午收盘后 日下午收盘后 日下午收盘后, , , ,在中国证券登记结算有限 在中国证券登记结算有限 在中国证券登记结算有限 在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表 责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表 责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表 责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表.

. . . 公司董事 公司董事 公司董事 公司董事、 、 、 、监事 监事 监事 监事、 、 、 、高级管理人员及公司法律顾问 高级管理人员及公司法律顾问 高级管理人员及公司法律顾问 高级管理人员及公司法律顾问. . . . 共十 共十 共十 共十二 二二二项议案 项议案 项议案 项议案: : : :

1、2009 年度董事会工作报告

2、2009 年度监事会工作报告

3、2009 年度独立董事述职报告

4、2009 年度财务决算报告

5、关于审议

2009 年度利润分配方案的议案

6、关于审议

2009 年度报告及摘要的议案

7、关于聘任公司

2010 年度审计机构及

2009 年度审计机构报酬事宜的议案

8、关于审议公司向关联方河南豫光锌业有限公司销售白银的供货合同的议案

9、关于审议公司向关联方河南豫光锌业有限公司销售氧化锌的供货合同的议案

10、关于审议公司与关联方河南豫光锌业有限公司购买铅渣、铜渣、银浮选渣的 购货合同的议案

11、关于增加《证券日报》为公司信息披露报刊并对公司章程相应部分进行修改 的议案

12、关于审议公司日常经营关联交易情况的议案 河南豫光金铅股份有限公司 二九年度股东大会会议文件 共34 页,第页1议案一 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司

2009 2009

2009 2009 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 董事长 杨安国 (2010 年4月16 日) 各位股东及股东代表: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,我就本届董事会

2009 年度的工作 报告如下,请各位各位股东及股东代表审议. 一一一

一、 、 、 、2009 年公司生产经营总体状况 年公司生产经营总体状况 年公司生产经营总体状况 年公司生产经营总体状况 刚刚过去的

2009 年,对公司来说是极不平常的一年,金融危机的持续影响 及公众环保意识的逐步增强,都使公司遭受巨大的困难和挑战.面对复杂多变的 外部环境和艰苦繁重的发展任务, 公司经营管理层和全体干部职工高举科学发展 的旗帜,努力拼搏,战胜了各种困难,经受住了严峻考验.2009 年,公司实现 营业收入 63.8 亿元,比去年同期减少 19.4%;

利润总额完成 1.4 亿元,比去年同 期增长 176.53%;

净利润完成 1.03 亿元,比去年同期增长 74.2%;

每股收益完成 0.45 元,比去年同期增长 0.19 元,出色地完成了全年各项目标任务. 二二二

二、 、 、 、董事会 董事会 董事会 董事会

2009 年年年年主要工作 主要工作 主要工作 主要工作 ( ( ( (一一一一) ) ) )加强公司治理建设 加强公司治理建设 加强公司治理建设 加强公司治理建设工作 工作 工作 工作

2009 年,中国证监会开展了 上市公司治理整改年 活动,为继续深入推 进公司治理专项活动,中国证监会河南监管局下发了《关于召开辖区上市公司、 重点拟上市公司公司治理整改工作会议的通知》 (豫证发[2009]596 号) ,要求切 实把整改落实到实处,把公司治理做实做细做深.公司经过认真的自查落实,在2008 年整改完毕的基础上对公司治理事项进行了巩固和深化,切实保证公司治 理结构更加完善和规范.报告期内,根据相关规定,公司对《公司章程》进行了 修改,制订了《公司审计委员会年报工作制度》 、 《公司独立董事年报工作制度》 , 充分发挥独立董事和审计委员会的作用,进一步提高了公司风险管理水平,保护 了投资者的合法权益.公司将本着规范发展、严格自律、认真负责、实事求是的 态度,继续规范运作,加强内部管理,不断提高、完善公司治理结构. ( ( ( (二二二二) ) ) )董事会成员勤勉尽责 董事会成员勤勉尽责 董事会成员勤勉尽责 董事会成员勤勉尽责, , , ,各专业委员会 各专业委员会 各专业委员会 各专业委员会、 、 、 、独立董事积极开展工作 独立董事积极开展工作 独立董事积极开展工作 独立董事积极开展工作 河南豫光金铅股份有限公司 二九年度股东大会会议文件 共34 页,第页22009 年3月,公司第三届董事会任期届满,董事会组织召开董事会、股东 大会,顺利完成了新老董事会的换届工作和新一届公司高级管理人员的聘任工 作.报告期内,公司新一届董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》 等规定的程序审议、表决各项议案,由董事会成员签字后形成决议.报告期内, 公司召开了六次董事会会议,通过决议

40 项,会议决议事项按要求在中国证监 会指定报刊和网站上进行披露.报告期内,公司董事会董事出席会议情况良好, 能够做到忠实勤勉尽责,认真履行董事义务.独立董事积极参与本公司决策事项 研究、定期报告等项活动,对公司的经营活动、公司管理和内部控制制度的建设 与执行情况以及董事会决议的执行情况等进行了调查, 对关联交易等重大事项发 表了独立意见,有效地履行了独立董事的职责.各委员会分工明确,权责分明, 有效运作,保证了董事会的决策科学和高效. ( ( ( (三三三三) ) ) )严格执行股东大会决议 严格执行股东大会决议 严格执行股东大会决议 严格执行股东大会决议

2009 年4月,公司召开了

2008 年度股东大会,出席会议并参加表决的股东 及股东代理人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议认真审议了

2008 年度董事会工作报告、2008 年度总经理工作报告、2008 年度独立董事述职报告、

2008 年度财务决算报告、2008 年度利润分配、修改《公司章程》 、审议关联合同 等议案,并产生了新一届董事会.报告期内,董事会严格执行了股东大会的各项 决议,顺利实施了

2008 年度利润分配方案,继续聘请中勤万信会计师事务所担 任公司的审计工作等. ( ( ( (四四四四) ) ) )积极履行日常职责 积极履行日常职责 积极履行日常职责 积极履行日常职责, , , ,做好信息披露工作 做好信息披露工作 做好信息披露工作 做好信息披露工作

2009 年,公司董事会共召开6 次会议,审议并通过了40项议案.对每项议 案的审议,各位董事都能充分发表意见,独立行使表决权,独立董事对重大事项 均发表了独立意见.

2009 年,公司完成《2008 年度报告》、《2009 年一季报》、《2009 年半 年度报告》和《2009 年第三季度报告》4 次定期报告的编制和报送、披露工作, 完成16次临时公告的披露工作,对公司生产经营、关联交易等重大事项等都进行 了及时披露.所有信息披露都做到了及时、真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏等问题发生,保质保量的完成了信息披露工作,保持了 公司在证券市场上的良好形象. 河南豫光金铅股份有限公司 二九年度股东大会会议文件 共34 页,第页3((((五 五五五) ) ) )完善公司内部控制体系建设 完善公司内部控制体系建设 完善公司内部控制体系建设 完善公司内部控制体系建设, , , ,按照规范要求开展内控自我评估 按照规范要求开展内控自我评估 按照规范要求开展内控自我评估 按照规范要求开展内控自我评估 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任. 公司内部控制 的目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略.董事会对报告期内公司 内部控制状况进行了自我评估,认为:自本年度

1 月1日起至本报告期末止, 公司已经建立了较为健全的内部控制制度,并得到了及时、有效的执行,合理控 制了各种风险,促进了公司各项经营目标和财务目标的实现.并且由于系统自身 及时、有效的交叉内审,内部控制系统将能够随着业务的发展不断修订和完善, 为公司的快速发展奠定良好的基础. ( ( ( (六六六六) ) ) )积极履行社会责任 积极履行社会责任 积极履行社会责任 积极履行社会责任, , , ,编制社会责任报告 编制社会责任报告 编制社会责任报告 编制社会责任报告 为客观、真实地反映公司2009 年在从事生产经营活动中,履行社会责任方 面的信息, 公司编制了社会责任报告, 该报告是公司发布的第二份社会责任报告. 报告从公司企业使命(打造经典环保有色制造工业)、企业愿景(做世界最好的 公司和产品)、企业核心价值观(与豫光共享成功共享生活)阐述公司对社会责 任的认识,并从保护股东与债权人的权益,维护职工权益,保护供应商、客户及 消费者权益、 清洁化生产和积极参与社会公益事业等方面阐述了公司2009年履行 社会责任情况,比较全面地反映了公司作为一名社会成员,为促进社会可持续发 展、 促进社会环境及生态可持续发展和促进经济可持续发展承担的相应的社会责 任.随着公司规模的不断扩展,经济实力不断增强,公司将会承担更多的社会责 任. 三三三

三、 、 、 、2010 年工作计划 年工作计划 年工作计划 年工作计划

2010 年是宏观经济形势复杂多变的一年,市场形势难以判断,生产经营难 度增大, 我们必须充分认识形势的严峻性和复杂性, 更加注重提升全面管理水平, 更加注重抓好安全环保和清洁生产,更加注重推进技术和管理创新,更加注重提 升盈利水平,更加注重营造和谐的发展氛围,确保生产经营顺利开展.

2010 年我们工作的指导思想是:深入贯彻落实科学发展观 深入贯彻落实科学发展观 深入贯彻落实科学发展观 深入贯彻落实科学发展观, , , ,认真贯彻党的 认真贯彻党的 认真贯彻党的 认真贯彻党的 十七届四中全会精神和市委经济工作会议精神 十七届四中全会精神和市委经济工作会议精神 十七届四中全会精神和市委经济工作会议精神 十七届四中全会精神和市委经济工作会议精神, , , ,突出 突出 突出 突出 管理 管理 管理 管理 主旋律 主旋律 主旋律 主旋律, , , ,谨慎把 谨慎把 谨慎把 谨慎把 握市场 握市场 握市场 握市场, , , ,科学合理安排生产经营 科学合理安排生产经营 科学合理安排生产经营 科学合理安排生产经营;

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突出抓好科技创新 突出抓好科技创新 突出抓好科技创新 突出抓好科技创新、 、 、 、工艺提升 工艺提升 工艺提升 工艺提升、 、 、 、节能减排 节能减排 节能减排 节能减排、 、 、 、 环保治理和资源综合利用 环保治理和资源综合利用 环保治理和资源综合利用 环保治理和资源综合利用, , , ,实现可持续发展 实现可持续发展 实现可持续发展 实现可持续发展;

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突出抓好安全环保工 突出抓好安全环保工 突出抓好安全环保工 突出抓好安全环保工作 作作作, , , ,推动工 推动工 推动工 推动工 河南豫光金铅股份有限公司 二九年度股东大会会议文件 共34 页,第页4作不断深化细化 作不断深化细化 作不断深化细化 作不断深化细化;

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突出抓住政策机遇 突出抓住政策机遇 突出抓住政策机遇 突出抓住政策机遇, , , ,积极参与国际国内竞争 积极参与国际国内竞争 积极参与国际国内竞争 积极参与国际国内竞争, , , ,逐步形成具有 逐步形成具有 逐步形成具有 逐步形成具有 较强市场控制能力的行业领军企业 较强市场控制能力的行业领军企业 较强市场控制能力的行业领军企业 较强市场控制能力的行业领军企业;

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突出加快推进企业战略重组 突出加快推进企业战略重组 突出加快推进企业战略重组 突出加快推进企业战略重组........