PDF《C 148》

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 1. 宁夏青龙管业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届监事会第 十五次会议通知于

2019 年4月15 日以电子邮件方式发出. 2. 本次会议于

2019 年4月25 日(星期四)17:30 时在宁夏新科青龙 管道有限公司(宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路

235 号)一楼会议室 以现场记名投票表决的召开. 3. 本次会议应到监事

3 名,实到监事

3 名. 4. 会议由公司监事会主席孔维海先生召集并主持. 5. 本次会议的召开符合 《 公司法》等法律法规及 《 公司章程》的相关 规定.

二、监事会会议审议情况 会议以现场投票表决的方式,审议了下列议案并就相关议案发表了 审核意见:

1、 《

2018 年度监事会工作报告》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案. 公司监事会严格按照 《 公司法》、 《 公司章程》和《监事会议事规则》等 有关法律、法规的要求,认真履行职责. 监事会成员列席了公司召开的董 事会,参加了公司召开的股东大会,从切实维护公司利益和广大中小股 东权益的角度出发,对公司重大投资决策和决议的形成、表决程序进行 了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,为公司规范运作提供了有 力保障. 本议案需提交股东大会审议.

2、 《

2018 年度报告》及其摘要 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案. 经审核:监事会认为董事会编制和审核宁夏青龙管业股份有限公司

2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏. 本议案需提交股东大会审议.

3、 《

2018 年度财务决算报告》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案. 经审核:监事会认为公司财务报表按照 《 企业会计准则》规定编制, 在所有重大方面公允的反应了公司的财务状况和经营成果. 本议案提交股东大会审议.

4、 《

2019 年度财务预算报告》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案. 本议案需提交股东大会审议.

5、 《

2018 年度利润分配预案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案. 经审核:该利润分配预案符合相关法律法规、规则及 《 公司章程》、 《 公司未来三年股东回报规划 (

2018 年―2020 年)》的规定;

公司报告期 末可供分配利润充足,该利润分配方案实施后不会导致公司流动资金短 缺,不影响公司正常经营活动及后续发展;

该分配方案对保护投资者权 益、提升投资回报起到了积极作用. 本议案需提交股东大会审议.

6、 《 关于募集资金

2018 年度存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案. 经审核:董事会编制的 《 关于募集资金

2018 年度存放与使用情况的 专项报告》符合 《 上市公司监管指引第

2 号―― ―上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、 《 深圳证券交易所股票上市规则》、 《 深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规则及公司 《 募集资 金管理办法》的规定,不存在违规存放和使用募集资金的情形.

7、 《

2018 年度内部控制自我评价报告》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案. 经审核,监事会认为:截至

2018 年12 月31 日,公司对纳入评价 范围的业务与事项均已建立了内部控制制度,并得以有效执行,达到了 公司内部控制的目标,不存在重大缺陷和重要缺陷. 自内部控制评价报 告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实 质性影响的内部控制的重大变化. 公司已根据 《 企业内部控制基本规范》 及其配套指引、 《 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 等法 律、法规及规范性文件,并结合公司实际情况建立了较为健全的内部控 制体系,并得到了有效的执行,符合有关法律法规和证券监管部门的要 求.

8、 《

2019 年第一季度报告全文及正文》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案. 经审核:监事会认为董事会编制和审核宁夏青龙管业股份有限公司

2019 年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

9、 《 关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案. 经审核:监事会同意公司 ( 含合并报表范围内的控股子公司)根据

2019 年度生产经营活动和投资需要,向银行申请总额不超过

15 亿元 ( 含 已有贷款、担保、尚未收回的保函等)的银行授信额度,用途包括但不限 于公司流动资金借款、开立保函、开具承兑汇票、公司对合并报表范围内 控股子公司的担保和合并报表范围内控股子公司对公司及其他控股子 公司的担保. 上述所列担保仅限于公司对合并报表范围内的控股子公司 和合并报表范围内控股子公司对公司及其他控股子公司且除 《 深圳证券 交易所股票上市规则 (

2018 年修订)》9.11 条第二款所列情形之外的 担保,其他担保均须符合相关法律法规、公司章程及公司相关内部控制 制度的规定并另行履行审议程序. 对合并报表范围内的控股子公司进行 担保和合并报表范围内控股子公司对其他控股子公司进行担保时,被担 保公司的其他股东须按股权比例进行同比例担保或提供相应的反担保. 此次授信有效期为本议案自股东大会审议通过之日起一年. 本议案需提交股东大会审议批准.

10、 《 关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案. 经审核:监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资 金使用计划的情况下,自股东大会审议通过之日起十二个月内使用不超 过18,000 万元 ( 含募集资金购买的未到期理财产品余额)的闲置募集资 金选择适当的时机,阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全 性高、流动性好、期限不得超过十二个月的固定收益型或保本浮动收益 型的理财产品. 本议案需提交公司股东大会审议批准.

11、 《 关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案. 经审核:监事会同意公司根据公司实际生产经营情况和资金使用计 划,在不影响正常经营活动资金需求的前提下,公司计划自股东大会审 议通过之日十二个月内使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金 ( 含使 用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额) 选择适当的时机,阶 段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定 收益型或保本浮动收益型的理财产品. 本议案需提交公司股东大会审议批准.

12、 《 关于使用自有资金开展原材料套期保值业务的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案. 经审核:监事会同意公司结合实际情况开展部分主要原材料的期货 套期保值业务, 套期保值品种为与公司生产经营中使用的钢材、PVC 树 脂相同或高度类似的商品期货品种, 最大保值量不超过对钢材、PVC 树 脂年度用量的 80%, 任意连续

12 个月内进行套期保值业务保证金投入 金额 ( 含追加的临时保证金)不超过人民币 3,000 万元. 该事项不涉及关联交易.

13、关于修改 《 公司章程》部分条款的议案 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议........