PDF《山东本本鼎环保科技股份有限公司 偶发性关联交易公告》

山东本本鼎环保科技股份有限公司 公告编号:2017-005

1 证券代码:871775 证券简称:本本鼎 主办券商:网信证券 山东本本鼎环保科技股份有限公司 偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 本公司拟与本公司与无棣鑫岳化工有限公司、无棣德信化工有限公司、无棣 鑫岳燃化有限公司、 无棣信诺建设工程有限公司于签订协议,交易标的为蒸压粉 煤灰砖.

(二)关联方关系概述

1、无棣鑫岳化工有限公司是本公司实际控制人刘杰宏持有其 30%股权的公 司,系公司关联方.

2、无棣德信化工有限公司是无棣鑫岳化工有限公司的子公司,系公司关联 方.

3、无棣鑫岳燃化有限公司是公司实际控制人、控股股东刘杰宏在对方公司 任职监事的公司,且是无棣鑫岳化工有限公司的子公司,系公司关联方.

4、无棣信诺建设工程有限公司是无棣鑫岳化工有限公司的子公司,系公司 关联方. 本次交易构成了公司的关联交易.

(三) 表决和审议情况 公司第一届董事会第五会议审议通过了《偶发性关联交易的议案》 ,并将提 交2017 年第二次临时股东大会审议,该议案经股东大会审议后生效.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况. 山东本本鼎环保科技股份有限公司 公告编号:2017-005

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二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 无棣鑫岳化工有限公司 无棣县埕口镇东 有限责任公司 王玉瑞 无棣德信化工有限公司 无棣县鲁北高新技术开发区内 有限责任公司 郭福利 无棣鑫岳燃化有限公司 无棣县埕口镇鲁北工业园 有限责任公司 王玉瑞 无棣信诺建设工程有限 公司 无棣县埕口镇东工业园区内 有限责任公司 张山虎

(二)关联关系

1、 无棣鑫岳化工有限公司是本公司实际控制人刘杰宏持有其30%股权的公司, 系公司关联方.

2、无棣德信化工有限公司是无棣鑫岳化工有限公司的子公司,系公司关联 方.

3、无棣鑫岳燃化有限公司是公司实际控制人、控股股东刘杰宏在对方公司 任职监事的公司,且是无棣鑫岳化工有限公司的子公司,系公司关联方.

4、无棣信诺建设工程有限公司是无棣鑫岳化工有限公司的子公司,系公司 关联方.

三、 交易协议的主要内容

1、公司拟与无棣鑫岳化工有限公司签订协议,交易标的为蒸压粉煤灰砖, 总金额预计不超过250万元(含税).

2、公司拟与无棣德信化工有限公司签订协议,交易标的为蒸压粉煤灰砖, 总金额预计不超过50万元(含税).

3、公司拟与无棣鑫岳燃化有限公司签订协议,交易标的为蒸压粉煤灰砖, 总金额预计不超过50万元(含税).

4、公司拟与无棣信诺建设工程有限公司签订协议,交易标的为蒸压粉煤灰 砖,总金额预计不超过50万元(含税).

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易,定价公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形. 山东本本鼎环保科技股份有限公司 公告编号:2017-005

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五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,因 此上述关联交易是必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易对公司日常经营有积极的影响.

六、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的 《山东本本鼎环保科技股份有限公司第一届 董事会第五次会议决议》 山东本本鼎环保科技股份有限公司 董事会 2017年08月30日