PDF《账户被赌博团伙盗用“洗钱”》

2018年4月19日 星期四 编辑/林声蛟 校对/张悦 版式/陈艳

05 法眼天下 FAZHISHIBAO 看图说事 F Z 热点观察 F Z 2018年4月19日 星期四 编辑/林声蛟 校对/张悦 版式/陈艳

05 拍案惊奇 FAZHISHIBAO 近日, 证监会公布了对万家文化的行政 处罚决定书和相关人员市场禁入决定书, 驳 回了赵薇夫妇、 龙薇传媒、 万家文化及相关 当事人的申辩, 最终决定:对黄有龙、 赵薇、 孔德永分别采取

5 年证券市场禁入措施.

同时, 证监会还对万家文化、 龙薇传媒责令改 正, 给予警告, 并分别处以

60 万元罚款;

对孔 德永、 黄有龙、 赵薇、 赵政给予警告,并分别 处以

30 万元罚款. 近年来, 证监会及有关部门对于上市造 假、 操纵市场、 内幕交易、 违规披露信息等行 为的处罚不可谓不严厉.这显示出有关部 门打击 黑嘴 老鼠仓 和操纵市场等证券 违法行为, 保护投资者权益的决心.但彻底 净化市场环境, 保护投资者权益, 不能止于 行政处罚. 证券市场中的任何行为, 必须遵循公开、 公平、 公正和禁止欺诈、 内幕交易和操纵证券 交易市场等基本原则.但现实中, 悖逆证券 市场基本原则的行为屡屡发生.一些机构投 资者利用资金雄厚、 掌握内幕消息、 占据市场 主导地位的优势, 采取频繁对倒成交、 盘中拉 抬股价、 快速封涨停等手法炒作股票, 或者采 取虚假陈述、 故意炒作、 违规披露信息等方式 误导中小投资者, 并牟取不当利益.其背后 则是一些机构投资者集中资金优势自买自 卖、 拉升股价骗取散户入场的手法. 近年来, 有关部门对证券市场的监管不 断趋严, 处罚也愈发严厉.但是, 由于证券市 场的特征, 很多违规行为难以被及时发现, 很 多违规者甚至比监管者更熟悉操作手法, 进 而更容易逃避责任.其中很多手法, 自然不 可能被监管部门随时掌握, 及时跟进. 而且, 很多天价处罚仅能起到事后惩戒 作用, 如果不健全监管机制, 必然难以杜绝 逐利者不断突破底线.此外, 中小投资者受 到的损失该如何弥补, 是否应追究情节严重 者的刑事责任也值得关注. 从这方面来讲, 保护投资者不能止于处 罚.有必要引导、 帮助受损的投资者提起诉 讼, 要求相关责任人承担赔偿责任.同时不 断提升监管的技术手段和穿透力, 确保对违 规行为零容忍, 还广大投资者一个公开、 公 平的投资市场. (检察) 近日, 浙江永嘉

223 省道永嘉黄田高速 路口上, 一奥迪越野车驾驶员服用感冒药后 上路, 迷糊中追尾一辆停在路边的大货车. 所幸未造成人员伤亡.近年来, 因服药后驾 驶车辆而导致的交通意外屡屡见诸报端, 却 未引起足够重视. 经过持续多年的严厉打击, 以及 醉驾 入刑 之后, 开车不喝酒, 喝酒不开车 的观 念已经被大众熟知, 很多人养成自觉意识, 主动遵守法律, 不敢再酒驾.因此, 近期酒 驾、 醉驾行为亦大幅度减少.可见, 唯有依 靠严厉的法律制裁, 方能够达到震慑效果. 如今, 在酒驾之后, 药驾 潜藏的交通安全 风险, 也逐渐浮出水面, 引起各方的广泛关 注和重视. 众所周知, 药物都有副作用, 会对人体 产生影响.部分药物服用之后可能产生嗜 睡、 困倦、 注意力分散、 头晕、 耳鸣、 视物不 清、 反应迟钝等不良反应, 影响司机判断和 安全驾驶行为, 很容易酿成祸患.很多人都 知道开车需要适当休息, 却忽视了服药后的 驾驶风险, 甚至认为自己能 扛过去 , 以致 埋下交通安全隐患. 有资料显示, 服药后驾车事故占全部交 通事故的 10%左右. 药驾 的危害性很大, 不能掉以轻心, 需要采取相应的控制措施, 警告司机服药后不要轻易上路, 防范发生 药驾 交通事故. 由于我国目前还没有对药品 驾驶等级 作出明确规定, 道路安全法对 药驾 缺 乏强制性规定和处罚条款, 致使服药后发生 交通事故, 也只能按照普通行为标准处罚, 难以达到警示效果和遏制作用.因此, 有必 要考虑将 药驾 纳入法律限制性条款, 对药 物进行分类, 提醒司机哪些药物服用后, 需 要经过多久的时间, 全部代谢之后, 才能正 常驾驶, 以免发生交通事故. 同时,临床药师应加强患者的用药教育, 指导患者安全用药, 提醒司机防范 药驾 .广大驾驶员也应吸取血的教训, 遵从 医嘱, 科学服用药物, 并在服药前仔细阅读 说明书, 如果有此类副作用, 就尽量避免药 物在血液浓度峰值的时间内开车.如此, 则 可主动降低 药驾 风险, 既能保护自己, 也 对他人的安全负责. (山新) 随便定位 每月花费

10 元可以随时定位某一个特 定手机号、 每月花费

1000 元可以随时定位 某些手机号, 想定位谁就定位谁.近日, 山 东省泰安市肥城市公安局破获了一起侵犯 公民个人信息案, 涉案价值800多万元. 坚持重拳打击不放松, 进一步加大对 黑客非法盗取信息等违法犯罪行为的打 击力度, 并深挖各类相关利益链条, 注重 全链条打击, 才能彻底斩断个人信息黑色 产业链. (北晨) 学生 营养餐 招标 岂能儿戏 学生 营养餐 在配送过程中, 原本经公开招投标的知名 品牌食品被换成了不知名产品, 疑似未拿到生产许可证的食 品被允许进入校园试吃.连日来, 河南商丘虞城县发生的这 件 荒唐事 , 引发当地不少师生和学生家长的质疑和担忧. 包括营养餐在内, 公共采购之所以强制要求公开招投 标, 就是为了最大程度公开透明, 减少腐败和资源浪费.如 虞城县这般, 招标后却不缔约, 所谓招标就成了一个掩人耳 目的幌子, 谁也不知道, 其中是否有着权力寻租、 利益输送 的情形.对此, 相关部门不妨依法调查清楚. (新京) 儿童游乐园安全 不容忽视 据报道, 北京的郝先生带着

4 岁半的儿子乐乐来到朝阳大 悦城的儿童游乐区, 看到一处攀爬类游乐区域, 年龄限制为3岁至8岁儿童, 便买票让孩子去玩.大约

10 分钟后, 郝先生看到 孩子哭着从游乐区中走出来, 左眼眼角处有血迹.后经医生诊 断孩子眼角碰到了尖锐的地方, 眼睑外眦皮肤裂伤缝合了7针. 目前大型游乐设施有国家安全标准, 而小型儿童游乐设 施无论是服务还是设施安全都没有标准.商场、 超市等附设 的儿童游乐场所更没有相关的安全规程.这些儿童游乐设 施也算是公共设施, 有必要纳入监管.市民带孩子去游乐场 所消费时, 也多留个心眼, 切实承担起监护责任. (新京) 还人清白 不能总依赖监控 看到老太太骑车摔倒, 林女士赶紧停下电动自行车去 扶, 不料被老太太认为 撞了人 , 即便有目击群众证明, 她 还是无法脱身.近日, 福建省福州市鼓楼区鼓西派出所接到 报警, 民警到场查看监控录像, 还了林女士清白. 只有在法律和道德的双重约束之下, 才能促使忘恩负义之 徒回归到起码的道德水准.也只有解除因为好心施救而可能 产生的民事责任问题, 才能鼓励更多的人见义勇为.也因此, 诸如 助人为乐者的清白不能由监控来还 , 于整个社会风气的 良性发展, 进而构建和谐社会, 已经势在必行. (北晨) 保护投资者权益不能止于罚款 药驾 危害不能掉以轻心 巨额教材费失窃 学生们存在这个账号里的

240 多万元 教材费不见了.

2018 年1月11 日, 泰安市宁 阳县某中学的工作人员报案,称在1月10 日, 学校平时正常使用的第三方支付平台突 然出现密码登录不上的情况, 觉察到事情不 妙的工作人员在联系了平台后, 解决了登录 问题.在登录该账户后, 学校发现自

2017 年12 月28 日以来, 学生通过该平台转账缴纳的 教材费已全部被人转走.从2017 年12 月28 日到

2018 年1月11 日长达半个月的时间, 学 校财物人员竟对资金被盗毫无察觉. 民警调查得知, 学生通过第三方支付平 台缴纳教材费, 该账号设有自动转账功能, 当学生交费后, 当晚零时就会自动转到主管 部门的指定账户.学校每天只是核对学生 的缴费情况, 如果有人利用了这个转账的时 间差提前把余额转走, 绑定的手机也会接到 转账短信, 但是财务人员的手机并没有接到 相应的转账信息. 泰安市公安局立即成立专案组开展侦查 工作.经分析, 这所中学的第三方支付平台 账号在

2017 年10 月20 日被盗,

10 月24 日被 修改了绑定的手机号码.之后该账户内出现 了多笔资金转账记录, 经分析民警初步怀疑 该账号被不法分子盗取后用作洗钱账号. 牵出网络犯罪团伙 这也给办案民警出了难题, 被盗账号的 资金分流用的都是第三方支付平台, 所有的 一切都是虚拟身份.对此, 专案组民警集中 开展网络数据侦查工作, 终于初步查清了犯 罪嫌疑人的组织架构, 一个以犯罪嫌疑人余 某为首, 非法利用信息网络的犯罪团伙逐渐 浮出水面. 该团伙组织架构完善, 分工明确, 有主 管、 财物、 业务员.为逃避打击, 他们采取冒 用、 收购、 盗用他人的第三方支付平台账户 和银行账户的方式, 转移赌博资金, 为他们 自己经营的非法网络博彩公司进行洗钱. 在余某的组织下, 负责主管业务的犯罪 嫌疑人杨某某、 蔡某分别经营着

3 家不同的 网络博彩公司, 这3人都是

20 多岁的湖南长 沙人.这3家公司都是利用互联网发展会员 参与赌博, 彩种主要是重庆时时彩、 山东十 一选

五、 广东十一选

五、 江西十一选五等. 业务员拉到客户后, 用虚拟的账号引导客户 在网站上注册会员充值赌博, 客户猜中号码 按相应的赔率提取现金, 每月业务员的业绩 就是发展客户充值额减去提款额, 工资计算 方式是底薪加客户输钱总数的百分比. 据初步了解, 这些赌博网站拥有注册会 员数千人, 涉案金额上千万.

43 人被抓获归案 民警发现, 该团伙不止

14 个人, 他们在长 沙、 武汉、 荆门等地均有窝点和犯罪嫌疑人. 专案组民警最终确定了所有犯罪嫌疑人的真 实身份和窝点位置.3 月14 日, 泰安市公安局 组织近百名警力, 赴湖南长沙、 湖北武汉等地 对犯罪嫌疑人实施抓捕.3 月15 日, 在当地警 方的大力配合下, 将43 名犯罪嫌疑人抓获, 并于3月16 日将其全部押回宁阳.经讯问, 余某 等犯罪嫌疑人如实供述了盗窃宁阳县某中学 第三方支付平台资金及自2016年以来, 利用网 络开设非法博彩网站赌博的犯罪事实. 审讯中, 民警发现了案件中颇有戏剧性 的一幕 小插曲 .2017 年12 月, 该犯罪团伙 中负责财务的张某某发现有一笔

48 万元的赌 资被强制汇入宁阳县某单位的银行账户.张 某某将该情况告知余某、 杨某某, 并商量准备 停用该账户.但他们发现, 该账号设置有凌晨 自动转账的功能.由于偷鸡不成蚀把米, 余某 当时怀恨在心, 将账号的自动转账功能关闭.

2017 年12 月底学生们陆续开始交教材费, 该 账户陆续有资金转入, 张某某将这一发现告 诉余某.余某安排张某某把账户内的

240 万 元转走.而正因为这笔被转走的巨款, 使得 这一犯罪团伙露出马脚并最终被绳之以法. 目前, 该案件正在进一步审理中. (泰晚) 瞄准停放陵园两旁的豪车, 砸车盗取财 物, 凭一个 红色背影 截图, 湖北武汉民警 翻遍全市

1700 余个视频监控, 锁定 百变红 衣大盗 , 将嫌疑人王某抓获归案.

3 月31 日, 徐先生驾驶白色奔驰车停放在 武汉市九峰烈士陵园外围路段, 扫墓归来时, 发现车窗被砸, 车上的飞天茅台、 五粮液酒和 部分高档烟全部不翼而飞, 损失10000余元. 九峰派出所刑侦民警接警后开展地毯 式搜索.没过两天, 民警又接到祭扫市民报 警.与第一次报警类似, 都是砸车盗财, 而 且还是白天. 他身着红衣长袖,身高不足一米七…… 监控视频较远, 盗窃人戴着墨镜, 办案 民警无法立即辨认盗窃人.持续追踪, 民警 调阅

1700 余个视频监控一路追踪, 终于发现 犯罪嫌疑人在武东某小区附近下车.

4 月15 日早

8 时许, 经过近

10 个小时的 蹲守, 红衣男子 再次露面, 民警果断出击, 一举将正准备在附近吃早餐的犯罪嫌疑人 王某抓获. 经审问, 王某有多次盗窃前科.2017 年8月份刚刑满释放, 在某工地打工.王某交 代, 事发前自己也在九峰烈士陵园祭扫, 发 现很多豪车停靠在路边, 而且基本无人看 管, 于是见财起意.祭扫后第二天, 他顺走 了公交车上的安全锤, 先是沿路通过车窗观 察车内财物, 确定作案目标立马趁人不注意 敲碎车窗爬进车内进行盗窃, 盗窃来的财物 变卖供自己挥霍. 当办案人员出现在犯罪嫌疑人王某面 前时, 王某彻底傻眼了: 他本以为自己频繁 更换衣服, 能躲过民警的侦查视线, 没想到 还是露了马脚. 目前王某已被刑拘, 案件正在进一步审 理中. (武晚) 红衣男子 砸车窗专盗车内财物 武汉民警翻查

1700 个视频将其抓获 账户被赌博团伙盗用 洗钱 账户中

240 万元教材费遭窃, 学校报警, 犯罪团伙露出马脚被山东警方抓获 一个通过教材费失窃案牵 出的, 采用明确分工盗 用他人账户, 转移赌博资金进行 洗钱的犯罪团伙日前被山东泰安 警方一网打尽.通过近

2 个月的 侦查, 泰安市公安局民警赴湖南、 湖北等地进行抓捕, 并于

3 月16 日晚将这起特大非法利用网络犯 罪团伙的

43 名成员押解到案.

43 43 名犯罪嫌疑人被押解回泰安 名犯罪嫌疑人被押解回泰安 在表姑家吃饭 顺走现金首饰 贵州一男子盗窃逃到湖南游玩落网 贵州铜仁一名男子去表姑家吃饭时, 竟然顺走了金项 链、 金戒指及现金.4 月14 日, 这名涉案男子在游山玩水途 中, 在湖南怀化火车站被民警抓获.

3 月28 日, 敖某与几名亲戚被邀请去表姑家吃饭.宴席 上气氛热烈, 大家都喝了酒, 敖某也不例外.此时, 敖某并 没有像其他亲戚一样借酒聊天, 看到表姑的家庭条件不错, 他借参观住房为掩护, 在大家喝酒不在意的情况下, 溜到二 楼表姑的卧室, 从表姑夫的裤兜口袋里搜出

2500 元现金揽 入怀里, 并且还从床头柜里拿走一枚金戒指和一条金项链. 次日早晨, 敖某的表姑父发现自己裤兜内的钱不见了, 夫妻二人顿时觉得不对劲, 检查发现床头柜里的金项链和 金戒指也不翼而飞, 才知道家中被盗了.随后, 敖某表姑及 表姑父与当天来家中做客的亲戚询问情况, 但都说不清楚 此事, 敖某表姑便向当地公安局报警. 警方根据现场调查, 将嫌疑人锁定在敖某身上.然而 在实施抓捕时, 敖某已经没了踪迹, 警方对其上网通缉.敖 某盗窃后, 逃到湖南游山玩水.4 月14 日, 敖某准备从怀化 火车站乘车回家时, 验身份的民警发现敖某是一名被通缉 的在................