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2018 年年度股东大会 会议资料

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2018 年年度股东大会 会议议程

一、现场会议议程 时间:2019 年3月29 日(星期五)14:30 地点: 山东省青岛市市北区济阳路

8 号, 青岛红星化工集团有限责任公司三楼 会议室 主持人:郭汉光董事长 时间 议程 14:00 股东登记,会议签到 14:30~16:30 宣布开始,介绍股东和股东代表,宣读股东出席统计结果,介绍 参会人员 一 宣读会议注意事项 二 宣读、介绍议案内容,审议议案 三 推选计票人、监票人,填写表决票,投票 四 宣布各项议案表决结果 五 宣读股东大会决议 六 律师宣读股东大会法律意见书 七 宣布会议结束 参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件

二、网络投票 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年3月29 日至

2019 年3月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

3 目录议案一:公司董事会

2018 年度工作报告.4 议案二:公司监事会

2018 年度工作报告.5 议案三:公司独立董事

2018 年度述职报告.12 议案四:公司

2018 年年度报告全文和摘要.22 议案五:公司

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算报告

23 议案六:公司

2018 年度利润分配预案.27 议案七:续聘公司

2019 年度财务报告审计机构及审计费用

29 议案八:续聘公司

2019 年度内部控制审计机构及审计费用

30 议案九:公司预计

2019 年度日常关联交易及总金额

31 议案十:《矿石供应协议》和《矿石价格确认书》(2019 年度)50 议案十一:确定公司董事

2018 年度报酬.52 议案十二:确定公司监事

2018 年度报酬.53

4 议案一: 公司董事会

2018 年度工作报告 各位股东和股东代表: 您好. 《公司董事会2018年度工作报告》 已经公司第七届董事会第十二次会议审议 通过, 现提请股东大会审议, 具体内容请见公司2018年年度报告全文

第四节至第 九节部分, 公司2018年年度报告全文和摘要已于2019年3月8日刊登在上海证券交 易所网站,摘要同日刊登在上海证券报. 请各位股东和股东代表审议. 谢谢.

5 议案二: 公司监事会

2018 年度工作报告 各位股东和股东代表: 您好. 以下是《公司监事会2018年度工作报告》:

一、监事会会议召开及审议情况 召开会议的次数

12 次 监事会会议届次 会议议题 第六届监事会 第十二次会议 审议通过《公司监事会

2017 年度工作报告》 、 《公司

2017 年年度报告全文和摘要》 、 《公司

2017 年度财务决算报告 及2018 年度财务预算报告》 、 《公司

2017 年度利润分配预 案》 、 《公司预计

2018 年度日常关联交易及总金额》 、 《矿 石价格确认书》 (2018 年度) 、 《公司

2017 年度内部控制 评价报告》 、 《公司

2017 年度履行社会责任报告》 、 《确定 公司监事

2017 年度报酬》 、 《公司会计政策变更》 、 对公司 内幕信息知情人登记管理制度的实施情况发表意见、 对公 司董事、 高级管理人员

2017 年度履行职务情况发表意见、 对公司

2017 年度依法运作情况发表意见、 《提名公司第七 届监事会监事候选人》十四项议案 第七届监事会 第一次会议 审议通过《选举公司第七届监事会主席》的议案 第七届监事会 第二次会议 审议《公司

2018 年第一季度报告》的议案,发表书面审 核意见

6 第七届监事会 第三次会议 审议通过《公司

2018 年限制性股票激励计划(草案)及 其摘要》 、 《公司

2018 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》 、 《关于核实公司

2018 年限制性股票激励计划激 励对象名单》三项议案 第七届监事会 第四次会议 审议通过 《公司向激励对象首次授予限制性股票》 的议案 第七届监事会 第五次会议 审议《公司

2018 年半年度报告》的议案,发表书面审核 意见 第七届监事会 第六次会议 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件》 、逐 项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案》 、审议 通过 《关于公司非公开发行 A 股股票预案》 、 《关于》 、 《关于无需编制公司前次 募集资金使用情况报告》 、 《关于公司

2018 年度非公开发 行股票涉及关联交易》 、 《关于公司与青岛红星化工集团有 限责任公司签署附条件生效的股份认购协议》 、 《关于公司 与青岛红星化工集团有限责任公司签署附条件生效的股 权转让协议》 、 《关于公司未来三年(2018-2020)股东回 报规划》 、 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、 填补即期 回报措施》 、 《关于提请股东大会批准青岛红星化工集团有 限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份》的议案 第七届监事会 第七次会议 审议《公司

2018 年第三季度报告》的议案,发表书面审 核意见;

逐项审议通过 《关于修改公司非公开发行 A 股股 票方案》的议案、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股 票预案(修订稿) 》 、 《关于(修订稿) 》 、 《关于评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性及评估结果的 合理性》 、 《关于批准募投项目相关审计报告、 资产评估报

7 告》 、 《关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署<

附条件生效的股权转让协议之补充协议>

》的议案 第七届监事会 第八次会议 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案(二次修 订稿) 》 、 《关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签 署》 、 《关于非公 开发行股票摊薄即期回报、 填补即期回报措施 (修订稿) 》 的议案 第七届监事会 第一次临时会议 审议《提名公司第七届监事会监事候选人》的议案 第七届监事会 第九次会议 审议通过《选举公司第七届监事会主席》的议案 第七届监事会 第十次会议 审议通过 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件》 、 《关 于调整公司非公开发行 A 股股票方案》 、 《关于公司非公开 发行 A 股股票预案 (三次修订稿) 》 、 《关于 (二次修订稿) 》 、 《关于非公开发行股 票摊薄即期回报、 填补即期回报措施 (二次修订稿) 》 、 《关 于公司

2018 年度非公开发行股票涉及关联交易的议 案》 、 《关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署<

附条件生效的股份认购协议之补充协议

(二)>

》 、 《关于 公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署》 、 《关于终止资........