PDF《丽新制衣国际有限公司》

LSG/Board Meeting 26-07-2013/Board Diversity Policy (Chi) JT/elc/ac -

1 - 丽新制衣国际有限公司 (「本公司」) (於香港注册成立之有限公司) 董事会成员多元化政策1.

目的 本董事会成员多元化政策(「政策」)列载本公司董事会(「董事会」)为 达致及维持成员多元化以提升董事会的有效性而采取的方针. 2. 政策声明 本公司认为董事会成员多元化将有下述裨益以增强本公司的策略目标: - 推动业绩增长;

- 提升良好企业管治与信誉;

及-吸纳及挽留董事会人才 董事会成员多元化能确保董事会拥有合适及均衡所需技能、经验及观点水平 以支持本公司业务策略的执行.本公司为寻求达致董事会成员多元化会考虑 众多因素,包括专业资格及经验、文化及教育背景、种族及族群、性别、年 龄及服务任期.本公司亦考虑根渥陨硪滴窆及不时特定需求而决定董 事会成员的最佳组合. 董事会所有委任均以用人唯才为原则,并以客观条件考虑人选可为董事会及 本公司带来的潜在贡献而作决定,并充分顾及董事会成员多元化的裨益. 3. 可计量目标以推行董事会成员多元化 经董事会的执行董事(「执行董事」)推荐后,董事会将制定可计量目标以 推行政策,并不时检视该等目标以确保其合适度及确定达致该等目标的进度. 4. 监察及汇报 董事会将每年在本公司年报的企业管治报告(「企业管治报告」)内从多元 化观点汇报董事会的组合,并监察政策的执行. LSG/Board Meeting 26-07-2013/Board Diversity Policy (Chi) JT/elc/ac -

2 - 5. 检讨政策 执行董事将在适当时候检讨政策,以确保政策行之有效.执行董事亦将会讨 论任何或需作出的修订,再向董事会提出修订建议,由董事会审议及批准. 6. 披露政策 政策将登载在本公司网站供公众查阅. 政策的概要及为执行政策而制定的可计量目标和达标进度将每年在《企业管 治报告》内披露. ***** 於2013 年7月26 日获董事会采纳