PDF《焦作康利达食品股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决...》

公告编号:2018-034 证券代码:839610 证券简称:康达股份 主办券商:中原证券 焦作康利达食品股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年9月14 日2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年9月4日以电话方式 通知 5. 会议主持人:邱国庆 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

7 人,出席和授权出席董事

7 人. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-034

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司第四届董事会董事提名候选人》的议案 1. 议案内容: 鉴于公司第三届董事会任期于2018年3月31日届满,为保证公司 董事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定,经公司董事会和相关股东推荐,并对相关人员任职资格进行审 核,同意提名邱国庆、朱俊霖、陈鹏、郭云雯、原志钢、李松涛、 王宝泉等七人为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届 满之日止.上述提名候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的 担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚 或惩戒,也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》中提及的失信联合惩戒对象. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于提请召开

2018 年第四次临时股东大会》的议 案1.议案内容: 公司决定于

2018 年9月29 日召开

2018 年第四次股东大会. 公告编号:2018-034 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《焦作康利达食品股份有限公司第三届董事会第三十八次会议 决议》 焦作康利达食品股份有限公司 董事会

2018 年9月14 日 公告编号:2018-034 附:董事候选人简历 邱国庆,男,汉族.1969 年10 月生,中国国籍,无境外永久居 留权,河南省武陟县人,大学学历,1995 年8月参加工作,1995 年6月加入中国共产党.1992.09-1995.07 就读于焦作大学文管系市场营 销专业;

1995.08-1997.05 工作于焦作市钢厂;

1997.06-2003.03 工 作于焦作市食品公司从事食品批发;

2003.04-至今创建焦作康利达食 品股份有限公司. 现任焦作康利达食品股份有限公司董事长, 总经理. 武陟县商会副会长, 焦作市肉类协会副会长, 焦作市慈善总会副会长, 焦作市人大代表. 朱俊霖,男,回族.1984 年10 月生,中国国籍,无境外永久居 留权,河南省郑州市人,研究生学历,中共党员.2011 年毕业于河南 大学,工作经历:2011 年7月-2017 年2月工作于河南省中小企业担 保集团股份有限公司;

2017 年2月至今,工作于河南农投产业投资 有限公司;

陈鹏, 男, 汉族.

1990 年6月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 河南省陕州区人, 研究生学历,中共党员.2014 年毕业于河南农业大 学,工作经历:2014 年8月至今,工作于河南农投产业投资有限公 司;

王宝泉,男,1972 年3月23 日出生,中国国籍,无境外永久居 留权,河南省博爱县人,大学学历,中共党员,1995 年6月毕业于焦 作大学,工作经历:1996.01-2001.08 工作于博爱县皮革皮毛制品总 公司;

2001.09-2005.08 工作于焦作市海华纺织有限公司;

2005.09- 公告编号:2018-034 2009.01 工作于河南天星纺织有限公司;

2009.02-2013.08 工作于福 建泉州地区经营纺织品;

2013.09-2017.5 焦作康利达食品股份有限 公司现任公司物流园常务副总经理.2015 年5月至今任公司董事职 务. 原志钢,男,汉族,1971 年7月21 日生,中国国籍,无境外永 久居留权,河南省焦作市人,高中学历, 工作经历:1996.7-1999.9 焦 作中州碳素厂职工, 1999.9-2011.4 自营生猪买卖. 2011.4-2013.3 担 任焦作康利达食品股份有限公司采购部经理,2013.3-2016.3,担任 焦作康利达食品股份有限公司副总经理,2016.3-2017.5 担任焦作康 利达食品股份有限公司总经理,2017.5-今担任焦作康利达食品股份 有限公司副总经理.2015 年5月至今任公司董事职务. 李松涛,男,汉族,1972 年06 月出生,中国国籍,无境外永久 居留权,河南漯河市人,大学学历,工作经历:1995.7-1997.10 漯河 明华光电技术有限公司,从事液晶投影器材的销售;

1997.11-2001.5 深圳青科电子技术有限公司华北区域大区经理;

2001.7-2005.3 漯河 市双汇实业集团股份公司鲜冻品事业部仁寿双汇、 南充双汇销售部长、 大区经理;

2005.3-2005.11 北京资源亚太食品有限公司营销中心经 理;

2006.3-2006.12 天津市顺利实业有限公司执行总经理;

2007.2- 2010.2 河南众品食业股份公司销售公司经理、 营销中心总监助理、 营 销中心副总监、鲜冻品事业部副总监、市场中心副总监;

2011.3- 2011.9 中粮肉食投资有限公司畜肉部华东区副总经理;

2011.9- 2014.11 中粮肉食投资有限公司畜肉部华北区常务副总;

2014.11- 2016.5 黑龙江恒阳牛业有限公司总经理助理;

2016.5-2017.5 焦作康 利达食品股份有限公司董事长助理,2017.5-今担任焦作康利达食品 公告编号:2018-034 股份有限公司董事、副总经理. 郭云雯,男,汉族,1973 年2月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,河南省温县人,大学学历,1994 年4月加入中国共产党,1992 年9月至

1995 年7月就读于焦作大学文管系中文秘书专业.工作经 历:1995.7-1997.12 焦作市建设开发有限公司;

1997.12-2017.4 焦 作市质量技术监督局;

2017.4-2017.5 焦作康利达食品股份有限公司. 2017.5-今担任焦作康利达食品股份有限公司董事、副总经理.2017 年7月至今任公司财务负责人. ........