PDF《山东海龙股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告》

证券代码:000677 股票简称:G 海龙 公告编号:2006-007 山东海龙股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

山东海龙股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于

2006 年3月7日以书面形式下发给公司内部董事;

以电子邮件、传 真方式下发给公司独立董事. 会议于

2006 年3月17 日在潍坊海龙宾 馆三楼会议室召开. 本次会议应出席董事

11 人, 实际出席董事

11 人, 全体监事、部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》 、 《公司章 程》的规定.会议由董事长逄奉建主持,审议通过了以下决议:

一、公司董事会

2005 年度工作报告 表决结果:同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

二、公司总经理

2005 年度业务报告 表决结果:同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

三、公司

2005 年度财务决算报告 表决结果:同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

四、公司

2005 年度利润分配和公积金转增股本预案 经大信会计师事务有限公司注册会计师审计确认,公司2005年 实现利润总额109,467,516.03元,税后净利润80,790,244.38元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,分别按10%提取法定公积金 8,079,024.44元和法定公益金8,079,024.44元后, 本年度可供股东分 配利润64,632,195.50 元,加上以前年度结转未分配利润142,687,090.33元, 减去已分配普通股股利12,340,469.22元,累计可 供股东分配的利润194,978,816.61元;

资本公积金期初金额为 63,068,229.33元,期未余额为86,431,446.15元. 2005年粘胶行业的市场竞争更趋激烈,一方面国际市场美国和 欧盟相继对我国纺织品出口设限, 另一方面国内市场受2004年短纤价 格回升,利润空间巨大的影响,各企业纷纷扩大规模,个别企业采取 打压价格、挤占市场的策略,造成行业无序竞争,影响了企业的正常 运营和经济效益. 为了实现公司长期、稳定的发展目标,考虑到目前公司的负债 率较高、流动资金比较紧张,2006年又面临着新产品产业化的大力推 进和基本建设、技改项目的后续资金需求,公司决定2005年度利润不 分配,公积金不转增股本. 表决结果:同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

五、公司

2005 年度报告(全文)及摘要 表决结果:同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

六、关于公司董事、监事、高级管理人员

2005 年度薪酬(津贴) 的议案 表决结果:同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

七、 关于对山东海龙康富特非织造材料有限公司增加投资的议案 表决结果:同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

八、关于公司贷款事项的议案

2006 年公司的贷款总额控制在

21 亿元人民币之内 (包括可折合 为等值的港币或美元),其中可筹措包括 1-3 年的中长期贷款、发行 商业本票、开立承兑汇票在内的各类贷款.贷款的取得可通过互保方 担保、质押、公司资产抵押等方式.如果在此基础上增加新的贷款, 须由董事会审议后提交股东大会审议批准. 表决结果:同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

九、关于修改《公司章程》部分条款的议案(详细内容见附件 1) 表决结果:同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

十、关于公司董事会换届的议案 第七届董事会由十一名董事组成,候选人分别由股东单位和董 事会提名推荐.候选人为逄奉建先生、陈学俭先生、刘金波先生、王 利民先生、张志鸿先生、李月刚先生、任国威先生,独立董事候选人 为王志刚先生、潘爱玲女士、陈坚先生、刘俊峰先生. 以上董事、独立董事候选人简历见附件

2 表决结果:同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 十

一、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司

2006 年度审计 机构的议案 表决结果:同意票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 特此公告. 山东海龙股份有限公司董事会 二00 六年三月十七日 附件 1:修改的公司章程条款 根据修订后的《公司法》 、 《证券法》 、中国证监会《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》 、修订后的《深圳证券交易所股 票上市规则》 和 《公司章程》 的规定, 对公司章程部分条款修改如下: 第二十条 公司目前的股本结构为:普通股411,348,974股.其中,国有法人潍坊巨龙化纤集团有限责任公司持有84,313,134股;

社 会法人股185,512,640股,其中潍坊康源投资有限公司持有 84,200,000股,潍坊央子盐化集团公司持有65,312,640股,潍坊广澜 投资有限公司持有36,000,000股;

其他内资股股东持有141,523,200 股. 修改为: 第二十条 公司目前的股本结构为: 普通股411,348,974 股.有限售条件的流通股合计224,543,102股,其中,国有法人潍坊 市投资公司持有70,162,059股;

一般法人持股154,376,291股,其中 潍坊康源投资有限公司持有70,067,914股,上海东银投资有限公司持 有54,350,599股,潍坊广澜投资有限公司持有29,957,778股;

无限售 条件的流通股股东持有186,810,624股. 附件 2:董事、独立董事候选人简历 董事候选人简历 逄奉建先生,1962 年11 月出生,中共党员,工学博士,工程技 术应用研究员,研究生导师,中国粘胶纤维领域技术专家,山东省优 秀企业家,山东省有突出贡献的中青年专家,中国化学纤维工业协会 副理事长,中国纺织工程学会常务理事,潍坊市专家协会副会长,潍 坊学院客座教授.历任潍坊化纤厂、潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 技术员、生产技术处处长、短丝分厂厂长、新龙化纤厂厂长、副总经 理、常务副总经理,山东海龙股份有限公司总经理,2002 年6月至 今任山东海龙股份有限公司董事长、总经理. 陈学俭先生,1955 年11 月出生,中共党员,大专学历,高级会 计师.历任潍坊市会计师事务所所长,潍坊市地税局副局长,潍坊市 财政局副局长,现任潍坊市投资公司总经理,潍坊市政协委员,潍坊 市科协理事, 潍坊港有限公司副董事长, 潍柴动力股份有限公司董事, 潍坊商业银行董事,山东国际信托投资公司董事. 刘金波先生,1967 年11 月出生,中共党员,工商管理硕士,工 程师.历任潍坊化纤厂、潍坊巨龙化纤集团有限责任公司设备动力处 处长、总经理助理、副总经理,山东潍坊海龙股份有限公司总经理,

2002 年6月至今任潍坊巨龙化纤集团有限责任公司董事长、总经理, 兼任山东海龙股份有限公司党委书记. 王利民先生,1959 年12 月出生,中共党员,大本学历,注册会 计师,高级会计师.历任潍坊化纤厂、潍坊巨龙化纤集团有限责任公 司基建成本会计、预算财务科科长、预算财务处处长、财务处处长、 财务公司经理、副总会计师、总会计师,山东海龙股份有限公司副总 经理,2002 年6月至今任山东海龙股份有限公司副董事长、副总经 理、财务总监. 张志鸿先生,1966 年2月出生,中共党员,大本学历,高级工 程师.历任潍坊化纤厂、潍坊巨龙化纤集团有限责任公司生产技术科 科长、生产技术处处长、总经理助理、副总经理,2000 年至今一直 担任山东海龙股份有限公司董事、常务副总经理. 李月刚先生,1962 年9月出生,中共党员,大本学历,高级经 济师.历任潍坊化纤厂、潍坊巨龙化纤集团有限责任公司企管办副主 任、主任、全面质量管理处副处长、计划处副处长、副总经济师、副 总经理,2000 年至今一直担任山东海龙股份有限公司董事、副总经 理. 任国威先生,1965 年10 月出生,中共党员,工商管理硕士,历 任潍坊化纤厂企管办副主任、 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司总经理 办公室副主任、 主任, 山东海龙股份........