PDF《山东泰鹏环保材料股份有限公司 2017年第六次临时股东大会...》

公 告编号:2017-057 证券代码:832076 证券简称:泰鹏环保 主办券商:中信证券 山东泰鹏环保材料股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

山东泰鹏环保材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事 会第三次会议于

2017 年9月20 日召开,会议审议通过了《关于召开 公司

2017 年第六次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会有关 事项通知如下:

一、会议召开基本情况:

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第六次临时股东大会.

(二)会议召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年10 月13 日9时结束时间:2017 年10 月13 日10 时公告编号:2017-057

(五)会议召开的方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为2017年10月10日, 股权登记日下午 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在 股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的 投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司资本公积金转增股本的议案》;

2、《关于修改公司章程的议案》;

3、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司资本公积金转增股本 及变更注册资本等相关事宜的议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个 人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲 公 告编号:2017-057 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、 加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2017年10月12日9时――16时

(三)登记地点:公司办公室

四、 其他

(一)会议联系方式 联系人:董峰 联系地址:山东省肥城市高新技术产业开发区

313 号 联系

电话:0538-3305266 传真:0538-3309866 邮证编码:271600

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理.

五、备查文件目录

1、《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第三次 会议决议》

2、《关于公司资本公积金转增股本的议案》. 公 告编号:2017-057 山东泰鹏环保材料股份有限公司 董事会

2017 年9月21 日