PDF《新希望六和股份有限公司 关于子公司进行理财投资的公告》

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2018-44 新希望六和股份有限公司 关于子公司进行理财投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年10 月29 日第七届董事会第三十五次会议审议通过了"关于子公司进行理 财投资的议案" ,同意控股子公司新希望六和投资有限公司(曾用名 为"新希望投资有限公司" ,于2017 年1月变更名称为"新希望六和 投资有限公司" ,以下简称"新六投资" )在人民币

10 亿元的额度内 进行理财投资,授权期限为

2 年.现将具体情况公告如下:

一、投资理财概述

1、投资目的及背景: 为提高资金使用效率,合理利用自有资金和合法、合规取得的流 动资金,新六投资在不影响正常经营的情况下,使用资金购买金融机 构、证券公司等发行的理财产品,提高资金的收益. 公司第七届董事会第五次会议审议通过了 "关于子公司进行专项 理财投资的议案" , 同意控股子公司新六投资在人民币

20 亿元额度内 进行理财投资,授权期限为

2016 年8月19 日至

2018 年8月19 日, 目前授权期限已到期.为了维持投资的连续性,特提请董事会授权新 六投资在人民币

10 亿元的额度内进行理财投资.

2、投资理财额度: 总额度不超过

10 亿元人民币.

3、投资理财品种: 投资理财品种为金融机构、 证券公司等发行的单一或集合类理财 产品, 且不得用于二级市场股票交易, 投资方向以低风险、 固定收益、 保本型产品为主.

4、投资理财期限: 单项理财产品的投资期限最长不超过

24 个月. 本次授权期限为

2 年,即自公司董事会审议通过之日起开始.

二、资金来源 新六投资自有资金和合法、合规取得的流动资金.

三、具体运作的部门及责任人 运作团队:新六投资 项目责任人:王普松(新六投资 总裁)

四、审批程序 该投资事项由新六投资提出并经公司董事会审议通过, 按照相关 规定,无需提交公司股东大会审议.

五、对公司的影响

1、新六投资进行风险可控的理财产品投资,是在确保新六投资 日常运营和资金安全的前提下实施的, 不会影响公司日常资金正常周 转需要和主营业务的正常开展.

2、通过进行适度的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获 得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报.

六、风险控制措施

1、严格控制项目投资风险,除金融机构、证券公司等提供的尽 职调查报告外, 新六投资团队应对项目实地考察并访谈融资方主要负 责人,同时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控 制资金的安全性.

2、本期理财产品投资由内控审计定期对投资的理财产品进行检 查,并呈报公司董事会风险控制委员会.

七、独立董事关于本次投资事项的独立意见 公司的独立董事对本次投资事项发表了如下独立意见: 公司就控股子公司新六投资在人民币

10 亿元额度以内进行理财 投资的相关审批程序合法、合规,内控程序健全.新六投资目前财务 状况稳健, 资金充裕, 在保证新六投资正常运营和资金安全的情况下, 利用该公司自有资金和合法、合规取得的流动资金进行理财投资,有 利于提高其资金的使用效率和收益. 新六投资在人民币

10 亿元额度内进行理财投资不会对公司经营 活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利 益的情形, 符合公司和全体股东利益, 故同意新六投资本次投资事项.

八、备查文件

1、公司第七届董事会第三十五次会议决议

2、 公司独立董事关于公司

2018 年第三季度报告及第七届董事会 第三十五次会议有关事项的独立意见 特此公告 新希望六和股份有限公司 董事会二一八年十月三十一日