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9 2019 年3月28 日 星期四 DISCLOSURE 信息披露 制作 张玉萍

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-031 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于公司

2019 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:否 日常关联交易对上市公司的影响:下述日常关联交易不影响红星美 凯龙家居集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 、 本公司 、 本集团 )的 独立性,不构成对关联方的较大依赖.

一、日常关联交易基本情况 ( 一)日常关联交易履行的审议程序 《 关于公司

2019 年度预计日常关联交易的议案》经本公司独立董事 事前认可,且于

2019 年3月27 日经公司审计委员会审议通过后,提请 公司第三届董事会第九次会议审议. 董事会对本议案进行表决时,车建 兴先生、陈淑红女士、车建芳女士、徐国峰先生、蒋小忠先生作为关联董 事,均依法进行了回避表决,董事会其余

7 名董事参与表决并一致同意. 公司独立董事就上述议案发表了独立意见,独立董事认为,本公司 及子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司正常的生产经营 业务,以上关联交易以市场价为依据,并以非关联方之间进行的与关联 交易相同或类似业务活动的定价原则确定,遵循公平、公正原则,定价公 允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,符合上市公司 及全体股东的一致利益;

交易定价公平合理,不影响公司的独立性,亦不 会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响. 公司董事会审 议关联交易事项时,关联董事均依法进行了回避表决,审议程序符合 《 公 司法》、 《 公司章程》及有关规定. 独立董事一致同意 《 关于公司

2019 年度 预计日常关联交易的议案》. 本次议案无需提请本公司股东大会审议批准. ( 二)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司

2018 年3月27 日第三届董事会第五次会议通过了 《 关于公司

2018 年度预计日常关联交易的议案》,2018 年公司及子公司严格在董事 会审议确定的日常关联交易范围内执行交易,交易公允且未对公司造成 任何风险,亦不存在损害公司权益的情形.

2018 年度公司 ( 含子公司)日 常关联交易执行情况见下表: 单位:万元 关联交易类别 关联方 交易内容

2018 年 预计发生额

2018 年 实际发生额 向关联方采购 商品 常州市红星家具总厂有限公司 采购服务台 500.00 49.45 上海星诚艺佳家居有限责任公司 捐赠物资 158.82

0 小计 / 658.82 49.45 向关联方提供 劳务 宁波红星美凯龙家居购物广场有 限公司(注1) 项目年度品牌咨询委托 管理服务 550.00 216.19 扬州红星美凯龙全球家居生活广 场置业有限公司 项目年度品牌咨询委托 管理服务 200.00 188.68 济宁鸿瑞置业有限公司 项目年度品牌咨询委托 管理服务 400.00 283.02 徐州红星美凯龙国际家具装饰城 有限公司 项目年度品牌咨询委托 管理服务 152.00 208.54 徐州红星美凯龙全球家居生活广 场有限公司 项目年度品牌咨询委托 管理服务 248.00 351.04 芜湖明辉商业管理有限公司 项目年度品牌咨询委托 管理服务 300.00 283.02 陕西鸿瑞家居生活广场有限公司 项目年度品牌咨询委托 管理服务 300.00 283.02 兴化市星凯家居生活广场有限公 司 项目年度品牌咨询委托 管理服务 200.00 167.92 重庆红星美凯龙企业发展有限公 司(注2) 工程设计和/或室内设 计服务和/或装饰施工 800.00 405.66 宁波凯龙置业有限公司 工程设计和/或室内设 计服务和/或装饰施工 848.00 622.49 扬州凯龙管理咨询有限公司 交易服务费 28.31 3.29 芜湖明辉商业管理有限公司 交易服务费 33.97 4.23 陕西鸿瑞家居生活广场有限公司 交易服务费 56.61 2.04 徐州红星美凯龙国际家具装饰城 有限公司 交易服务费 4.72 0.50 上海爱琴海商业集团股份有限公 司 知识产权服务 15.54 13.63 海尔消费金融有限公司 交易服务费 479.11 37.45 小计 / 4,616.26 3,070.72(注3) 接受关联方提 供劳务 陕西鸿瑞家居生活广场有限公司 空间广告位租赁/管理 费20.00 52.12 芜湖明辉商业管理有限公司 空间广告位租赁/管理 费20.00 79.40 扬州红星美凯龙全球家居生活广 场置业有限公司 空间广告位租赁/管理 费30.00 39.29 小计 / 70.00 170.81(注3) 房屋租赁及物 业管理 常州市艺致家具有限公司 房屋出租 60.94 57.81 曹仲民 房屋出租 82.11 77.89 张建芳 房屋出租 20.29 18.87 钱玉梅 房屋出租 79.44 43.72 车国兴 房屋承租 36.96 36.96 常州市红星装饰城 房屋承租 1,646.70 1,624.95 沈阳红星美凯龙物业管理有限公 司 物业管理费 64.80 408.23 南京市浦口区立力成家具经营部 房屋出租 49.07 36.43 小计 / 2,040.31 2,304.86 合计 / 7,385.39 5,595.84(注3) 注1:宁波红星美凯龙家居购物广场有限公司,原名为宁波澳洋家居 购物广场有限公司,已于报告期内成为公司控股子公司. 注2:指 其及/或其控股子公司/单位 . 注3:相关金额已按四舍五入凑整. ( 三)2019 年度日常关联交易预计金额和类别 根据近年来本集团关联交易的开展情况, 结合本集团业务发展需 要,对本集团

2019 年日常关联交易预计如下: 单位:万元 关联交易类别 关联方 交易内容

2018 年实 际发生额

2019 年预计发 生额 向关联方提供 劳务 扬州红星美凯龙全球家居生活广场 置业有限公司 项目年度品牌咨询委 托管理服务 188.68 300.00 济宁鸿瑞置业有限公司 项目年度品牌咨询委 托管理服务 283.02 300.00 陕西鸿瑞家居生活广场有限公司 项目年度品牌咨询委 托管理服务 283.02 300.00 徐州红星美凯龙国际家具装饰城有限公司和 徐州红星美凯龙全球家居生活广场有限公司 项目年度品牌咨询委 托管理服务 559.58 500.00 兴化市星凯家居生活广场有限公司 项目年度品牌咨询委 托管理服务 167.92 200.00 芜湖明辉商业管理有限公司 项目年度品牌咨询委 托管理服务 283.02 300.00 红星美凯龙控股集团有限公司及/ 或其下属公司 工程设计和/或室内设 计405.66 9,500.00 商丘市凯龙置业有限公司 工程设计和施工 - 330.00 红星控股及/或其下属子公司 工程设计和施工 902.26 3500.00 红星控股及/或其下属子公司 知识产权服务 13.63 119.24 红星控股及/或其下属子公司 咨询服务 - 50.00 成都东泰商城有限公司 咨询服务 9.00 2.00 陕西鸿瑞家居生活广场有限公司 咨询服务 2.04 5.00 芜湖明辉商业管理有限公司 咨询服务 4.23 0.80 徐州红星美凯龙国际家具装饰城有 限公司 咨询服务 0.50 1.00 扬州凯龙管理咨询有限公司 咨询服务 3.29 0.50 红星控股及/或其下属子公司 保洁服务 10.99 623.91 小计 / 3,116.84 16,032.45 接受关联方提 供劳务 沈阳红星美凯龙物业管理有限公司 物业服务支出 49.80 64.80 成都东泰商城有限公司 联合营销活动款 11.02 11.60 济宁鸿瑞置业有限公司 联合营销活动款 14.33 15.19 芜湖明辉商业管理有限公司 联合营销活动款 22.08 23.40 扬州凯龙管理咨询有限公司 联合营........