PDF《新希望六和股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公...》

1 证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2019-34 新希望六和股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司(以下简称"公司" )第七届董事会第 四十三次会议通知于

2019 年4月19 日以电子邮件方式通知了全体董 事. 第七届董事会第四十三次会议于

2019 年4月29 日以通讯表决方 式召开.本次会议应参加表决董事

7 人,实际表决董事

7 人,会议的 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定,所作决议合法有效.

二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签,审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了公司"2019 年第一季度报告全文及正文" 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 公司

2019 年第一季度报告全文详见

2019 年4月30 日巨潮资讯 网,2019 年第一季度报告正文刊登于同日《上海证券报》 、 《证券时 报》和巨潮资讯网.

(二) 审议通过了公司 "关于山西后师峪肉鸡养殖场建设项目的 议案" 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

2 为落实公司发展战略, 促进公司禽肉食品加工业务及养殖业务的 发展,拟在山西省中阳县新建肉鸡养殖场.该项目总投资 1,941.45 万元, 其中, 固定资产及附属设施投资 1,908.95 万元, 流动资金 32.5 万元.项目具体内容详见附件.

(三) 审议通过了公司 "关于山东安丘肉鸡养殖场建设项目的议 案" 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 为促进公司禽肉食品加工业务及业务的发展, 拟在山东省昌乐县 新建肉鸡养殖场.该项目总投资 1,589.72 万元,其中,固定资产及 附属设施投资 1,550.72 万元,流动资金

39 万元.项目具体内容详见 附件.

(四)审议通过了公司"关于陕西宜君年出栏

20 万头生猪产业 项目的议案" 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 为落实公司生猪产业发展战略,促进公司养殖业务的发展,公司 拟在陕西省铜川市新建年出栏

20 万头生猪养殖项目;

该场规模为

750 头祖代猪场,8,250 头父母代猪场,项目投资总额 19,488 万元.项 目具体内容详见附件.

(五) 审议通过了公司 "关于湖南郴州希望饲料公司搬迁项目的 议案" 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 为促进公司饲料加工业务的发展,优化公司在国内的投资布局, 郴州希望饲料有限公司拟搬迁至郴州苏仙工业集中区,设计产能

33 万吨/年,项目投资总额 7,679 万元.项目具体内容详见附件.

3

(六) 审议通过了公司 "关于山东莱西食品加工厂新建项目的议 案" 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 为落实公司发展战略,促进公司食品加工业务的发展,拟在山东 莱西新建食品加工厂.拟建新厂占地

130 亩,项目建成满产后,可实 现日屠宰毛鸡

25 万只.项目总投资 18,061.69 万元,其中固定资产 投资 13,773.69 万元,土地投资金额 2,288 万元,流动资金 2,000 万元.项目具体内容详见附件. 特此公告 新希望六和股份有限公司 董事会二一九年四月三十日

4 附件:拟投资项目 序号 项目名称 公司投资规模 (万元) 项目情况简述

1 山西后师峪肉 鸡养殖场建设 项目 1,941.45 项目名称:山西后师峪肉鸡养殖场建设项目 项目建设地点:中阳县枝柯镇后师峪村 项目投资主体:孝义新希望六和食品有限公司(公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司的全资子公司) 项目建设周期:4 个月 项目投资总额:1,941.45 万元 项目资金来源:自有资金 项目建设内容及规模:本项目建设总规模

34 万羽/批商品肉鸡的现代化肉鸡场

1 个,包括

10 栋肉鸡舍,另含 生产生活辅助设施、粪便污水集中处理中心、绿化和种植区等. 项目效益:项目投产后预计年实现收益

331 万元,投资回收期为 5.76 年.年可提供出栏肉鸡

214 万羽,提高 了对终端养殖基地的掌控能力.

2 山东安丘肉鸡 养殖场建设项 目1,589.72 项目名称:山东安丘肉鸡养殖场建设项目 项目建设地点:山东昌乐县红河镇刘家岭村 项目投资主体:潍坊和盛园食品有限公司(公司全资子公司新希望六和食品控股有限公司的全资子公司) 项目建设周期:4 个月 项目投资总额:1,589.72 万元 项目资金来源:自有资金 项目建设内容及规模:本项目建设总规模

27 万羽/批商品肉鸡的现代化肉鸡场

1 个,包括

8 栋肉鸡舍,单栋鸡 舍,另含生产生活辅助设施、粪便污水集中处理中心、绿化和种植区等. 项目效益:项目投产后预计平均实现收益

287 万元,预计第 5.4 年可收回投资.年可提供出栏肉鸡

183 万羽, 提高了对终端养殖基地的掌控能力.

5 序号 项目名称 公司投资规模 (万元) 项目情况简述

3 陕西宜君年出 栏20 万头生猪 产业项目 19,488 项目名称:陕西宜君年出栏

20 万头生猪产业项目 项目建设地点:陕西省铜川市宜君县云梦乡南古村 项目投资主体:西藏新好科技有限公司(公司全资子公司) 项目建设周期:7 个月 项目投资总额:19,488 万元,其中固定资产投资 14,013 万元,流动资金 5,475 万元 项目资金来源:自有资金 项目主要建设内容及规模:该项目满负荷生产后,每年为公司及社会提供优质商品猪

20 万头 项目效益:该项目年出栏合格商品猪可以达到

20 万头以上,同时能够带动饲料增量

6 万吨.

4 湖南郴州希望 饲料公司搬迁 项目 7,679 项目名称:湖南郴州希望饲料公司搬迁项目 项目建设地点:郴州高新区苏仙工业集中区 项目投资主体:新希望六和股份有限公司 项目建设周期:11 个月 项目投资总额:7,679 万元 项目资金来源:自有资金 项目主要建设内容及规模:拟设计产能为

33 万吨/年(包含小猪料线、猪料线、禽鱼料线) 项目效益:可实现销售收入 56,343 万元,年净利润 1,460 万元,年缴纳各项税收

554 万元,预计 6.3 年能够 收回投资.

6 序号 项目名称 公司投资规模 (万元) 项目情况简述

5 山东莱西食品 加工厂新建项 目18,061.69 项目名称:山东莱西食品加工厂新建项目 项目建设地点:青岛莱西市河头店镇 项目投资主体:山东新希望六和集团有限公司(公司全资子公司) 项目建设周期:16 个月 项目投资总额:18,061.69 万元人民币(含流动资金) 项目资金来源: 拟注册成立莱西新希望六和食品有限公司,项目资金由山东新希望六和集团有限公司投入 项目主要建设内容及规模:项目拟建设

1 条日宰毛鸡 12.5 万只生产线,满产后可实现日宰杀

25 万只.新建屠 宰加工车间、冷库、制冷机房等生产性及生活设施.项目建成后将形成以冷藏食品加工为中心,配套的莱阳饲 料厂、莱州饲料厂的新型聚落式产业链一条龙模式. 项目效益: 项目投产后预计实现销售收入 13.16 亿元/年, 实现总收益

2405 万元/年, 项目静态投资回收期 7.51 年