PDF《湖北双星药业股份有限公司》

公告编号:2017-004 证券代码:871824 证券简称:双星药业 主办券商:中信建投 湖北双星药业股份有限公司 关于

2017 年下半年日常性关联交易预计的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2017 年下半年日常性关联交易.

交易标的为根据公司

2017 年度的业务需要, 公司对

2017 年下半 年日常性关联交易事项进行了预计.

1、预计公司

2017 年下半年拟向 关联方湖北随州双星生物科技有限公司租赁办公场所和厂房, 交易金 额不超过人民币 1,000,000.00 元.

2、预计公司

2017 年下半年拟向 关联方湖北随州双星生物科技有限公司资金拆借, 交易金额不超过人 民币 2,000,000.00 元.

3、预计公司

2017 年下半年拟向关联方廖先 传资金拆借,交易金额不超过人民币 2,000,000.00 元.

(二)关联方关系概述

1、 湖北随州双星生物科技有限公司是公司股东控制的其他企业, 与公司构成关联关系;

2、 廖先传为公司实际控制人、 董事长、 总经理, 持有公司 50.00% 的股份,与公司构成关联关系;

(三)表决和审议情况 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任. 公告编号:2017-004

2017 年8月28 日,公司召开了第三届董事会第四次会议, 会议审议关于 《关于

2017 年下半年度日常性关联交易预计的议案》 . 关联董事廖先传、陈丽、廖书辉回避表决,导致出席会议的无关联 关系董事不足

3 人,该议案直接提交公司

2017 年第二次临时股东大 会审议.同时,2017 年8月28 日,公司召开了第三届监事会第 三次会议,会议审议通过了关于《关于

2017 年下半年度日常性关联 交易预计的议案》.表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方名称 注册地址 企业类型 法人代表 湖北随州双星生 物科技有限公司 随县经济开发区交 通大道

1987 号 有限责任公司 陈丽 廖先传 湖北省随州市曾都 区南郊办事处真武 街12 号--

(二)关联关系

1、湖北随州双星生物科技有限公司是公司控股股东、实际控制 人廖先传、陈丽及廖书辉控制的其他公司,与公司构成关联关系.

2、廖先传为公司实际控制人、董事长、总经理,持有公司股份 数为 13,410,000 股,占总股份数的 50.00%,与公司构成关联关系.

三、交易协议的主要内容 公告编号:2017-004 预计

2017 年下半年度公司与关联方湖北随州双星生物科技有限 公司将发生租赁业务,预计关联交易金额为 1,000,000.00 元. 预计

2017 年下半年度公司将向关联方湖北随州双星生物科技有 限公司资金拆借,预计关联交易金额为 2,000,000.00 元. 预计

2017 年下半年度公司将向关联方廖先传资金拆借,预计关 联交易金额为 2,000,000.00 元.

四、定价依据及公允性 公司遵循有偿、公平、自愿的商业原则,关联交易的价格不偏离 市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准. 公司与关联 方交易价格公允,未出现关联方利益转移的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展及经营的正常需求, 是合理和必要 的.

(二)本次关联交易对公司的影响 公司与关联方的关联交易以市场公允价格为依据, 没有损害公司 和股东的利益, 公司董事会认为上述事项对公司的财务状况和经营成 果无重大不利影响.

六、备查文件目录

1、 《湖北双星药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 .

2、 《湖北双星药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》 . 特此公告. 公告编号:2017-004 湖北双星药业股份有限公司 董事会

2017 年8月28 日