PDF《大连港股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告》

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2019-015 大连港股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

大连港股份有限公司(以下简称"公司" )于2019 年4月25 日 召开第五届董事会

2019 年第

2 次会议,会议审议通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》 ,同意聘任王慧颖女士担任公司董事会秘书 兼联席公司秘书职务,其任期与本届董事会任期保持一致. 截至目前,王慧颖女士未直接或间接持有公司股份,与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人之间不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒. 王慧颖女士参加了上海证券交易所举办的2014年第51期董事会 秘书资格培训班,其已通过了相关资格考试,并完成了上海证券交易 所举办的2017年第3期董事会秘书后续培训.公司已将王慧颖女士的 相关材料报送上海证券交易所审核, 上海证券交易所对其任职资料审 核后无异议. 公司独立董事发表以下意见:经审阅王慧颖女士的个人简历,未 发现存在《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为 市场禁入者或者禁入尚未解除的情况. 本次聘任公司高级管理人员的 程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,所聘任高级管理人员具 备法律、法规及公司章程规定的任职条件,对以上聘任无异议. 王慧颖女士简历: 王慧颖,女,1978年10月出生,汉族,中国国籍.曾任大连港股 份有限公司证券事务代表兼投资者关系经理、 大连港集团有限公司上 市办副主任、大连港集团有限公司资本运营部副部长.王慧颖女士拥 有奥克兰圣海伦斯商学院商务学士学位(新西兰). 王慧颖女士联系方式如下: 联系

电话:0411-87599899 传真:0411-87599854 电子信箱:[email protected] 通信地址:辽宁省大连市保税区金港路新港商务大厦2601 邮政编码:116004 特此公告. 大连港股份有限公司董事会 2019年4月25日