PDF《湖南金天铝业高科技股份有限公司董事任命公告》

公告编号:2018-033 证券代码:832008 证券简称:金天高科 主办券商:长江证券 湖南金天铝业高科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于

2018 年12 月7日审议并通过: 选举刘光武为公司独立董事, 任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止,自2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

5 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人,董事杨胜 委托胡立中代为表决. 会议由蒋兆汝先生主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被选举独立董事刘光武持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象.

(三)任命/免职原因 为完善公司治理结构, 满足公司战略发展需要,公司董事会选举刘光武先生担任公司独 立董事.

(四)新任董监高人员履历 刘光武,男,1956 年出生,中国国籍,大学本科学历.1976 年1月任职于湖南省教学 公告编号:2018-033 仪器厂,1978 年3月就读于长沙铁道学院,1981 年-1995 年就职于长沙重型机械厂,自1995 年调入广州地铁以来,一直从事地铁前期规划、勘察设计、建设施工、安全生产、 科研技改、 监理咨询等业务的技术管理与决策工作, 现广州市地下铁道总公司副总经理, 负责带领总公司技术管理、安全管理、地铁工程设计、专业知识输出、地铁车辆修造等 专业团队开展工作,2016 年退休.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任命有助于公司进一步完善公司治理结构, 有利于公司生产经营进一步规范运 作, 不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件 湖南金天铝业高科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议 湖南金天铝业高科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月11 日