PDF《Disclosure》

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2012-003 索菲亚家居股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

索菲亚家居股份有限公司(以下 简称 公司 )董 事会 于2012 年2月29 日以 电子 邮 件及 电话 通知的方式发出了召开公司第一届董事 会第 二十 三 次会 议的 通知, 于2012 年3月4日上 午10 点在 广州 市体育东路

108 号创展中心西座

9 楼本公司 会 议室 以现 场 表决 结合 通讯 表 决方 式召 开. 会议由公 司 董事长江淦钧先生召集和主持.会议应到董 事11 人 ,实到 董事11 人 .本次 会议 的 召集 和召 开 符合 《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和 《索菲 亚 家居 股份 有 限公 司章 程》的有关规 定, 合法有效.会议经审议通过了如下议案:

一、以11 票同 意、0 票弃权、0 票 反对 的表 决 结果 ,审议 通过 了 《关 于定制衣柜升级改造项目实施方式 部分 调 整的 议案 》.具体 内 容请 见巨 潮资 讯 网公 告的 《关 于调 整募 投项 目实施进度和部分实施方式的公告》(公告编号:2012-004). 本议案尚需提交

2012 年第二次临时股东大会审议.

二、以11 票同 意、0 票弃权、0 票 反对 的表 决 结果 ,审议 通过 了 《关 于调整信息系统技术升级改造项目 实施 进 度和 部分 实施 方 式的 议案 》.具体 内 容请 见巨 潮 资讯 网公 告的 《关于调整募投项目实施进度和部分实施方式的公告》(公告编号:2012-004). 本议案尚需提交

2012 年第二次临时股东大会审议.

三、以11 票同 意、0 票弃权、0 票 反对 的表 决 结果 ,审议 通过 了 《关 于使用部分超募资金增资收购四川 宁基 建 筑装 饰材 料有 限 公司 的议 案》.具体内容 见巨 潮 网公 告的 《关于 使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的公告》(公告编号:2012-005).

四、以11 票同意、0 票弃权、0 票 反对 的表 决 结果 ,审议 通过 了 《关于 召开

2012 年第 二 次临 时股 东 大会 的议 案》.具体内容 见巨 潮网 公 告的 《关于 召开

2012 年 第二 次临 时 股东 大会的通知》(公告编号:2012-006). 特此公告. 索菲亚家居股份有限公司董事会 二0一二年三月六日 证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2012-004 索菲亚家居股份有限公司关于调整 募投项目实施进度和部分实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏. 索菲 亚家 居股 份 有限 公司 (以下 简称 公司 )于2012 年3月4日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过《关于定制衣柜升级改造项目实施 方式 部分 调 整的 议案 》和《关于调整 信息 系统 技 术升 级改造项目实施进度和部分实施方式的议案》.现将有关情况公告如下:

一、募集资金投资项目概述 公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]419 号文核准,向社 会公 众 发行 人民 币 普通 股1350 万股,每股发行价人民币

86 元,募集资金总额为人民币 116,100 万元,扣除 发行 费用 后 募集 资金 净额 为 人民 币108,497.85 万元.上述募集 资金 已于

2011 年4月6日到账 ,并 经立 信羊 城会计师事务所有限公司(2011)羊验字第

21459 号《验资报告》确认. 根据 公司 《首次 公 开发 行股 票招 股 说明 书》,本 次募 集 资金 用于 定制 衣柜技术升级改造和信息系统技术升级改造两个项目建设以及与主营业务相关的资金,共计 22,781.60 万元. 单位:万元 序号 项目名 称 总投资 额 拟使用 募集资 金投资 额 项目核 准或备 案文号

1 定制衣 柜技术 升级改 造项 目19,781.60 19,781.60 粤经信 技改函 (2010)620 号2信息系 统技术 升级改 造项 目3,000.00 3,000.00 粤经信 技改函 (2010)619 号合计22,781.60 22,781.60 - 截止

2011 年12 月31 日, 定制衣柜 技术 升级 改 造项 目 已 投入 5,033.50 万元,支 付了部分已采购设备 的 款项 ,本项 目剩 余 金额 14,748.10 万元 存放 于 募集 资金 存储 专户,未 用于 任 何其 他用 途;

信 息系统技术升级改造项目 计划总投资 3,000.00 万元,项 目建 设期24 个月(2011 年1月至2012 年12 月).

二、募投项目调整内容概况

(一)定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整

1、定制衣柜升级改造项目原计划采购的主要机器设备 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,定制衣柜技术升级改造项目主要机器型号如下: 表格

1 序号 设备名 称 型号规 格 单位 数量 附注 1-1 贴面线 (国产) XXL1200-4*8 套5贴面板 压贴线 1-2 锅炉(国产) 80万大卡 套2贴面板 压贴线 配套 1-3 纸仓(国产) 30P-2 套1贴面板 压贴线 配套 1-4 电子开 料锯 HPL380 台13 非标件 生产线 1-5 电子纵 横锯 HKL430 台1标准件 生产线 1-6 四端封 边机 KAL525/

526 套1标准件 生产线 1-7 双端封 边机 BATCH SIZE

1 套8非标件 生产线 1-8 直线封 边机 KAL210 台4非标件 生产线 1-9 加工中 心BAZ322 台1非标件 生产线 1-10 CNC打孔中 心FT2 台7非标件 生产线 1-11 加厚板 生产线 FKW100/ 1/

13 套1非标件 生产线 1-12 除尘器 (国产) 台7非标件 生产线 1-13 空压机 器GA37(GA55) 台8非标件 生产线 合计

59

2、调整后,计划购买和实际购买的主要机器设备 经过 一段 时间 建设,现 实际 情况 与 原计 划发 生了 变化.公 司根 据生 产经营的实际情况,对 设备进行了重新选择和调整,调整后计划购买和实际购买的主要机器设备情况如表格 2. 表格

2 序号 变更后 的设备 名称 变更后 的型号 规格 采购总 数量已采购 数量* 2012年1月至

6 月计划 采购数 量 附注 2-1 贴面线 (进口) KT-F-1E 2套 2套 0套 2条 进口的快速压贴贴线产能与表格1的国产设备1-1 相等,调 整后可减低人工成本,降 低员工劳动 强度 2-2 锅炉 120万大卡 1套 0套 1套 因调整 了贴面 线,按照调整后的压机 结构,一台120 万大卡的锅炉就可 满足需 要,故比原定计划减少了购 买的台 数,并提高了型号规格 2-3 纸仓(国产) L80/ S-C 1套 1套 0套与表格1的设备1-3 效能相同,但价 格较低 ,故进行 了型号 调整 2-4 智能板 仓PROFI TLF210/ 25/

12 2套 1套 1套 新增设 备,用于 非标件生产线,可 提高自动化程度和生产效率,减 少 人工成 本2-5 电子开 料锯 HPP380 11套 9套 2套 用于非 标件生 产线,因新增了智能板 仓,提高 了设备的使用效率,比原计划 减少 实施设 备两套 2-6 电子开 料锯 HPL430 1台 1台 0台 原计划 为电子 纵横锯,纵横锯设备通 用性不 强,只能用于非标生产线, 而电 子开 料锯既可用于生产标 准件也 可生产非标件,设备通用性强 2-7 四端封 边机 KAL526/

5 1套 1套 0套 用于标 件生产 线,未作 调整 2-8 双端封 边机 BATCH SIZE

1 4套 2套 2套 用于非 标生产 线,比原计划少购买4套2-9 直线封 边机 KAL210 6台 6台 0台 用于非 标生产 线,比实际计划多实施

2 台2-10 加工中 心ROVERC9.65 1台 1台 0台 用于非 标生产 线,重新选择了设备型 号, 变更 后的设备功能多于表格1的设备1-10,且减少了产品搬 运,降低 了破损 率2-11 CNC打孔中 心FT2 1台 1台 0台FT2 设备经试用,发 现存在缺陷,故重新选 择型号 . 新型号效率更好,产品 稳定性 更好 2-12 BHH400/ ABL220 4套 3套 1套2-13 打孔加 工中心 TPI210/ BHX500 1套 1套 0套新增设备,与 CNC 打孔中心配套使用的设 备2-14 除尘器 (国产) 7套 5套 2套 用于非 标件生 产线,未 作调整 2-15 空压机 器BLT75AG 6套 4套 2套 用于非 标件生 产线,比实际少实施2台2-16 加工中 心ROVERC3.65 1套 1套 0套 新增设 备,用于 非标件 生产线 2-17 台湾异 型面砂 光SL-1000R4 1台 1台 0台 新增设 备,用于 非标件 生产线 2-18 温康纳 吸塑线 3D 1台 1台 0台 用于非 标件生 产线 2-19 变压器 630KVA 3套 0套 3套 供电设 施, 对现有变压器进行了增容 , 满足调 整设备后的生产用电2-20 窄边封 边线 KAL330 1套 1套 0套 新增设 备,用于 非标件 生产线 合计

56 42

14 *备注: 设 备按 照 设备 生产 、 安装 的 进度 付款.截止2011 年12 月31 日,募集资金已使用了5033.50 万元,支付了部分已采购设备的款项. 除表 格2所列主 要 设备 外,公 司还 需 要采 购相 应的 配 套设 备,但 募投 项目投资总额维持不变,原 计划建设周期亦不调整.

(二)调整信息系统技术升级改造项目实施进度和部分实施方式 信息 系统 升级 改 造项 目建 设需 要 投资 的项 目主 要 包括 :应用 系统 软 件以 及实施咨询,服 务器,网 络设施以及工程,IT 机房建设.应 用系 统 软件 包括 ERP(企 业资 源计 划系 统),PLM(产品 生命 周期 管理系统),DMS(经销商管理系统),SRM(供应商管理系统),POS(专卖店前端销售系统),BI(商业智能与决 策系统). 根据公司招股说明书,公司承诺投资的募集 资金 投 资项 目之 一 信息系统 技术 升 级改 造项 目 ,投 资总额 3,000.00 万元 ,项目 建 设期

24 个月 (2011 年1月至2012 年12 月).各阶 段 的详 细投 资计 划如下: 在实 施主 体、建设期等 保持 不变 的 情况 下,对 各阶 段 的时 间跨 度,投资预算以及实施项目等内容调整如下: 阶段 时间跨 度 项目 投资预 算(万人 民币) 预算 汇总阶段 预算软件 硬件、网络机房与 其他 咨询服 务 准备阶 段2010 -11 至2011-12 业务分 析与 IT 规划00020

20 410 ERP选型与 咨询商 选择

0 0

0 20

20 BI选型与 咨询商 选择

0 0

0 20

20 正版化 基础系 统250

100 0

0 350 第一阶 段2012 -1 至2012-9 ERP一期项 目实施

100 150

100 390

740 950 BI一期项 目实施

30 0

0 0

30 ERP与BI 试运 行00000POS:前端设 计软件 项目实 施100

0 0

0 100 PLM一期实 施60

20 0

0 80 第二阶 段2012 -8 至2013-........