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2017 年年度股东大会会议文件 二零一八年五月

2017 年年度股东大会会议文件

2 目录 董事会

2017 年度工作报告.

5 独立董事

2017 年年度述职报告.9 监事会

2017 年度工作报告及监事会对公司

2017 年年度报告的审核意见.23 公司

2017 年度财务决算报告.26 关于

2017 年利润分配和资本公积不转增股本的预案.27 关于继续聘任信永中和会计师事务所为

2018 年审计机构及支付其

2017 年审计费用的议 案.29 关于调整独立董事年度津贴的议案.31 关于

2017 年度日常关联交易执行情况以及

2018 年度日常关联交易预计的议案.....

33 关于申请

2018 年度商业银行综合授信额度及授权下属控参股公司使用并为其提供担保 的议案.36 关于为下属控参股子公司提供担保的议案.60 关于修订《公司章程》的议案.67 关于修改公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案.68 关于修改《股东大会议事规则》的议案.70 《公司董事、监事薪酬管理制度》71 关于变更部分董事的议案.73

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3 同方股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程 ? 开始时间安排:2018 年5月15 日13:00 分?股东大会召开地点:北京海淀清华同方科技大厦 ? 股东大会主持人:董事长周立业先生 ? 议程: 本次会议审议的议案是: 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 公司

2017 年年度报告摘要及正文 √

2 2017 年度董事会工作报告 √

3 2017 年度独立董事述职报告 √

4 2017年度监事会工作报告及对公司2017年年度报告的 审核意见 √

5 2017 年度财务决算报告 √

6 关于

2017 年利润分配和资本公积不转增股本的预案 √ 7.00 关于续聘信永中和会计师事务所作为

2018 年审计机构 及支付其

2017 年审计费用的议案 √ 7.01 关于续聘信永中和会计师事务所作为

2018 年审计机构 的议案 √ 7.02 关于续聘信永中和会计师事务所作为

2018 年内控审计 机构的议案 √ 7.03 关于向信永中和会计师事务所支付

2017 年审计费用的 议案 √

8 关于调整独立董事年度津贴的议案 √

9 关于

2017 年度日常关联交易执行情况以及

2018 年度 日常关联交易预计的议案 √ 10.00 关于申请

2018 年年度综合授信额度及授权下属控参股 子公司使用并为其提供担保的议案 √ 10.01 关于申请

2018 年年度综合授信额度的议案 √ 10.02 关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合 授信额度范围,并在其使用时为其提供担保的议案 √ 10.03 关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债 √

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4 率超过 70%的子公司提供担保的议案 11.00 关于为下属控参股子公司提供担保的议案 √ 11.01 关于公司在预计担保总额超过净资产 50%的情况下,

2018 年为下属控参股子公司提供担保的议案 √ 11.02 关于公司为下属参股子公司深圳华融泰、同方投资及 其下属子公司提供担保构成关联交易的议案 √ 11.03 关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担 保事项的议案 √

12 关于修订《公司章程》的议案 √

13 关于修改公司经营范围及相应修改《公司章程》的议 案√14 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √

15 关于制订《公司董事、监事薪酬管理制度》 √ 累积投票议案

16 关于变更部分董事的议案 应选董事 (1)人16.01 关于选举董事李艳和的议案 √

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5 董事会

2017 年度工作报告

一、董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独 立董事 参加董事会情况 参加股东大 会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东大 会的次数 周立业 否13

13 11

0 0 否4黄俞 否13

13 12

0 0 否2范新 否13

13 11

0 0 否0童利斌 否13

13 11

0 0 否4何佳 是13

13 12

0 0 否4蒋毅刚 是88700否1赵晶 是88700否2杨利 是55400否1左小蕾 是55400否1年内召开董事会会议次数

13 其中:现场会议次数

0 通讯方式召开会议次数

11 现场结合通讯方式召开会议次数

2 本报告年度共召开董事会十三次,主要情况为: (1)公司于

2017 年1月12 日召开第七届董事会第十二会议,会议决议公告刊登于

2017 年1月14 的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn). (2)公司于

2017 年3月16 日召开第七届董事会第十三次会议,会议决议公告刊登 于2017 年3月18 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn). (3)公司于

2017 年3月20 日召开第七届董事会第十四次会议,会议决议公告刊登 于2017 年3月22 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn). (4)公司于

2017 年4月16 日召开第七届董事会第十五次会议,会议决议公告刊登

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6 于2017 年4月18 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn). (5)公司于

2017 年4月28 日召开第七届董事会第十六次会议,会议决议备案于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn). (6)公司于

2017 年6月7日召开第七届董事会第十七次会议,会议决议公告刊登于

2017 年6月8日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn). (7)公司于

2017 年6月16 日召开第七届董事会第十八次会议,会议决议公告刊登 于2017 年6月20 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn). (8)公司于

2017 年7月3日召开第七届董事会第十九次会议,会议决议公告刊登于

2017 年7月4日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn). (9)公司于

2017 年7月14 日召开第七届董事会第二十次会议,会议决议公告刊登 于2017 年7月15 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn). (10)公司于

2017 年8月28 日召开第七届董事会第二十一次会议,会议决议公告刊 登于

2017 年8月29 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn). (11)公司于

2017 年9月24 日召开第七届董事会第二十二次会议,会议决议备案于 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn). (12)公司于

2017 年10 月23 日召开第七届董事会第二十三次会议,会议决议备案 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn). (13)公司于

2017 年10 月30 日召开第七届董事会第........