PDF《华锐风电科技（集团）股份有限公司》

华锐风电科技(集团)股份有限公司

601558 2011 年年度报告 二一二年四月十一日 华锐风电科技(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

2

二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.12

六、 公司治理结构.18

七、 股东大会情况简介.24

八、 董事会报告.25

九、 监事会报告.56

十、 重要事项.58 十

一、 财务会计报告.74 十

二、 备查文件目录.197 华锐风电科技(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 陆朝昌 因公务无法亲自出席,委托董事王原先生代为出 席并表决

(三) 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告.

(四) 公司负责人姓名 韩俊良 主管会计工作负责人姓名 陶刚 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 苏鸣 公司负责人韩俊良、主管会计工作负责人陶刚及会计机构负责人(会计主管 人员)苏鸣声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 华锐风电科技(集团)股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华锐风电 公司的法定英文名称 SINOVEL WIND GROUP CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 SINOVEL 公司法定代表人 韩俊良

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方红松 魏晓静 联系地址 北京市海淀区中关村大街

59 号文化大厦

19 层 北京市海淀区中关村大街

59 号文化大厦

19 层 电话 010-62515566 010-62515566 华锐风电科技(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

3 传真 010-62511713 010-62511713 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 北京市海淀区中关村大街

59 号文化大厦

19 层 注册地址的邮政编码

100872 办公地址 北京市海淀区中关村大街

59 号文化大厦 办公地址的邮政编码

100872 公司国际互联网网址 http://www.sinovel.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华锐风电

601558 无

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2006 年2月9日公司首次注册登记地点 北京市 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2011 年12 月22 日 公司变更注册登记地点 北京市 企业法人营业执照注册号

110000009320573 税务登记号码

110108784800267 组织机构代码 78480026-7 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京朝阳区八里庄东里

1 号莱锦创意产业 园CN05 栋

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 529,215,613.35 利润总额 739,440,394.00 归属于上市公司股东的净利润 775,721,171.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 583,554,272.48 经营活动产生的现金流量净额 -5,861,410,843.77 华锐风电科技(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

4

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 -1,689.89 2,292,767.97 0.00 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 207,263,052.29 37,117,302.00 38,377,276.46 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 6,580,601.84 5,154,443.41 3,521,539.04 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 2,963,418.25 421,422.73 2,389,154.01 所得税影响额 -24,638,483.44 -5,311,404.59 -3,438,453.39 合计 192,166,899.05 39,674,531.52 40,849,516.12

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上年 增减(%)

2009 年 营业总收入 10,435,516,390.57 20,324,866,267.05 -48.66 13,730,302,968.85 营业利润 529,215,613.35 3,133,214,101.81 -83.11 2,101,579,792.55 利润总额 739,440,394.00 3,173,045,594.51 -76.70 2,142,346,223.02 归属于上市公司 股东的净利润 775,721,171.53 2,855,686,243.50 -72.84 1,892,859,117.41 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润583,554,272.48 2,816,011,711.98 -79.28 1,852,009,601.29 经营活动产生的 现金流量净额 -5,861,410,843.77 -1,016,371,997.96 不适用 1,381,180,993.81

2011 年末

2010 年末 本年末比上 年末增减 (%)

2009 年末 资产总额 34,785,292,095.69 28,625,247,675.62 21.52 17,022,357,876.45 负债总额 20,923,854,919.87 23,828,432,564.32 -12.19 14,451,229,008.65 华锐风电科技(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

5 归属于上市公司 股东的所有者权 益13,861,437,175.82 4,796,815,111.30 188.97 2,571,128,867.80 总股本 2,010,200,000.00 900,000,000.00 123.36 900,000,000.00 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增减 (%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.39 1.59 -75.47 1.05 稀释每股收益(元/股) 0.39 1.59 -75.47 1.05 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.29 1.56 -81.41 1.03 加权平均净资产收益率(%) 5.87 82.20 减少 76.33 个百分点 113.62 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 4.41 81.53 减少 77.12 个百分点 111.17 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) -2.92 -1.13 不适用 1.53

2011 年末2010 年末本年末比上年末增 减(%)

2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) 6.90 5.33 29.46 2.86 资产负债率(%) 60.15 83.24 减少 23.09 个百分点 84.90 根据中华人民共和国财政部

2006 年2月颁布的《企业会计准则》 、中国证券 监督管理委员会

2010 年1月颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9 号――净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订) 》的相关规定, 上表中,2010 年、2009 年的基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收 益以及稀释每股收益是依据

2011 年度股本变动情况,按照调整后的股数重新计 算得出,敬请投资者留意.

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股 份90,000

100 2,100 90,000 -2,100 90,000 180,000 89.54

1、国家持股

2、国有法人持股 18,000

20 18,000 18,000 36,000 17.91

3、其他内资持股 57,000 63.33 2,100 57,000 -2,100 57,000 114,000 56.71 华锐风电科技(集团)股份有限公司

2011 年年度报告

6 其中: 境内非国 有法人持股 57,000 63.33 57,000 57,000 114,000 56.71 境内自然人持 股

4、外资持股 15,000 16.67 15,000 15,000 30,000 14.92 其中: 境外法人 持股 15,000 16.67 15,000 15,000 30,000 14.92 境外自然人持 股

二、无限售条件流 通股份 8,410 10,510 2,100 21,020 21,020 10.46

1、人民币普通股 8,410........