PDF《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-008 证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 主办券商:申万宏源 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集, 本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和公司章程的规定.本次股东大会的召开无需相关部门批 准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月15 日上午 10:00-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2019-008 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员. 3. 本公司聘请的宁夏大远律师事务所董杨、张午时律师.

(七)会议地点 银川德胜工业园区丰庆西路

16 号公司二楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》 ;

议案内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》 , 公告编号为 2019-006.

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》 ;

议案内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》 ,公 告编号为 2019-007.

(三)审议《2018 年度财务决算报告》 ;

议案内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》 , 公告编号为 2019-006.

(四)审议《2018 年年度报告及其摘要》 ;

议案内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》 , 公告编号为 2019-006.

(五)审议《2018 年度利润分配方案》 ;

公告编号:2019-008 议案内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》 , 公告编号为 2019-006.

(六)审议《2019 年度财务预算报告》 ;

议案内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》 , 公告编号为 2019-006.

(七)审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年 度审计机构的议案》 ;

议案内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》 , 公告编号为 2019-006.

(八)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 ;

议案内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》 , 公告编号为 2019-006.

(九)审议《关于

2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 . 议案内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》 , 公告编号为 2019-006.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证;

2.委托代理人出席会议的,应持本 人身份证、 授权委托书办理登记手续;

3.法定代表人代表法人股东出席本次会议 公告编号:2019-008 的,应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证,加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;

4.办理登记手续, 可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年5月14 日9点-18 点

(三)登记地点:宁夏银川德胜工业园区丰庆西路

16 号公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:赵小红

电话:0951-7829701 传真:0951-7829789 地址:银川市德胜工业园区丰庆西路

16 号

(二)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理.

五、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的《第二届董事会第十八次会议决议》 . 特此公告. 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会

2019 年4月23 日