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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2017 年年度股东大会资料

1 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 (600354)

2017 年年度股东大会资料 (召开时间:2018 年5月17 日) 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2017 年年度股东大会资料

2 目录

1、审议

2017 年度董事会工作报告.

2、审议

2017 年度监事会工作报告.

3、审议

2017 年年度报告及摘要.

4、审议

2017 年度财务决算报告.

5、审议

2017 年度利润分配预案.

6、审议关于审批公司

2018 年度贷款额度并授权董事长在贷款额 度内签署相关法律文书的议案.

7、审议关于审批公司

2018 年度担保额度并授权董事长在担保额 度内签署相关法律文书的议案.

8、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务审计机构的议案.

9、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度内控审计机构的议案.

10、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案.

11、听取独立董事

2017 年年度述职报告. 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程 时间:2018 年5月17 日下午

14 点30 分(会期半天) 地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路

28 号公司六楼会议室 主持人:董事长马宗海先生 会议议程:

一、主持人宣读到会股东人数及代表股份;

二、宣读并审议以下议案:

1、审议

2017 年度董事会工作报告. 报告人:董事长马宗海先生

2、审议

2017 年度监事会工作报告. 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

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3 报告人:监事会主席石晓忠先生

3、审议

2017 年年度报告及摘要. 报告人:董秘顾生明先生

4、审议

2017 年度财务决算报告. 报告人:财务总监周秀华女士

5、审议

2017 年度利润分配预案. 报告人:财务总监周秀华女士

6、审议关于审批公司

2018 年度贷款额度并授权董事长在贷款额 度内签署相关法律文书的议案. 报告人:财务总监周秀华女士

7、审议关于审批公司

2018 年度担保额度并授权董事长在担保额 度内签署相关法律文书的议案. 报告人:财务总监周秀华女士

8、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务审计机构的议案. 报告人:财务总监周秀华女士

9、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度内控审计机构的议案. 报告人:财务总监周秀华女士

10、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案. 报告人:董秘顾生明先生

11、听取独立董事

2017 年年度述职报告.

三、提名并选举监票人、唱票人、计票人,主持人宣读上述人员 名单;

四、股东和股东代表对议案进行投票表决;

五、统计投票表决结果;

六、主持人宣布表决结果;

七、与会董事在表决结果上签字确认;

八、律师宣读法律意见书;

九、宣布会议结束. 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

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4 敦煌种业

2017 年年度股东大会议案之一 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告 各位股东: 现在,我受董事会委托,就敦煌种业董事会

2017 年主要工作 情况及

2018 年工作意见报告如下,请予审议.

一、 报告期主要经营情况

2017 年,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋 予的职责,以公司发展战略为指引,加快推进战略实施和产业布 局.报告期,公司实现营业收入 48,517.85 万元, 归属于上市公 司股东的净利润为 2,560.56 万元.

2017 年工作回顾

(一)制定公司发展战略,推进战略实施和产业布局 一年来,经过认真分析,科学谋划,制定了公司发展战略和 五年发展规划,确立了未来发展方向和路径举措,并通过战略解 读、研讨、培训等多种方式,在全公司进行了学习宣贯,进一步 统一了思想认识,凝聚了发展共识.本年度,围绕战略实施,大 力推进产业布局和结构调整,加快形成新的产业格局. 一是围绕种子产业发展,年内推进了酒泉境内的五家种子分 公司及种子加工中心和质量控制中心的整合工作,并经董事会批 准新设了玉米种子分公司,优化生产、加工、技术、质控等资源 配置,着力打造集约化、标准化、精益化的玉米业务新模式;

投 资新设了蔬菜种苗科技公司,搭建和培育专业化、市场化的运营 平台,大力拓展瓜菜、花卉及油料等特色高效作物经营. 二是围绕食品与贸易产业发展,借助甘肃省加快戈壁农业发 展的政策机遇,经过前期认真调研论证,经董事会批准投资

8000 万元设立了酒泉敦煌种业农业科技有限公司,新建敦煌种业戈壁 农业产业园项目,利用本地区戈壁滩涂等非农用地,配套日光温 室、基质栽培、节水灌溉和机械采收等农业生产新技术,打造蔬 菜、瓜果等有机绿色无公害农产品产供销一体化经营产业链.该 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

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5 项目现已正式开工建设,计划于今年

8 月份投入生产.此外,经 董事会批准投资

918 万元合资设立了敦煌种业(上海)农业科技 有限公司,搭建了与长三角地区的特色农产品贸易流通平台. 三是围绕供应链金融业务,经董事会批准投资

3000 万元重组 控股小额贷款公司,配套种子、食品与贸易产业开展供应链金融 服务.由于国家对金融业务政策监管严、准入门槛高,目前小贷 公司仍在积极报批审核过程中. 四是围绕农业产业基金运作和投资并购,年内完成了酒泉胡 杨农业产业并购基金中心(有限合伙)的注册登记和首期

4100 万 元出资(10%) ,公司实缴出资

2000 万元.围绕投资并购,广泛筛 选对接标的企业,经洽谈调研、业绩评估和财务法规尽调等,储 备了一批拟并购标的项目. 五是围绕盘活闲置资产,经董事会批准年内整体转让了新疆 玛纳斯油脂公司股权,回笼资金

4600 万元.瓜州棉花公司抢抓机 遇,通过场地租赁和代加工形式,有效增加了收益,提高了资产 利用效率.

(二)积极开展投资者关系管理. 通过上证 e 互动 问答、电话咨询、现场交流等形式,认真 做好与投资者的沟通交流.特别是在公司年度报告、出售金融资 产、发展战略和五年发展规划公告后,投资者对公司业绩、战略 实施、产业并购等事项持续关注,在保证合理合法合规的基础上 认真耐心解答投资者提出的各种疑问,不断提升投资者服务质量 和服务水平.同时,认真做好舆情监测管理工作,持续关注主要 财经报刊、门户网站对公司的相关报道,加强与媒体的沟通交流, 积极维护公司良好公众形象,没有出现不利于公司的传闻和报道 事件发生.

(三)加强内控体系建设,强化风险控制和内部审计

2017 年,根据内控体系建设的要求,结合公司经营实际,持 续完善公司内控体系建设,组织全公司对《内控手册》及配套文 件重新进行全面梳理、修订和完善.为推动内控工作常态化、前 端化,有效发挥内控建设对经营管理工作的保障与支撑作用,组 织人员对

10 家公司涉及的行政事务、 人力资源及工薪、 货币资金、 项目投资、采购与付款、销售与收款、存货管理、固定资产、财 务报告等进行了全面检查,对发现问题和缺陷及时反馈限期整改, 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

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6 在提升经营管理水平及风险防范能力的同时,为公司经营的规范 性、资产的安全性、财务报告及相关信息真实、完整性提供了有 力保障.此外,结合种子分公司合并整合,及时组织开展离任和 关键岗位人员经济责任审计,及时解决遗留问题,有效提升了审 计工作的针对性和实效性.

(四)加强科研创新,提升公司核心竞争力 报告期内,公司持续加大科研投入,年内有

55 个玉米新品种 进入省级、绿色通道和科技联合体等审定通道;

2 个品种通过国家 级审定(敦玉

328、敦玉 15) ;

6 个品种通过省级审定;

完成备案 登记品种

13 个.

2017 年,公司通过积极申报,获批国家和省市科研项目

7 项, 获批专项资金

765 万元;

获批了 农业部玉米全程机械化及质量 安全追溯重点实验室 ,搭建了新的科研平台.

二、董事会日常工作情况

1、 董事会会议召开情况 报告期内,董事会共召开

6 次会议, 其中六届董事会会议

2 次、 七届董事会会议

4 次,审议审定了涉及公司定期报告、战略规划、 对外投资、担保贷款、出售金融资产等重大决策事项

43 项.会议 的通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定.

2、 董事会各专门委员会和独立董事履行职责情况 报告期内,董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会召开的全部会议中,各委员均按时出席会议并认 真履行其职责和义务,充分发挥自身专业知识和实务经验,认真 审议各项议案,创造有利条件,全力支持管理层的工作,有力维 护股东权益,在推进董事会自身建设、公司发展战略制定、重大 事项决策、提高治理水平以及公司换届、目标考核等多项工作中 发挥了重要作用.全体独立董事恪尽职守、勤勉尽责,对公司涉 及相关重大事项发表了独立、客观、公正的意见,为董事会科学、 客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用.

3、 股东大会决议执行情况 报告期内,公司召开年度股东大会

1 次,临时股东大会

1 次, 审议议案

31 项,形成的决议包括年度报告和财务决算、筹融资与 对外担保、公司发展战略、出售金融资产、修订公司章程等重大 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

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7 事项.董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权,认真 落实股东大会各项决议,接受监事会的监督,各项决议和授权事 项均得到有效执行和实施.

4、履行信息披露义务,提升信息披露质量. 报告期内,董事会认真自觉履行信息披露义务,严把信息披 露关,切实提高公司规范运作水平和透明度.按照法律法规和上 市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文 件,信息披露真实、准确、完整、及时、公平,能客观地反映公 司发生的相关事项,确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 报告期内,公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告、临时 公告及相关文件

74 项,没有发生因信息披露违法违规被监管关注 ........