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通化东宝药业股份有限公司

600867 2010 年年度报告 通化东宝药业股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要

3

四、 股本变动及股东情况

5

五、 董事、监事和高级管理人员

9

六、 公司治理结构

11

七、 股东大会情况简介

17

八、 董事会报告

17

九、 监事会报告

37

十、 重要事项

39 十

一、 财务会计报告

44 十

二、 备查文件目录

130 通化东宝药业股份有限公司

2010 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 中准会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

(四) 公司负责人姓名 李一奎 主管会计工作负责人姓名 王君业 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李凤芹 公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人(会计主 管人员)李凤芹声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一)公司信息 公司的法定中文名称 通化东宝药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 通化东宝 公司的法定英文名称 TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 THDB 公司法定代表人 李一奎

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王君业 谷丽萍 联系地址 吉林省通化县东宝新村证券部 吉林省通化县东宝新村证券部 电话 0435-5088025 0435-5088126 传真 0435-5088005 0435-5088005 电子信箱 [email protected] [email protected] 通化东宝药业股份有限公司

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(三)基本情况简介 注册地址 吉林省通化县东宝新村 注册地址的邮政编码

134123 办公地址 吉林省通化县东宝新村 办公地址的邮政编码

134123 公司国际互联网网址 http://www.thdb.com 电子信箱 [email protected]

(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 通化东宝

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(六)其他有关资料

三、 会计数据和业务数据摘要

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 190,369,973.61 利润总额 198,860,141.58 归属于上市公司股东的净利润 178,365,254.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,781,614.64 经营活动产生的现金流量净额 160,399,345.34 公司首次注册登记日期

1992 年12 月28 日 公司首次注册登记地点 吉林省通化县东宝新村 公司变更注册登记日期

2010 年6月25 日 公司变更注册登记地点 吉林省通化县东宝新村 企业法人营业执照注册号

220500000013331 税务登记号码

220521244578300 号 最近一次变更 组织机构代码 24457830-0 公司聘请的会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路

22 号国兴大厦

4 层 通化东宝药业股份有限公司

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(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 120,366.95 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 10,520,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 100,190,444.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,150,198.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,788,471.79 所得税影响额 -14,885,444.99 少数股东权益影响额(税后) 合计 124,583,639.50

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2009 年 主要会计数据

2010 年 调整后 调整前 本期比 上年同 期增减 (%)

2008 年 营业收入 637,797,301.40 573,853,265.44 573,853,265.44 11.14 551,042,670.92 利润总额 198,860,141.58 84,608,993.74 80,419,734.82 135.03 65,419,910.64 归属于上市公 司股东的净利 润178,365,254.14 77,904,360.81 73,715,101.89 128.95 46,823,256.98 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 53,781,614.64 55,943,194.53 51,753,935.61 -3.86 40,630,568.63 经营活动产生 的现金流量净 额160,399,345.34 166,196,168.07 166,196,168.07 -3.49 92,313,973.88

2009 年末

2010 年末 调整后 调整前 本期末 比上年 同期末 增减(%)

2008 年末 总资产 2,186,335,470.31 2,251,192,038.10 2,251,440,189.54 -2.88 2,171,286,068.78 所有者权益(或股东权益) 1,699,645,175.38 1,593,299,467.18 1,592,887,053.45 6.67 1,393,783,501.67 通化东宝药业股份有限公司

2010 年年度报告

5 2009 年 主要财务指标

2010 年 调整后 调整前 本期比上年 同期增减(%)

2008 年 基本每股收益(元/股) 0.31 0.16 0.15 93.75 0.13 稀释每股收益(元/股) 0.31 0.16 0.15 93.75 0.13 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) 0.09 0.12 0.11 -25.00 0.11 加权平均净资产收益率 (%) 10.60 5.44 5.15 增加 5.16 个 百分点 3.09 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 3.20 3.90 3.62 减少 0.70 个 百分点 2.68 每股经营活动产生的现金 流量净额(元/股) 0.27 0.35 0.35 -22.86 0.25

2009 年末

2010 年末 调整后 调整前 本期末比上 年同期末增 减(%)

2008 年末 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) 2.96 3.33 3.32 -11.11 3.78

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、 股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金转股 其他小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 165,419,618 34.52 33,083,924 33,083,924 198,503,542 34.52 其中:境内法人持股 165,419,618 34.52 33,083,924 33,083,924 198,503,542 34.52 境内自然人持股

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股份

1、人民币普通股 313,723,914 65.48 62,744,782 62,744,782 376,468,696 65.48

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 479,143,532

100 95,828,706 95,828,706 574,972,238

100 通化东宝药业股份有限公司

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6 股份变动的批准情况: (1)2010 年5月27 日,公司召开了

2009 年度股东大会,审议通过了

2009 年 度利润分配方案及公积金转增股本的预案,以总股本 479,143,532 为基数,向全 体股东每

10 股转增

2 股股份. (2)2010 年6月3日, 公司披露了

2009 年度资本公积金转增股本的实施公告, 股权登记日为

2010 年6月10 日,除权日为

2010 年6月11 日,新增无限售条件 流通股份上市流通日为

2010 年6月17 日,此次资本公积金转增股本实施后,公 司总股本由 479,143,532 股增至为 574,972,238 股.

2、 限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初 限售股数 本年解 除限售 股数 本年增加限 售股数 年末 限售股数 限售 原因 解除限售 日期 东宝实业集 团有限公司 165,419........