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2018 年年度股东大会资料 二一九年五月

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2018 年年度股东大会议程 现场会议时间:2019 年5月16 日下午 14:30 现场会议地点:上海市协和路

193 号 会议表决方式:现场加网络投票表决方式 现场会议议程:

一、主持人介绍大会主要议程

二、听取、审议各项议案 1.

关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 2.听取公司

2018 年度独立董事述职报告 3.关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案 4.关于公司

2018 年度财务决算报告的议案 5.关于公司

2018 年度利润分配预案的议案 6.关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案 7.关于聘请公司

2019 年度审计机构的议案 8.关于公司

2019 年房地产项目储备权益土地总投资额的议案 9.关于公司

2019 年度担保额度的议案 10.关于为中民外滩房地产开发有限公司提供担保额度的议案 11.关于修订《公司章程》的议案

三、股东代表发言

四、宣布出席现场会议人数和代表股权数

五、推选会议监票人

六、现场投票表决

七、休会

八、宣布表决结果

九、宣读本次股东大会决议

十、律师宣读本次股东大会法律意见书 十

一、大会结束

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2018 年年度股东大会资料之一 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 各位股东: 现将公司

2018 年度董事会工作报告如下:

一、董事会任职及工作情况 1.任职情况 报告期内,公司第八届董事会任期届满,于2018 年11 月16 日进行了换届 选举.公司第九届董事会由张玉良先生、徐孙庆先生、叶华成先生、张蕴女士、 孙童先生、何启菊女士、全卓伟女士、陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、卢 伯卿先生等十一名董事组成,其中陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、卢伯卿 先生为独立董事. 公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会等四个专门委员会. 战略委员会主任委员由张玉良董事长担任,其它三个 专门委员会的主任委员均由独立董事担任,且独立董事占委员会的多数,以充分 发挥独立董事的专业指导和监督作用. 2.运作情况

2018 年,董事会共计召开会议

8 次,其中以现场与通讯相结合方式召开会 议5次,以通讯方式召开会议

3 次.在此过程中,各位董事均勤勉尽职,对提交 董事会审议的各项议案进行了深入的了解,并积极建言献策,为公司发展战略、 业务方向、重大决策提供了诸多宝贵的意见. 与此同时, 董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势,积极履行决 策和监督职能.其中,审计委员会召开会议二次,在公司年度审计、定期报告披 露、 外部审计机构评价及选聘等方面发挥了积极作用;

提名委员会召开会议二次, 对公司新一届董事、高管候选人的教育背景、任职经历、专业能力和身体状况等 方面的任职资格进行了认真审核;

薪酬与考核委员会召开会议一次,对公司高管 团队

2017 年年终考核提出了意见和建议.此外,独立董事还就关联交易、对外

4 担保、利润分配等重大议题审慎、客观地发表意见,充分发挥了独立监督作用, 为维护全体股东合法权益发挥了积极作用. 3.主要工作

2018 年,董事会做了大量的工作,为公司推进改革发展和创新转型发挥了 重要作用. 第一,开展战略性的研究和决策,推动经营策略灵活调整.董事会顺应中国 经济结构调整转型的长期趋势, 开展了战略性的研究和决策,积极推动公司转型 发展和可持续成长.年初,董事会旗帜鲜明地提出了 提质量、稳增长、强支撑、 出亮点 的总体工作目标,以及 提质增效、深化改革、增进协同、强化执行 的年度工作主线,为全年工作指明了方向、确立了行动纲领.同时,董事会围绕 主题主线, 又明确地提出了很多针对性的策略, 并督促管理层持续予以贯彻落实. 比如,指导管理层站在经济社会发展大势的高度去抢抓机遇,推动公司发展.主 业方面,把握城市群发展趋势,低成本落实了一批潜力大、成长性强的高铁站项 目;

大消费方面,主动承接进博会溢出效应,成功推出 绿地全球商品贸易港 , 形成了较大影响;

科技方面,积极拥抱科技变革,聚焦前沿领域、顶尖公司,成 功战略性入股深兰科技.又比如,督促管理层在急剧变化的市场中,更加注重加 强形势研判,更加注重准确把握市场,更加注重精准推进工作.特别是四季度房 地产市场下行后,督促管理层坚决果断调整经营策略,制定了 分类管理、精准 施策 的基本原则和 去化要快速、供应要灵活、投资要审慎、回款要积极 的 具体方略,为主业持续健康发展奠定了基础.还比如,董事会着眼于 推动高质 量成长,迈向万亿规模,进军世界一流企业 ,以更高的站位谋划长远发展,指 导公司成立了大基建、商贸、酒店旅游等三大集团,并对房地产、大基建、商贸、 酒店旅游等产业未来三年的发展路径进行了系统思考, 为未来发展描绘了清晰的 战略路线图. 第二,推动体制机制改革,增强企业发展活力.董事会着眼于调动积极性、 激发 动力源 ,持续推动公司深化体制机制改革,做了大量的工作.比如,在 董事会的指导下,公司进一步推进了人才选拔、薪酬激励、考核制度等方面的改 革. 第三,推动财务结构优化,加强风险识别管控.董事会高度重视企业运行当 中的结构优化和风险管控等事项,并提出了很多具体的措施.比如,着眼于为企

5 业发展创造良好的资本市场条件,董事会提出要优化公司的资产负债结构;

要提 高销售回款质量, 强化逾期应收款催收清欠, 加强现金流管理;

要强化成本管控, 提高盈利水平等措施.公司管理层以多个专项工作的形式,进行了贯彻落实,并 取得了良好的成效. 四是提升信息披露质量,加强投资者关系管理.在董事会的领导下,公司进 一步建立健全了信息披露的制度、标准和流程.董事会及其各专门委员会还发挥 专业优势, 对公司历次定期报告及重要临时公告进行了认真细致的审核,切实保 障了信息披露的真实、准确、完整、及时和公平.

二、2018 年公司主要经营业绩

2018 年,在董事会的领导下,公司直面复杂的环境,审时度势、如履薄冰、 抢抓机遇、 精准施策, 风雨无阻谋求高质量发展, 风雨兼程向世界一流企业进军, 成功实现了 五个一 的良好发展局面:交出了一份高质量的总体成绩单,抓住 了一批重大机遇并取得突破、 形成亮点,构筑了一个支撑企业持续成长的产业体 系,描绘了一幅迈向万亿规模的战略路线图,展现了一种有速度、有高度、有厚 度、有温度的良好企业形象. 1.主要经济指标在相对困难的环境下全面较快增长,质量和效益持续改善. 全年实现营业收入

3484 亿元,同比增长 20%;

利润总额

243 亿元,同比增 长26%;

归属于母公司股东的净利润

114 亿元,同比增长 26%;

经营性现金流量 净额

422 亿元,持续改善.年末总资产 突破万亿 ,达到

10365 亿元. 2.房地产主业在剧烈变化的市场条件下总体保持了较好发展态势. 公司房地产主业审时度势、快速反应、分类管理、精准施策,全力以赴抓去 化促业绩,多措并举提质量促转型,总体保持了较好的发展态势.一是销售业绩 平稳较快增长.全年实现合同销售金额

3875 亿元,同比增长 26%;

合同销售面 积3664 万平方米,同比增长 50%;

回款

2968 亿元,同比增长 21%,回款率 77%. 二是项目拓展取得显著成绩.先后获取了安徽宿州及亳州、广东阳江、重庆万州 及涪陵、湖南长沙及株洲、江西赣州及萍乡、湖北咸宁、四川宜宾等

15 个高铁 站项目,成为继超高层之后又一个战略性的投资题材.全年累计有

118 个项目成 功落地,新进城市

30 个,新增权益土地面积

2149 万平方米,权益计容建筑面积

4337 万平方米,权益土地款

814 亿元.三是项目运营质量持续改善.提升周转

6 效率.着力加强工作衔接,项目周转全面提速.加强工程管理,全年新开工面积

3322 万平方米,竣工备案面积 194........