PDF《股票简称：中航机电 股票代码：0020》

股票简称: 中航机电 股票代码:

002013 2012-2013 年度社会责任报告 中航工业机电系统股份有限公司

2014 年4月目录释义.

2 前言.3

第一章 综述.4

一、我们履行社会责任的宗旨

4

二、我们履行社会责任的理念

4

三、我们履行社会责任的目标

4

四、我们履行社会责任进行的制度建设

4

第二章 社会责任履行情况.5

一、股东和债权人权益保护

5

二、职工权益保护

9

三、供应商、客户和消费者权益保护

11

四、环境保护与可持续发展

13

五、公共关系和社会公益事业

14

第三章 履行社会责任 做到持续改进.16

一、2014 年社会责任工作目标

16

二、2014 年社会责任重点工作

16 2 释义在报告中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 中航机电、本公司、公司、发行人 指 中航工业机电系统股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 庆安公司 指 庆安集团有限公司 陕航电气 指 陕西航空电气有限责任公司 郑飞公司 指 郑州飞机装备有限责任公司 四川液压 指 四川凌峰航空液压机械有限公司 贵航电机 指 贵阳航空电机有限公司 四川泛华 指 四川泛华航空仪表电器有限公司 川西机器 指 四川航空工业川西机器有限责任公司 精机科技 指 湖北中航精机科技有限公司

3 前言随着社会经济全球化深入发展、资源环境等问题日趋突出,企业社会责任越 来越受到社会各界的广泛关注与重视. 积极履行企业社会责任, 是一个企业回馈社会的重要体现,是一个企业能否 实现可持续发展的重要标志,也是时代和社会进步对企业科学发展的必然要求. 本报告是中航工业机电系统股份有限公司 (以下简称 公司 ) 根据 《公司法》 、 《证券法》的有关规定以及深交所《上市公司社会责任指引》的具体要求,结合 公司在履行社会责任方面的具体情况编制完成,是公司在从事经营活动中,遵守 法律、行政法规,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的 监督,承担社会责任的总结. 本着真实、客观的原则,本报告主要收集了公司 2012-2013 年在履行社会 责任方面的重要信息,是公司落实科学发展观,推动经济社会可持续发展,参与 构建社会主义和谐社会的真实体现.本报告 PDF 电子文件可在中航机电网站 (http://www.avicem.cn)和巨潮咨讯网站(http://www.cninfo.com.cn)下载阅读, 欢迎广大投资者对我们的社会责任报告编制和披露工作提供宝贵的建议,

邮箱: [email protected],

电话:010-58354876.

4

第一章 综述

一、我们履行社会责任的宗旨 积极履行社会责任,实现企业和利益相关方的共同发展,构建和谐社会.

二、我们履行社会责任的理念 积极履行社会责任, 提升企业经营管理质量和效率,实现社会资源效益最大 化.

三、我们履行社会责任的目标 成为 具有较强可持续发展能力,广受尊重的、社会责任绩效行业领先的国 际一流企业 ,切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展 与社会发展相协调, 实现企业与员工、 企业与社会、 企业与环境的健康和谐发展.

四、我们履行社会责任进行的制度建设 为落实科学发展观,构建和谐社会,推进社会经济可持续发展,公司严格按 照深交所《上市公司社会责任指引》的有关要求,完善公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者权益保护以及环境保护与可持续发展等方面的制度建 设.完善公司财务管理制度,进一步规范公司财务管理和会计核算行为,保障股 东和债权人的合法权益;

按照新《劳动法》的有关要求,及时更新公司的劳动人 事制度, 完善公司薪酬管理与业绩考核等激励制度,在保障职工权益的同时充分 调动职工的积极性;

加强公司产品质量体系建设,推进质量专项整改活动,以提 供质量更高的产品, 充分保障客户和消费者的权益;

以国家环境保护有关规章制 度来建立公司环保制度,通过双体系换证审核工作来规范公司环境保护工作行 为,切实做好公司的环境保护工作,实现了企业与社会的可持续发展.

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第二章 社会责任履行情况

一、股东和债权人权益保护

(一)公司治理结构 公司根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司章程指引》 、 《上市公司治理准则》 等有关法律法规的规定制定并不断完善《公司章程》 ,此外,公司还制订了一系 列与公司治理方面相关的制度,主要包括《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规 则》 、 《监事会议事规则》 、 《信息披露管理制度》 、 《内幕信息知情人登记管理制度》 、 《重大信息内部报告制度》 、 《外部单位报送信息管理制度》 、 《子公司管理制度》 、 《年报披露重大差错责任追究制度》 、 《内部审计制度》 、 《董事、监事和高管持有 本公司股份及变动管理制度》 、 《募集资金管理办法》 、 《重大信息内部报告制度》 、 《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》 、 《独立董事年报工作制度》 、 《信息披露管理制度》 、 《公司投资者关系管理制度》 等制度, 通过上述制度建设, 公司已经建立了比较完善的公司治理制度体系. 1.股东大会 坚持股东大会制度,审议董事会提交的关于募集资金使用情况、年度财务决 算预算方案、 利润分配方案及重大资产重组方案等重大事项,为中小投资者参加 股东大会提供便利,充分听取中小投资者对公司发展和治理等方面的合理建议, 很好的保障了公司全体股东的利益.

2012 年公司共召开一次年度股东大会,四次临时股东大会;

2013 年公司共 召开一次年度股东大会,四次临时股东大会.公司见证律师亲自出席股东大会, 对股东大会召集和召开程序的合法性、 召集人和出席会议人员资格的合法有效以 及股东大会通过决议的合法有效进行审查, 并发表意见, 确保股东大会规范运作、 决议合法有效. 2.董事会 坚持董事会制度.召开年度董事会议,审议公司年度经营计划、利润分配方 案、年度财务预算决算方案、重大资产重组方案等事项,并召集公司股东大会的 召开,将重大事项提交股东大会审议,执行股东大会决议.2012 年共召开七次

6 董事会审议通过了

38 项议案,2013 年共召开十次董事会审议通过了

75 项议案. 董事会专门委员会积极开展工作,推进了董事会的高效运作,保证董事会决 策的科学性.战略委员会制定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策的科 学性,提高了重大投资的效益和决策的质量,增强了公司的核心竞争力.审计委 员会在会计师事务所年度审计工作中与其进行面对面的沟通和讨论, 提高了公司 年度审计工作和年度报告工作质量. 薪酬与考核委员会制定了公司董事及高级管 理人员的业绩考核标准和薪酬分配方案, 健全了公司董事及高级管理人员的业绩 考核和薪酬管理制度,完善了公司的激励制度.提名委员会在公司董事会、监事 会换届选举以及聘任高级管理人员时,对相关人员的履历、任职资格和教育背景 等个人资料进行审查后提交合格人选,确保了董事会、监事会和高管团队成员的 专业素质. 独立董事在董事会中很好的履行了应尽的职责,就公司会计估计变更、对外 担保、与关联方资金往来、募集资金补充流动资金、内部控制自我评价报告等事 项做出独立判断并发表独立意见;

在公司年度结束后实地考察,了解公司生产经 营情况和重大事项的进展情况等,为公司稳健经营、快速发展和信息披露等方面 做出了重大贡献,以实际行动来保障公司利益相关方的权益. 3.监事会 作为监督机构,监事会严格按照《上市公司治理准则》的要求和《监事会议 事规则》规定程序进行运作.2012 年度共召开

6 次监事会,2013 年度共召开

5 次监事会. 监事会审核董事会编制的年度、季度报告的程序的合法合规性,保障报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况. 对公司与控股股东之间的关联交易,按照法律、法规对关联交易的相关规定 予以监督,使公司的关联交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格不偏离市 场独立第三方公允标准,决策程序合规,不损害公司和中小股东利益. 4.经理层 经理层组织实施董事会决议,主持公司日常生产经营和管理工作,完成董事 会下达的经营目标,并对董事会负责.

2012 年,公司积极贯彻落实 质量效益年 的工作方针,坚持航空为本,

7 军、 民品并举发展的战略, 以持续改进为核心, 注重生产效率和管理水平的提升, 注重细节和过程的持续优化,全年实现营业总收入 667,382.54 万元,实现利润 总额 49,016.52 万元.2013 年公司整体经营状况继续保持平稳增长的态势,实 现营业收入 672,958.63 万元,实现利润总额 50,563.35 万元.

(二)财务运作机制 公司自成立以来,就非常重视股东、债权人和其他投资人的权益.公司根据 会计制度、税法、经济法等有关规定, 公司在保障资产资金安全、追求股东效益最大化的同时兼顾债权人的利益, 在生产经营过程中充分考虑债权人的合法权益, 及时通报与债权人相关的重大信 息,严格遵守相关合同,重视企业信誉.报告期内,公司未发生拖欠债权人本息 的事件. 对于关联交易,公司按照公司章程及监管规则严格履行内部决策及审批手 续,对于其中上市公司,亦将严格按照上市公司法律法规的规范要求,履行规范 的关联交易审议程序,关联董事、关联股东将于审议关联交易事项时回避表决.

(三)信息披露行为 规范地履行信息披露义务,加强信息披露事务的管理,真实、准确、完整、 及时地披露信息,是保护投资者合法权益的重要途径. 1.认真履行信息披露义务,维护证券市场秩序,保护投资人合法权益. 信息披露是上市公司的一项持续性义务,为了更好地履行信息披露职责,真实、准确、及时、完整地反映公司经营管理工作的实际情况,保障公司、股东、 债权人及其他利益相关方的合法权益, 公司董事会制定了 《信息披露管理制度》 、 《内幕信息知情人登记管理制度》 、 《外部单位报送信息管理制度》等规章制度, 明确公司信息披露的法定媒体为网站http://www.cninfo.com.cn和报刊 《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》.2012年共披露信息99条,2013年共披 露信息126条,从根本上做到了信息披露的公平性、公开性和公正性,维护了全 体利益相关方对公司信息的知情权. 2.网上业绩说明会 根据深交所 《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》 , 公司在年度报告披露后及时公告了召开网上年度报告说明会的通知, 以便更多的

8 投资者能够参与.公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事、 保荐代表人等亲自出席网上年度报告说明会,向投资者介绍公司的发展战略、生 产经营、 新产品和新技术开发、 财务状况和经营业绩、 投资项目等各方面的情况, 增进了投资者对公司的了解,进一步加深了投资者对公司的认可. 3.接待投资者来访 报告期内, 公司董事会秘书和证券部人员热情接待多家证券公司和基金公司 等投资者来我公司实地走访,并根据深圳证券所的要求,让来访人员签署了调研 承诺书, 并按要求上报了投资者关系活动记录表,确保其在采访过程中能够做到 客观、 公正, 撰写的调研报告能够真实、 准确的反映公司生产、 经营的实际情况. 4.接听投资者来电 我们在公司指定信息披露网站公告了证券部联系电话,并由专人负责接听, 做到无一遗漏的接听所有投资者来电,及时倾听投资者所关心的问题,给予充分 合理的解答.事后,我们将投资者的姓名、关心的问题、对公司的意见建议和我 们的解答登记造册, 以备定期总结投资者关系管理活动的得失,为今后的工作指 明了方向. 5.内幕信息保密工作 根据《公司信息披露制度》 、 《重大信息内部报告制度》和深交所《内幕信息 知情人报备相关事项》等有关规定,公司制定了《内幕信息知情人登记制度》和 《外部单位报送信息管理制度》 制度,对于未公开前的必要财务资料报送履行了 严格的审核程序, 并告知内幕信息知情单位不得公开或者泄露获知信息,更不得 利用内幕信息从事证券投资获取非法利益,要求内幕信息知情单位签署承诺书;

对于获知公司内幕信息的个人, 我们也及时登记造册,并根据深交所的要求一并 履行披露和备案程序. 6.股票异动情况关注 在日常的工作中, 我们积极关注公司股票二级市场走势,并留意主要媒体有 关公司生产经营等方面的报道, 对于可能影响公司股价的报道及时求证,和深交 所联络沟通, 履行必要的信息披露义务, 避免公司股价的人为异常波动情形发生.

(四)利润分配政策 1.公司制定未来三年股东回报规划

9 为完善和健全公司的股东回报机制, 增加利润分配政策决策透明度和可操作 性,积极回报投资者,根据《公司法》 、 《公司章程》以及中国证券监督管理委员 会的相关规定,综合公................