PDF《西安陕鼓动力股份有限公司 2019 年度日常关联交易的公告》

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1 - 证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2019-019 西安陕鼓动力股份有限公司

2019 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ?? ??是否需要提交股东大会审议:是??日常关联交易对上市公司的影响:不会对关联方形成依赖 ??需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况 (一 )日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况:公司于

2019 年4月16 日召开的第七届董 事会第十一次会议审议通过了《关于公司

2019 年度日常关联交易的议案》.关联董事李 宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避了对本议案的表决,公司其他非关联董事全票 同意通过此议案.其中董事李付俊因工作原因不能出席现场会议,委托董事陈党民先生 代为出席并行使表决权,董事宁F因工作原因不能出席现场会议,委托董事牛东儒先生 代为出席并行使表决权,独立董事李树华因工作原因不能出席现场会议,委托独立董事 汪诚蔚先生代为出席并行使表决权,独立董事李成因工作原因不能出席现场会议,委托 独立董事汪诚蔚先生代为出席并行使表决权.

2、《关于公司

2019 年度日常关联交易的议案》需提交股东大会审议,关联股东将 回避表决.

3、独立董事意见:公司

2019 年度日常关联交易议案的表决程序合法,关联董事均 回避了表决,交易公平、公正、公开,该类交易有利于公司生产经营业务的正常开展, 交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成不利影响,不存在损害公司 利益和全体股东合法权益的情形.同意《关于公司

2019 年度日常关联交易的议案》,并 提交公司股东大会审议.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 www.shaangu.com -

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1、购买商品/接受劳务/承租资产情况 关联方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定 价方式

2018 年预计

2018 年发生额 金额/元 金额/元 陕西鼓风机(集团)有限公司 购买商品 采购配套件 市场价 - 3,295.86 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 购买商品 采购配套件 市场价 43,589,743.59 41,202,613.52 西仪集团有限责任公司 购买商品 采购配套件 市场价 16,282,051.28 7,272,986.91 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 (西安特种汽车厂) 购买商品 采购配套件 市场价 1,282,051.28 42,735.04 西安陕鼓汽轮机有限公司 购买商品 采购配套件 市场价 58,119,658.12 39,599,746.81 西安陕鼓智能信息科技有限公司 购买商品 采购配套件 市场价 9,401,709.40 6,547,864.86 小计: 128,675,213.67 94,669,243.00 西仪集团有限责任公司 接受劳务 外协加工 市场价 3,603,603.60 2,455,725.79 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 接受劳务 外协加工 市场价 2,564,102.56 1,901,023.69 西安市临潼区陕鼓水务有限公司 接受劳务 外协加工 市场价 - 92,197.54 西安陕鼓智能信息科技有限公司 接受劳务 外协加工 市场价 854,700.85 1,237,929.37 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 外协加工 市场价 1,709,401.71 1,396,395.84 西仪集团有限责任公司 接受劳务 修理 协议价 611,399.15 869,177.50 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 修理 协议价 4,765,059.70 1,069,825.30 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 (西安特种汽车厂) 接受劳务 修理 协议价 - 79,805.83 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 修理 协议价 6,338,679.00 6,073,555.15 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 运输服务 协议价 2,868,737.86 3,139,200.94 陕西鼓风机(集团)有限公司 接受劳务 运输服务 协议价 27,027.03 16,811.54 陕西鼓风机(集团)有限公司 接受劳务 采暖服务 协议价 3,153,153.15 - 陕西鼓风机(集团)有限公司 接受劳务 印刷 协议价 - 1,300.00 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 印刷 协议价 - 71,749.14 陕西鼓风机(集团)有限公司 接受劳务 后勤服务 协议价 - 155,921.40 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 后勤服务 协议价 7,827,094.34 9,006,316.61 西安陕鼓汽轮机有限公司 接受劳务 技术服务 协议价 - 37,735.85 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 接受服务 协议价 429,299.10 1,399,408.27 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 工程施工 市场价 413,963.96 3,408,535.65 西仪集团有限责任公司 接受劳务 工程施工 市场价 496,603.77 394,498.12 小计: 35,662,825.78 32,807,113.53 西安陕鼓实业开发有限公司 购买(建)固定 资产 固定资产 市场价 - 9,909.91 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 (西安特种汽车厂) 购买(建)固定 资产 固定资产 市场价 - 56,732.54 小计: - 66,642.45 陕西鼓风机(集团)有限公司 承租资产 车辆 协议价 66,372.38 - 陕西鼓风机(集团)有限公司 承租资产 房屋 协议价 1,509,305.85 97,837.60 陕西鼓风机(集团)有限公司 承租资产 土地 协议价 256,120.12 289,590.37 陕西鼓风机(集团)有限公司 承租资产 设备 协议价 578,888.89 675,282.56 小计: 2,410,687.24 1,062,710.53 www.shaangu.com -

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2、销售商品/提供劳务/出租资产情况 关联方 关联交易类 型 关联交易内容 关联交易定 价方式

2018 年预计

2018 年发生额 金额/元 金额/元 西安市临潼区陕鼓水务有限公司 销售商品 销售商品 市场价 - 618,045.67 青海陕鼓能源有限公司 销售商品 销售商品 市场价 104,054,054.05 121,403,281.18 陕西鼓风机(集团)有限公司 销售商品 销售商品 市场价 76,923.08 2,088,601.54 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 (西安特种汽车厂) 销售商品 销售商品 市场价 - 166,666.67 西仪集团有限责任公司 销售商品 销售商品 市场价 - 20,754.72 西安陕鼓汽轮机有限公司 销售商品 销售商品 市场价 - 26,886.79 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 销售商品 销售商品 市场价 15,384.62 15,384.62 浙江陕鼓能源开发有限公司(注1) 销售商品 销售商品 市场价 106,227,535.22 - 西安陕鼓实业开发有限公司 销售商品 销售商品 市场价 - 377,358.49 陕西鼓风机(集团)有限公司 销售商品 销售材料 市场价 6,360.00 2,624.82 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 销售商品 销售材料 市场价 769.23 1,180.56 西仪集团有限责任公司 销售商品 销售材料 市场价 854.70 465.81 西安陕鼓汽轮机有限公司 销售商品 销售材料 市场价 11,302.80 1,883.80 西安陕鼓实业开发有限公司 销售商品 销售材料 市场价 8,430.72 14,940.37 小计: 210,401,614.42 124,738,075.04 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 141,795.00 430,917.37 陕西鼓风机(集团)有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 585,160.10 1,240,851.88 西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 329,562.12 237,493.75 西安陕鼓实业开发有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 2,553,363.36 2,182,582.03 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 (西安特种汽车厂) 提供劳务 水电暖服务 协议价 3,000.00 20,348.79 西安陕鼓智能信息科技有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 - 14,680.10 西安联创分布式可再生能源研究院有限 公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 - 2,270.46 西仪集团有限责任公司 提供劳务 提供劳务 协议价 60,000.00 368,291.49 西安陕鼓智能信息科技有限公司 提供劳务 提供劳务 协议价 - 25,018.87 西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 工艺性协作 市场价 1,965,811.97 559,829.04 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务........