PDF《内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 关于公司重大对外投资的...》

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600111 股票简称: 包钢稀土 编号: (临)2008-016 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 关于公司重大对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对报 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示: 拟投资项目名称:内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司 各出资方名称:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 包头华美稀土高科有限公司 淄博包钢灵芝稀土高科有限公司 甘肃稀土新材料股份有限公司 内蒙古和发稀土科技开发股份有限公司 内蒙古高新控股有限公司 投资金额和比例:公司以自有资金投资

38500 万元,占投资标 的总股本的 55%.

一、对外投资概述 为了合理整合和有效统一公司及公司子公司和其它利用包头矿 分离的企业生产的全部稀土分离产品及金属销售业务, 提高包头矿稀 土冶炼分离产品的集中度,提升公司对稀土行业的控制力和影响力, 在内蒙古自治区及包头市、稀土开发区政府的支持和推动下,公司及 公司部分子公司拟联合与包头稀土资源有关的冶炼分离及稀土应用 企业、内蒙古高新控股有限公司(以下简称:高新控股)共同出资组 建内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司(以下简称:国贸公司) .国贸 公司注册资本

70000 万元,本公司将以货币或非货币形式出资

38500 万元,占国贸公司注册资本的 55%. 证券代码:

600111 股票简称: 包钢稀土 编号: (临)2008-016 本公司第三届董事会第十五次会议以

13 票赞成、0 票弃权、0 票 反对的表决结果审议通过了 《关于投资组建内蒙古包钢稀土国际贸易 有限公司的议案》 .本项对外投资不构成关联交易. 本次对外投资需提交公司股东大会审议批准.

二、 各出资方基本情况 除包钢稀土外,国贸公司的其它投资方如下:

(一)包头华美稀土高科有限公司,注册资本:3252 万元,经 营范围为碳酸稀土、单一稀土盐类和氧化物、单一稀土金属、各类铈 系列产品,以及纳米晶稀土合金磁粉,包钢稀土占该公司注册资本的 33.3%,为该公司的第一大股东.

(二)淄博包钢灵芝稀土高科有限公司,注册资本:3425 万元, 经营范围: 生产、销售稀土氧化物、氯化物、氟化物、稀土金属、各 类稀土富集物、化合物、混合稀土合金等稀土系列产品,包钢稀土占 该公司注册资本的 40%,为该公司第一大股东.

(三)内蒙古和发稀土科技开发股份有限公司,注册资本:5001 万元, 和发稀土 (及子公司) 的产品种类包括碳酸稀土、 稀土氧化物、 稀土富集物、单体稀土金属等各种稀土相关产品.

(四)甘肃稀土新材料股份有限公司,注册资本:

9864 万元, 经营范围:稀土冶炼、分离、深加工产品.

(五)内蒙古高新控股有限公司,注册资本:28.8968 亿元,经 营范围:国有资产运营、管理;

科技项目、建设项目开发投资;

基础 设施、配套设施建设;

高新技术及其产品开发、销售、咨询服务;

国 证券代码:

600111 股票简称: 包钢稀土 编号: (临)2008-016 内贸易;

土地成片开发、房产经营、物业管理;

自营和代理各类商品 和技术的进出口.高新控股公司成立于

2001 年2月,是包头稀土高 新技术产业开发区直属的国有独资公司.

三、投资项目的基本情况 国贸公司各出资方以货币、非货币形式出资,其中非货币出资形 式为经过资产评估、按照当期市场价格作价的稀土产品.国贸公司股 权结构为:包钢稀土出资

38500 万元,占其注册资本的 55%;

高新控 股出资

7000 万元,占10%;

包头华美稀土高科有限公司出资

3500 万元,占5%;

淄博包钢灵芝稀土高科有限公司出资

2800 万元,占4%;

甘肃稀土新材料股份有限公司和内蒙古和发稀土科技开发股份有限 公司各出资

2100 万元,各占 3%;

其它已进入或拟进入包头稀土高新 区的稀土应用企业占 20%,该部分股权暂由高新控股公司代持,待条 件成熟后,由高新控股公司通过股权转让的方式,按照股权结构设计 的要求,分别转让给新的投资者. 各股东分两期按比例进行出资,一期共出资

46669 万元,占股东 认缴总额的 66.67%;

二期出资

23331 万元, 占股东认缴总额的 33.33%.

四、对外投资的目的、意义及对包钢稀土的影响 组建包钢稀土国贸公司的主要目的是以控制包头稀土原料产品 生产为基础,以包头稀土原料产品的定向销售为手段,以实现全国稀 土原料价格相对稳定为目的,实现包头地区稀土原料就地转化的目 标. 包钢稀土通过投资组建国贸公司,将为公司打造全新的引导行业 发展的平台, 为公司实施新的销售策略和新的市场调控措施奠定了基 础.同时通过加强与稀土开发区内应用企业之间的产业纽带联系,将 能促进公司进一步融入自治区、包头市稀土产业化发展的大格局中, 证券代码:

600111 股票简称: 包钢稀土 编号: (临)2008-016 促进包钢稀土进一步做大经济总量和产业规模.

六、备查文件目录

(一) 、董事会决议

(二) 、 《组建 内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司 可行性研究 报告》 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 董事会2008 年8月23 日 ........