PDF《公司代码：600890 公司简称》

2018 年年度报告

1 /

143 公司代码:600890 公司简称:中房股份 中房置业股份有限公司

2018 年年度报告

2018 年年度报告

2 /

143 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事 项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告, 本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 强调事项为:中房股份公司目前房地产业务无后续开发项目,现正与辽宁忠旺精 制投资有限公司进行资产重组,今后的主营业务将在重组完成后转为铝加工业务.但 重组事项尚存在重大不确定性.本段内容不影响已发表的审计意见.

四、公司负责人朱雷、 主管会计工作负责人孟长舒及会计机构负责人 (会计主管人员) 孟长舒声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年归属于母公司所有者的 净利润为-42,021,979.22 元,加上年初未分配利润-390,525,841.59 元,期末可供分配的 利润为-432,547,820.81 元. 由于公司累计未分配利润为负数,本年度公司拟不进行利润分配,资本公积金不 转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 适用√不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否2018 年年度报告

3 /

143

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司房地产业务长期停滞,若不能得到根本改善,公司持续经营能力将面临极大 风险.公司正在与忠旺精制进行重大资产重组,鉴于本次重组涉及的相关报告已超过 有效期,本次重组各中介机构正在更新相关报告. 因本次重大资产重组环节较多,如果本次重组过程中,出现不可预知的重大影响 事项,则本次交易可能将无法按期进行.如果本次交易无法进行或需重新进行,则交 易需面临重新定价的风险.由于本次交易需要经过多个主管部门的批准或核准,取得 上述部门批准或核准的时间具有不确定性,以及在本次交易审核过程中,交易各方可 能需要根据监管机构的要求不断完善交易方案,如交易双方无法就完善交易方案的措 施达成一致,本次交易对方及公司均有可能选择终止本次交易,提请投资者注意相关 风险. 公司将及时更新重组报告书(草案)及其摘要中的相关内容,并及时履行相关审 议程序及信息披露义务.

十、 其他 适用 √不适用

2018 年年度报告

4 /

143 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

8

第四节 经营情况讨论与分析

9

第五节 重要事项

16

第六节 普通股股份变动及股东情况

27

第七节 优先股相关情况

32

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

33

第九节 公司治理

38

第十节 公司债券相关情况

40 第十一节 财务报告

40 第十二节 备查文件目录

143 2018 年年度报告

5 /

143

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、中房股份 指 中房置业股份有限公司 嘉益投资 指 嘉益(天津)投资管理有限公司 报告期 指2018 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 上交所 指 上海证券交易所 中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 新疆中房 指 新疆中房置业有限公司 上海夏达 指 上海夏达投资管理中心(有限合伙) 忠旺精制 指 辽宁忠旺精制投资有限公司 忠旺集团 指 辽宁忠旺集团有限公司 天津中维 指 天津中维商贸集团有限公司 天津和讯 指 天津和讯商贸有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 中房置业股份有限公司 公司的中文简称 中房股份 公司的外文名称 CRED HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CRED HOLDING 公司的法定代表人 朱雷

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭洪洁 联系地址 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层 电话 010-82608847 传真 010-82611808 电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表目前空缺.

三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区苏州街18号院4号楼4212-3房间 公司注册地址的邮政编码

100080 2018 年年度报告

6 /

143 公司办公地址 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层 公司办公地址的邮政编码

100080 公司网址 http://www.credholding.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中房股份

600890 ST中房、*ST中房、长春长铃

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路

169 号 签字会计师姓名 黄丽琼、张玲

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年 同期增减 (%) 2016年 营业收入 12,225,355.53 76,542,213.60 -84.03 10,833,463.82 归属于上市公司股东的净利润 -42,021,979.22 8,055,564.35 -621.65 -42,018,822.59 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -42,184,723.07 -1,089,224.42 不适用 -50,992,045.43 经营活动产生的现金流量净额 -43,638,861.24 -27,318,581.52 不适用 -36,953,959.06 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 251,882,550.02 293,923,162.87 -14.30 285,867,598.52 总资产 278,909,465.00 323,844,294.41 -13.88 318,483,900.38

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期增 减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) -0.0726 0.0139 -622.30 -0.0725 稀释每股收益(元/股) -0.0726 0.0139 -622.30 -0.0725

2018 年年度报告

7 /

143 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0728 -0.0019 不适用 -0.0880 加权平均净资产收益率(%) -15.40 2.78 减少18.18个百分点 -13.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) -15.46 -0.38 减少15.08个百分点 -16.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 219,964.25 123,899.99 124,566.66 11,756,924.63 归属于上市公司股东的净利润 -8,930,569.79 -11,951,309.47 -12,253,368.78 -8,886,731.18 归属于上市........