PDF《中房置业股份有限公司 重大资产重组事项投资者说明会召开情...》

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2016-008 中房置业股份有限公司 重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 本次说明会召开情况 公司关于重大资产重组事项投资者说明会于

2016 年1月14 日下午 14:00-15:00 通过上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台"上证 e 访谈"栏目 召开, 公司以及财务顾问等相关人员参加了本次会议,就投资者关注的公司重大 资产重组的有关情况与投资者进行了交流与沟通.

二、 本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下: 公司就投资者在本次说明会上及以电话、 邮件等方式提出的普遍关心的问题 给予了回答,相关问题及答复整理如下: 1. 建议公司的整合方向,以新兴产业为主.注册制实施在即,公司可以考 虑和即将回归的中概股进行接触,通过引入优质资产来做大做强. 回复:谢谢您对本公司的关注! 2. 本次重大资产重组是否构成借壳? 本次重大资产重组对象向中房注入 什么优资资产,优质资产的市值是多少?本次重大资产重组募集资金是否指复 牌后以

20 个交易日平均价格在打

9 折发行非公开股票募集资金? 回复:本次拟注入资产的相关范围正在论证过程中,公司将根据相关法律法 规,及时履行信息披露义务,请关注本公司届时相关公告. 3. 本次重组忠旺和中房的利益共同点在哪里,标的资产是辽阳土地厂房吗, 盈利能力如何,重组后公司还做房地产吗,总股本能有多少,谢谢! 回复:公司已与忠旺香港签订《框架协议》 ,拟发行股份购买其直接或间接 拥有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质目标资产, 具体将通过重组预案 等及时履行信息披露义务.谢谢! 4. 您好,重组进行的顺利吗,有没有好消息告诉大家. 回复:您好!后续重组工作正在积极推进过程中,公司将根据相关法规,及 时履行信息披露义务,请关注本公司届时相关公告.谢谢! 5. 重组后改名吗? 回复:请关注公司后续公告.谢谢您的关注! 6. 股市暂时反弹了,希望公司前景光明,一切顺利! 回复:谢谢您的关注!请投资者注意投资风险! 7. (1)目前中房最大的利空是时间,公司对于重组的进程和成功有多大 的把握.(2)对于忠旺注入的资产如果是房地产将损害所有投资人的利益,如 果是天津中旺符合所有人的利益你怎么看.公司复牌的时间是否等忠旺的审批. 回复:公司已与忠旺香港签订《框架协议》 ,拟发行股份购买其直接或间接 拥有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质目标资产, 目前此次重大资产重 组工作正在有序推进,公司将根据相关法规,及时履行信息披露义务,请关注本 公司届时相关公告.谢谢! 8. 请大概介绍一下双方接触过程.另外公司如果今年营业收入不到

1000 万,会被 ST,请问公司对此有何应对方案. 回复: (1)公司于

2015 年12 月14 日收到大股东嘉益(天津)投资管理有 限公司以及第二大股东天津中维商贸集团有限公司发来的 《拟筹划重大资产重组 的告知函》 ,因大股东和二股东正在筹划与公司有关的重大资产重组.鉴于相关 事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司 股价异常波动,公司股票继续停牌.公司将根据相关法规,及时履行信息披露义 务,请关注本公司届时相关公告. (2)公司将根据《企业会计准则》编制

2015 年年度报告,请投资者关注公司的后续公告. 9. 重组后面还有哪些程序,重组方案披露后是否就能够复牌? 回复:公司已于

2016 年1月12 日公告本次重大资产重组工作的最新进展, 拟于

2016 年1月20 日召开临时股东大会, 审议延期复牌事项. 目前相关中介机 构正在按照 《上市公司重大资产重组管理办法》 及其他有关规定开展审计、 评估、 法律及财务顾问等各项工作. 待相关工作完成后将召开董事会审议重大资产重组 预案, 并及时履行信息披露义务.预案公告后的审批环节及停复牌安排将严格按 照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定执行,公司将及时履行信 息披露义务,请关注届时本公司相关公告. 10. 公告中提及本次资产重组涉及金额特别巨大,那具体大概在多少个亿以 上?有范围吗? 回复:本次拟注入资产的具体范围正在论证过程中,公司将根据相关法规, 及时履行信息披露义务,请关注本公司后续相关公告. 11. 是否加快进度提前成功开盘?只争朝夕,2 个月太长! 回复:本次拟注入资产的相关范围正在论证过程中,鉴于相关事项存在重大 不确定性,为保证公平信息披露,维护广大中小投资者利益,避免造成公司股价 异常波动, 公司股票将继续停牌. 公司将根据相关法规, 及时履行信息披露义务, 请关注本公司届时相关公告. 特此公告. 中房置业股份有限公司董事会

2016 年1月14 日