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2018 年年度股东大会

1 www.

shaangu.com 西安陕鼓动力股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议议案2018 年年度股东大会

2 www.shaangu.com 目录

1、关于公司

2018 年年度董事会工作报告的议案.3

2、关于公司

2018 年年度报告的议案

17

3、关于公司

2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

18

4、关于公司

2019 年资产投资计划的议案

20

5、关于公司

2018 年度财务预算完成情况的议案

22

6、关于公司

2019 年度财务预算草案的议案

24

7、关于公司

2019 年度日常关联交易的议案

27

8、关于公司

2018 年度财务决算报告的议案

37

9、关于公司

2018 年年度利润分配预案的议案

44

10、关于公司续聘会计师事务所的议案

45

11、关于公司

2019 年购买短期理财产品的议案

46

12、关于公司注册资本及经营范围变更的议案

49

13、关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案

51

14、关于公司

2018 年年度监事会工作报告的议案

52 2018 年年度股东大会

3 www.shaangu.com 关于公司

2018 年年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表:

2018 年,我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,能源发展方式由 粗放式发展向提质增效转变, 在经济结构调整优化、发展动力开始转换的新形势 下,西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称 公司 或 陕鼓 )紧跟国家产业 升级政策,全面深化推进 两个转变 发展战略,加速分布式能源市场开拓工作, 不断增强企业核心竞争力,在公司股东的支持下,在全体员工的努力下,主要经 济指标呈两位数字的同比增长,超额完成预算,整体发展呈现良好态势.

一、2018 年度公司总体经营情况及主要工作和业绩

(一)公司总体经营情况: 单位:万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 503,883.56 395,790.28 27.31% 利润总额 52,510.52 29,777.72 76.34% 归属于上市公司股东 的净利润 35,028.80 24,108.13 45.30% 加权平均净资产收益 率(%) 5.82% 3.97% 增加了 1.85 个百分点

2018 年,公司顺应经济新常态,以 专业化+一体化 的综合能力为核心, 积极为客户提供节能、环保、高效的 绿色解决方案 和 绿色产品 ,实现了业绩 的稳步增长.2018 年实现营业总收入 503,883.56 万元,实现利润总额 52,510.52 万元,归属于上市公司股东的净利润 35,028.80 万元.与2017 年相比,营业收入 增长 27.31%, 利润总额增长 76.34%, 归属于上市公司股东的净利润增长 45.30%.

(二)2018 年公司主要工作和业绩

1、奋斗者文化深入人心,品牌影响力持续提升

2018 年,在战略聚焦分布式能源攻坚克难之际,公司全体员工坚持文化自 信、战略自信、核心竞争力自信,以成就客户为目标,积极践行企业文化,助力 战略落地.在 高产就是向上向善 、 时不我待、只争朝夕 等奋斗文化理念的 指引下,开展了 奋斗的陕鼓正青春 为主题的感恩节活动、品牌文化故事演讲大 赛、知识竞赛,以及《奋斗之路》文化故事书籍的汇编,加大对奋斗者的激励和

2018 年年度股东大会

4 www.shaangu.com 宣传, 及时从员工的晋升和薪酬上对奋斗者给予表彰奖励.奋斗者文化的有效深 入推进, 形成了全员争做奋斗者的意识,有效提升了员工对奋斗文化的认同及践 行, 加强了内部凝聚力, 为企业全力向分布式能源市场迈进提供了有力保障和支 持.

2018 年, 公司以 智慧的分布式能源系统解决方案专家 为品牌定位, 以为用 户 解决问题、创造价值 为陕鼓品牌的核心价值观,通过提升产品品质、服务品 质、人才品质等品牌内涵,坚持绿色智能的品牌核心价值元素,努力打造 有能 力、有活力、可信赖的分布式能源系统解决方案专家形象 .通过持续品牌经营 的传播, 强化了陕鼓分布式能源系统方案服务商品牌形象,通过宣传陕鼓优秀服 务人员及案例,打造陕鼓全心全意服务用户的优良品牌形象.通过国内外展会、 国际化品牌传播等形式,提升企业品牌影响力.2018 年,公司主要参加了首届 中国自主品牌博览会、 一带一路 科技创新创业博览会、首届中国国家智能产业 博览会、第十一届中国(东营)国际石油石化装备与技术展览会、2018 第九届 中国(上海)国际流体机械展览会等多个国内展会.为了扩大陕鼓品牌在海外的 影响力,2018 年公司启动了海外扩大商标注册工作,通过马德里、逐一国注册 的方式,对 陕鼓 汉字和 商标启动了海外商标注册,注册范围覆盖海 外印度尼西亚、香港、马来西亚、加拿大、巴基斯坦等

24 个国家/地区.

2、深化带着情感服务客户,获得用户与行业认可 为更好地向客户提供带有情感的系统方案和服务, 满足业务不断发展的需求, 推动公司产品经营向客户经营的转变,2018 年,公司开通了

400 全球客户服务 热线,将客户咨询、售后服务、投诉建议等业务全部组网接入

400 热线,实现客 户诉求业务快速有序地分配到对应业务主体,为客户提供一站式诉求解决途径, 进一步提升客户服务水平和效率,优化客户体验,提高客户满意度.2018 年公 司全面开展 每单必访、每融必访 业务,鼓励公司各业务部门积极参与客户回访 和主动收集客户抱怨及意见建议等工作,全面发现客户痛点,持续挖掘公司在技 术、质量、服务、管理等方面存在的问题,不断优化改进,强化核心能力提升, 持续提高客户满意度,2018 年回访客户一次服务满意度达到 96.7%.

2018 年,公司先后荣获 中石油云南

1300 万吨每年炼油项目优秀供应商 、 广东韶钢松山股份有限公司2017年度最佳供应商 和 宝武集团广东韶关钢铁有

2018 年年度股东大会

5 www.shaangu.com 限公司

2017 年度最佳供应商 称号,荣获中国石油和化学工业联合会颁发的 中 国石化行业百佳供应商 称号,荣获

2018 中国机械

500 强 称号等荣誉.西安陕 鼓动力股份有限公司工程技术分公司承包的鄂尔多斯市派思能源有限公司 110*104 Nm3/d 天然气液化工厂项目建筑安装工程工地被中国化工施工企业协会 评价为

2018 年度化工工程建设安全文明工地 .

3、强化市场开拓主导地位,取得多个市场突破

2018 年,面对分布式能源战略带来的目标市场快速放大,公司顺应经济新 常态, 强化市场开拓的主导地位, 深入开展市场策划工作, 完善战略级、 战役级、 战术级市场策划, 完成对各行业各领域的全面市场策划,实现了市场策划的全覆 盖.同时,推行精准营销模式,精准分析和管理用户信息,精准挖掘用户显性、 隐性的需求,精准策划系统方案,精准制订营销计划.2018 年,陕鼓人不畏艰 难、持续创新、顽强拼搏,面对分布式能源市场巨大的历史机遇,取得多个领域 突破,在 摘标+对赌 管理机制的激励下,公司营销将士奋勇争先,市场支持体 系高效协同,公司在分布式能源领域取得多个全新市场突破.2018 年,公司签 订某公司

1200 吨/日双加压法硝酸装置工程承包,该项目首次实现国内

36 万吨/ 年硝酸装置 EPC 工程总承包,是公司硝酸装置总包工程的市场新突破;

成功签 订了某公司 80MW 超高温亚临界发电项目,此项目是亚临界级别小型化发电在 冶金行业的首台套, 对冶金行业煤气高效利用具有引领作用;

打开中石油管线压 缩机组市场, 成功进入石化主流市场,先后中标中石油某压气站两套管道压缩机 EB35-2 机组、300 亿方/年西三线中段某联络压气站项目;

成功签订了某钢铁公 司243m2 烧结线 CCS 冷却机余热回收工程,实现了国内首台套 CCS 冷却余热回 收+SHRT 综合一体化解决方案,建立市场竞争壁垒.

4、强化新产品新技术开发,提升公司研发能力

2018 年,公司持续强化科技创新和系统方案能力,以核心的前沿技术、精 准的系统方案对接市场和客户,全面提升企业分布式能源硬技术实力.

2018 年6月, 公司研制的天然气长输管线 EB80 型压缩机组通过中国石油和 化学工业联合会组织的专家鉴定.鉴........