PDF《甘肃大禹节水集团股份有限公司独立董事》

甘肃大禹节水集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见 甘肃大禹节水集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次 会议于

2012 年7月30 日召开,作为公司的独立董事,我们认真阅读了相关会议 资料,并经讨论后发表独立意见如下:

一、关于《公司利润分配政策及未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》 的议案 根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》(证监发 [2012]37 号)和甘肃证监局《关于认真落实上市公司现金分 红有关要求的通知》(甘证监函字[2012]136 号)的指示精神,我们作为甘肃大 禹节水集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立董事,现对 公司第三届董事会第九次会议审议的《公司利润分配政策及未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划》及修改《公司章程》中对应的利润分配政策条款进了 认真审查,基于独立判断立场,发表如下独立意见: 我们认为: 本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意 见, 能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,在保证公司正 常经营发展的前提下, 采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配 股利,为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策,符合公司实际情况及法律法 规要求.

我们同意将本议案提交股东大会审议表决.

二、关于《关于部分解除以前年度为全资子公司甘肃大禹节水(酒泉)有 限公司提供全额保证担保及继续为酒泉公司新申请流动资金贷款 1.5 亿元提供 全额保证担保的议案》 经我们认真阅读和审议该议案的相关资料后认为: 以上解除担保和重新提供 担保是公司根据自身发展情况做出的决定,符合相应的决策审批程序.担保累计 额度合法合规,均未逾期,风险可控.且无任何迹象表明公司可能因被担保方债 务违约而承担担保责任,也不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情 况. 独立董事:王晋勇 万红波 赵新民 二一二年七月三十日