PDF《ASIA ZIRCONIUM LIMITED 亚洲 业有限公司 *》

ASIA ZIRCONIUM LIMITED 亚洲业有限公司*(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份编号:0395) 於二零零七年五月十七日星期四下午三时正举行之股东周年大会 ( 「大会」 ) (或其任何续会) 上适用之代表委任表格 本人 / 吾等 (注1) 地址为 为亚洲锆业有限公司 ( 「本公司」 ) 股本中每股面值0.

10港元之股份 (注2) 股之持有人,兹委任 (注3) 大会主席或 (注4) 地址为 为本人 / 吾等之代表,代表本人 / 吾等出席将於二零零七年五月十七日星期四下午三时正假座香港铜锣湾勿地臣街1号时代广 场蚬壳大厦2611室举行之股东周年大会,并於大会上代表本人 / 吾等及以本人 / 吾等名义按如下指示就大会召开通告所载事 项及决议案投票.倘无有关指示,则由本人 / 吾等之代表自行酌情行事. 事项 / 决议案 赞成 (注5) 反对 (注5) 1. 省览及接纳本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之经审核财务报表、 董事会报告书及核数师报告书 2. 宣派末期股息 3. (a) 重选黄月琴女士为本公司董事 (b) 重选周全先生为本公司董事 (c) 重选史有春先生为本公司董事 (d) 授权董事会厘定董事酬金 4. 续聘核数师及授权董事会厘定其酬金 5. 普通决议案第5A项 普通决议案第5B项 普通决议案第5C项6. 更改本公司名称为 「China Zirconium Limited」 7. 处理本公司任何其他普通事项 签署 (注6) : 日期:二零零七年 月日*仅供识别 附注: 1. 请用正楷填上全名及地址.联名持有人只须其中一人签署 (见下文注 8) 2. 请填上本代表委任表格所代表之股份数目.如不填上股数,则本代表委任表格将视为与所有登记於 阁下名下之股份有关. 3. 倘拟委任大会主席以外之人士为代表,请将 「大会主席或」 字样删去,并在空栏内填上所拟委任代表之姓名及地址.本代表委任表格之任何更改,均须 由签署人简签示可. 4. 凡有权出席大会及投票之股东,均有权委任一位代表出席及代其投票.受委代表毋须为本公司股东. 5. 重要提示: 阁下如欲投票赞成事项 / 决议案,请在 「赞成」 栏内加上 「?」 号.如欲投票反对事项 / 决议案,则请在 「反对」 栏内加上 「?」 号.如未有在 栏内作出指示,则 阁下之受委代表可自行酌情投票. 6. 本代表委任表格必须由 阁下或 阁下之正式书面授权人签署,或倘股东为公司,则本代表委任表格必须盖上公司印鉴,或经由公司负责人、授权人 或其他正式授权人亲笔签署. 7. 本委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件 (如有) 或经认证之授权书,须於大会或其任何续会 (视情况而定) 指定召开时间不少於48小时前送交本 公司在香港之股份过户登记分处登捷时有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟 中心26楼,方为有效. 8. 倘为本公司股份之联名持有人,则任何一名该等人士均可亲身或委派代表出席上述大会就有关股份投票,犹如仅其一方有权投票,惟倘多於一名联名 持有人亲身或委派代表出席上述大会,则仅在本公司股东名册上排名首位之出席人士方有权就名下股份投票.就此而言,身故股东之数名遗嘱执行人 或遗产管理人得被视为当事人名下股份之联名持有人. 9. 阁下填妥及交回本代表委任表格后仍可出席大会或其任何续会及於会上投票.