PDF《南京科远自动化集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

南京科远自动化集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 2018年度, 南京科远自动化集团股份有限公司董事会严格按照 《公司法》 、 《证 券法》等法律法规以及《股票上市规则》、 《中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,本着对公司股东负责的态度,认 真执行股东大会的各项决议,忠实履行职责,维护公司利益,进一步完善和规范公 司运作.

现将2018年度公司董事会工作情况汇报如下:

一、经营情况讨论与分析 报告期内,虽然国内经济下行压力依旧较大,但随着国内工业自动化与信息化 行业的不断发展,以及下游行业升级改造需求的逐渐复苏,公司新签合同额、营业 收入及利润均实现了一定的增长.报告期内,公司合并报表范围内实现营业总收入 60,887.28 万元,较上年增长 3.03%;

实现归属于上市公司股东的净利润 11,219.26 万元,较上年增长 2.72%.报告期末,公司合并报表总资产 244,765.37 万元,较期 初增加 1.42%,归属于上市公司股东的所有者权益 206,878.44 万元,较期初增加 0.79%. 报告期内,公司近年来所布局的智慧工业、智慧能源产业进一步落地,为公司 成为全方位智慧产业解决方案供应商奠定了坚实基础.按照工业 4.0 标准打造的滨 江智能制造产业园全面投运,公司产品生产全面实现智能化,经营管理水平、运营 效率以及市场竞争力得到进一步提升. 报告期内,智慧工业产业进一步夯实行业地位,智慧电力、智慧化工、智慧冶 金等行业解决方案大放异彩,其中公司成功中标内蒙古华厦朱家坪2*660MW发电机 组智能控制项目,为公司进一步拓展超超临界机组业绩奠定了基础;

中标新疆哈密 1*50MW光热发电项目,实现了在光热发电领域的突破;

中标博创铝业50万吨氧化 铝技改,实现了完整氧化铝主工艺控制系统零的突破;

垃圾发电行业,公司继续深 化与天楹集团、海螺集团、三峰环境等公司的合作,同时进一步开拓了光大、中电 新能源、 粤丰环保等9个新能源投资集团, 全年共签订45个垃圾发电智能控制项目;

生物质发电业务销售额亦实现翻番;

化工自动化行业,该业务取得全年销售额同比 增长33%、开票额增长26%的好成绩,相继中标响水中山、好收成韦恩农化、江苏七 洲绿色化工、侨昌农业集团等一批国内知名农化企业项目,在行业内树立了标杆工 程.特别值得一提的是公司工业互联网业务持续稳定增长,进一步提升了其在公司 营收中的占比,成为公司智慧工业产业从卖产品到卖服务转型的最佳注脚.报告期 内,公司累计签订销售合同额在同行业中保持领先,其中公司成功击败竞争对手获 取启迪桑德集团1个集团+10个分厂的工业互联网私有云项目,排名垃圾焚烧行业前 十的集团信息化业绩已经占据5席;

同时,在三峰环境集团续签了16个项目,目前 该集团工业互联网集中运营管控系统平台已经成功上线,具有极好的示范效应!重 化工领域,公司与东方希望集团深入合作,继2017年签约东方希望重庆水泥和晋中 铝业工业互联网MES应用系统并成功上线,2018年8月又签约东方希望集团总部及十 余个重化工行业工业互联网智能生产管控系统,涉及的业务覆盖了水泥、氧化铝、 电解铝、碳素、煤化工、电力、氯碱化工、多晶硅等多个流程行业,对重化工市场 的开拓具有重大示范意义!据此,报告期内,公司工业互联网平台入选国家工信部 工业互联网平台解决方案试点示范. 报告期内,智慧能源产业逐步开始落地实施.其中,公司在江苏徐州投资建设 了能源互联网智慧应用示范项目,该项目作为泛在电力物联网的典型应用案例,基 于当地一家生物质发电厂和周边的工业园区内众多用电企业,实时监控这些用电企 业的生产状态和机器负载情况,通过用电信息的采集,收集、感知这些数据,再通 过大数据分析、计算和预测,最终实现有计划的调配生物质电厂的发电功率,做到 电力需求和供给实时匹配, 避免不必要的电力资源浪费, 真正实现了状态全面感知, 信息高效处理、应用便捷灵活.

二、董事会日常工作情况 2018年度,公司董事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权,结合公司经营需要,共召开4次董事会会议,会议的通知、召开、表 决程序符合《公司法》 、 《公司章程》及《董事会议事规则》等各项法律、法规及监 管部门的要求.会议完成了各项定期报告、募集资金用途变更、未来三年股东回报 规划等重大事项的审议,同时履行了必要的信息披露职责. 2018年度,董事会共提请召开股东大会3次,对于股东大会的各项决议,进行 了认真的执行和有效的贯彻.

三、未来发展展望

(一)行业发展趋势 当今世界,信息化浪潮席卷全球,人类社会正在进入万物互联、虚实结合、智 能计算、开放共享的新时代,而中国工业在经历机械化、电气化、信息化之后,亦 迎来了"智能化"革命. 工业互联网作为实现智能制造的关键基础设施,为"智能化"革命提供了必需 的共性基础设施和能力.自2015年以来,我国陆续出台了针对中国制造强国建设战 略、"互联网+"等领域的多项产业政策,推动工业互联网的建设.尤其是十九大 报告提出要"推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合"后,工业互联 网相关政策更是持续加码:2017年11月国务院发布《关于深化"互联网+先进制造 业"发展工业互联网的指导意见》 ;

2018年2月工信部开展工业互联网"323"行动, 计划实施工业互联网三年行动计划,紧接着国家制造强国建设领导小组下设立工业 互联网专项工作组,统筹协调我国工业互联网发展工作.2019年全国两会上政府工 作报告中又提出了"智能+" .政策频出的背后,体现的是国家依托工业互联网,促 进新一代信息技术与制造业的深度融合,从而推动实体经济的转型升级,实施建设 制造强国和"互联网+"的国家战略,这将是建立在5G新基建大背景下,工业企业 转型升级的一次重大变革. 作为一家工业领域To B型的服务型企业,公司依托二十五年的工业自动化与信 息化经验,推出了EmpoworX工业互联网平台,帮助广大的工业生产型企业完成工业 互联网改造升级,在升级之后,再给其开发各种针对性的工业APP.通过EmpoworX 平台,用户可构建基于数据自动流动的状态感知、实时分析、科学决策、精准执行 的闭环赋能体系,打通产品需求设计生产制造、应用服务之间的数字鸿沟,实现生 产资源高效配置、软件敏捷开发,支撑企业持续改进和创新,最终实现工业知识的 赋能. 未来随着5G这类新基建的普及, 公司的产品可以批量化的导入这些工业企业, 帮助工业企业提高效率,增加效益.作为目前国内为数不多的能够同时面向流程工 业和离散制造行业提供产品及解决方案的公司,公司未来市场前景可期.

(二)发展战略

2018 年,公司在专注于工业自动化与工业互联网业务的同时,不断凝聚集体智 慧,明确以"智慧工业、智慧能源、智慧城市"的"3i"产业作为企业长期发展目 标,致力于成为全方位智慧产业解决方案供应商领导者. 智慧工业领域:通过工业互联网帮助客户实现智能化与转型升级;

智慧能源领 域:结合公司对能源互联网的深入理解和企业自身资金优势,为工业用户、工业园 区打造电力物联网,实现冷、热、电等多种能源的高效利用,全力"构建绿色、智慧、互联的能源新未来" ;

智慧城市领域:借助"数字中国"建设东风,以自动化、 信息化和智能化技术为基础,基于三位地理信息互动平台,实现一个城市"一张 图","一张图"管理一个城市,打造以智慧园区、智慧城管、智慧水务/水利等 为重要内容的城市发展新模式,真正"让城市更智慧,让生活更美好".

(三)2019年经营计划

1、市场拓展方面:在立足既有业务的基础上,坚定不移的将公司自动化、信 息化和智能化技术推向化工、冶金、水务、建材和离散制造等各个行业;

2、技术支持方面:鼓励研发部门加强创新,深入丰富、完善故障安全型控制 系统、无人行车、人员定位、智能预警、故障诊断和工业互联网平台以及工业APP 等的技术开发,全面支持公司业务向智慧产业拓展.

3、人力资源建设方面:2019年,公司将继续完善合伙人制度,并在此基础上 继续坚持提高中基层员工待遇,从中选拔有理想的奋斗者,充实管理团队;

提高中 基层销售人员待遇,特别是边远地区销售人员待遇,引导更多综合素质好的员工走 向市场一线;

鼓励更多的有志青年从事新区域、新行业、新产品开发.

4、持续推进公司制度、管理变革.当前,中国经济发展步入新常态,各个产 业正发生着前所未有的变革,推进制度、管理、科技创新,培育新成长优势,提升 管控力度,降本增效,提高企业核心竞争力,是企业自我变革的必经之路. 南京科远自动化集团股份有限公司 董事会 2019年3月22日