PDF《江苏东九重工股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告》

公告编号:2018-003 证券代码:837302 证券简称:东九重工 主办券商:湘财证券 江苏东九重工股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2018 年3月6日,电话、电子邮 件.

2、会议召开时间:2018 年3月9日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议主持人:徐桂华

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》 的规定.

(二) 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共

3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议 的监事共

0 人.

二、议案审议情况

(一) 、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-003 1.议案内容 鉴于公司第一届监事会任期即将届满, 为保证监事会正常工作 需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定, 经公司股东及监事会提名陈爱国、杨宏伟为第二届监事会非职工代 表监事候选人,待股东大会审议通过后,与职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组成第二届监事会,任期三年,自股东大会审 议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止.上述监事候选人符 合《公司法》 、 《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格 的要求.第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前,原 监事继续履行监事职责. 2.议案表决结果: 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 3.提交股东大会审议情况 本议案尚需提交

2018 年第一次临时股东大会审议.

(二) 、审议通过《关于公司余热锅炉三期厂区投资建设的议案》 1.议案内容 鉴于公司余热锅炉

一、二期厂区生产、仓储场地已显得拥挤,需 要对公司余热锅炉三期厂区进行投资建设以满足生产、仓储要求.计 划投资

2500 万元兴建

23599 O钢构厂房及配套设施. 2.议案表决结果: 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 公告编号:2018-003 3.提交股东大会审议情况 本议案尚需提交

2018 年第一次临时股东大会审议.

三、备查文件目录 《江苏东九重工股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 江苏东九重工股份有限公司 监事会

2018 年3月9日