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2015 年第三次临时股东大会 会议资料宁夏建材

2015 年第三次临时股东大会

1 宁夏建材集团股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会议题

1、审议《关于公司修改的议案》

2、审议《关于公司为子公司

2016 年银行借款提供担保的议案》

3、审议《关于公司与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议 案》 宁夏建材

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2015 年第三次临时股东大会议程

一、会议基本情况

(一) 会议召开的日期、时间 1.

现场会议召开日期、时间:2015 年12 月25 日下午 14:00 2.网络投票日期、时间: (1)通过交易系统投票平台的投票时间:2015 年12 月25 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 (2) 通过互联网投票平台的投票时间

2015 年12 月25 日9:15-15:00

(二) 股东大会召集人:公司董事会

(三) 会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 现场会议地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街

219 号建材 大厦

16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程 主持人:董事长尹自波

(一) 主持人宣布现场到会股东(股东代表)人数及所代表股份总 额, 占公司总股本比例;

出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的 比例;

参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员.宣布会议开始

(二) 主持人宣读会议议题

(三) 主持人宣读《关于公司修改的议案》

(四) 主持人宣读 《关于公司为子公司

2016 年银行借款提供担保的 议案》

(五) 主持人宣读《关于公司与中材集团财务有限公司签署金融服 宁夏建材

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3 务协议的议案》

(六) 出席现场会议股东审议以上议案

(七) 主持人提名现场监票人、计票人,请出席现场会议的股东举 手表决

(八) 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决

(九) 监票人检票,计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

(十) 休会.由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络 有限公司 (十一) 上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票 结果 (十二) 计票人宣布本次股东大会的投票结果 (十三) 主持人宣布本次股东大会决议 (十四) 律师宣读本次大会的法律见证意见 (十五) 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名 (十六) 会议结束 宁夏建材

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4 议案一 关于公司修改《公司章程》的议案 各位股东: 根据中共中央 《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建 设的若干意见》精神,为落实中央党建工作要求修改企业章程的的有关规 定,公司拟对《公司章程》作如下修改:

一、在章程原第二条后增加: 第三条 公司根据中国共产党章程规定,设立中国共产党的组织, 建立党的工作机构,配备党务工作人员,党组织机构设Z、人员编制纳入 公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列 支.党委在公司发挥政治核心作用.

二、在章程原第一百四十六条后增加: 第一百四十七条 董事会决定公司重大事项,应当事先听取公司党 委的意见. 第一百四十八条 公司董事会选聘高级管理人员时,党委对提名的 人选进行酝酿并提出意见,或者向总裁推荐提名人选;

党委对拟任人选 进行考察,集体研究提出意见.

三、在章程原第一百四十八条后增加: 第一百四十九条 董事会应根据需要下设战略、审计、薪酬与考核 以及提名等专业委员会;

董事会选举产生各专业委员会委员时,应听取 党委的意见. 宁夏建材

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四、在章程原第一百七十六条后增加: 第一百七十七条 公司总裁在行使选人用人职权时,应听取党委 意见. 公司章程作上述修改后,序号相应顺延. 请予审议:同意对公司章程作上述修改. 宁夏建材集团股份有限公司董事会

2015 年12 月9日宁夏建材

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6 议案二 关于公司为子公司

2016 年银行借款提供担保的议案 各位股东: 公司拟为控股公司

2016 年总计向银行申请不超过

95500 万元借款提 供连带责任担保,以满足子公司生产经营资金需求.

一、 被担保人基本情况 1.宁夏赛马水泥有限公司(以下简称 宁夏赛马 )成立于

2012 年10 月,

2013 年元月开始运行, 法定代表人李卫东, 注册资本 50,000 万元, 注册地宁夏银川市西夏区,主营业务:水泥制造和销售、水泥制品、水泥 熟料、粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的制造和销售.该公司为公司全资子公 司. 截止

2014 年12 月31 日该公司资产总额为 197,938.42 万元,负债 总额 108,342.54 万元(其中流动负债总额 107,431.46 万元) ,银行借款 余额 36,000 万元,净资产 89,595.88 万元,2014 年1-12 月实现营业收 入81,692.66 万元, 实现净利润 9,386.15 万元. 截止

2015 年9月30 日, 该公司资产总额为 198,276.23 万元,负债总额 112,312.26 万元(其中 流动负债总额 111,464.77 万元) , 银行借款余额 25,000.00 万元, 净资产 85.963.97 万元,

2015 年1-9 月实现营业收入 51,047.84 万元, 实现净利 润1,377.94 万元. 2. 宁夏青铜峡水泥股份有限公司(以下简称 青水股份 )成立于

2001 年8月,法定代表人王常军,注册地青铜峡市青铜峡镇,注册资本 33,425 万元,主营业务:水泥、水泥熟料、商品混凝土的生产、销售、技 宁夏建材

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7 术服务和管理服务;

混凝土骨料的生产和销售;

水泥设备安装、维修;

房 屋租赁、物业管理、自有土地租赁;

水泥用石灰岩开采.公司持有该公司 87.32%的股权,中国长城资产管理有限公司持有该公司 7.07%股权,中国 东方资产管理有限公司持有该公司 5.34%股权,宁夏青峡实业有限公司持 有该公司 0.15%股权,宁夏青铜峡水泥集团峡星机械有限公司持有该公司 0.12%股权. 截止

2014 年12 月31 日该公司资产总额为 141,150.29 万元,负债 总额 24,928.30 万元(其中流动负债总额 24,050.77 万元) ,银行借款余 额13,000 万元,净资产 116,221.99 万元,2014 年度实现营业收入 67,171.47 万元,实现净利润 10,825.63 万元.截止

2015 年9月30 日, 该公司资产总额为 137,722.80 万元,负债总额 25,039.71 万元(其中流 动负债总额 24,201.01 万元) ,银行借款余额 13,000.00 万元,净资产 112,683.09 万元,2015 年1-9 月实现营业收入 41,831.83 万元,实现净 利润 3,429.77 万元. 3.中材甘肃水泥有限责任公司(以下简称 中材甘肃 )成立于

2008 年9月, 法定代表人李卫东, 注册地甘肃省白银市白银区, 注册资本 20,000 万元,主营业务:水泥、石灰石、包装纸袋、水泥熟料、水泥制品的制造 与销售;

技术咨询、设备租赁.公司持有该公司 98.42%的股权,兰州市 皋兰水泥有限责任公司持有该公司 1.58%的股权. 截止

2014 年12 月31 日该公司资产总额为 70,753.55 万元,负债总 额39,466.81 万元(其中流动负债总额 38,655.79 万元) ,银行借款余额 10,000 万元 , 净资产 31,286.75 万元,

2014 年度实现营业收入 51,620.46 宁夏建材

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8 万元,实现净利润 9,670.66 万元.截止

2015 年9月30 日,该公司资产 总额为 66,607.38 万元,负债总额 39,396.11 万元(其中流动负债总额 38,610.90 万元) ,银行借款余额 10,000.00 万元,净资产 27,211.27 万元,2015 年1-9 月实现营业收入 27,075.08 万元,实现净利润 1,808.66 万元. 4.天水中材水泥有限责任公司(以下简称 天水中材 )成立于

2009 年5月, 法定代表人金敏, 注册地天水市秦州区关子镇, 注册资本 22,800 万元,主营业务:水泥、水泥熟料和水泥制品的制造、销售.公司持有该 公司 80%的股权,天水永固水泥有限公司持有该公司 20%股权. 截止

2014 年12 月31 日该公司资产总额为 92,982.86 万元,负债总 额55,027.19 万元(其中流动负债总额 50,684.25 万元) ,银行借款余额 7,500 万元 , 净资产 37,955.67 万元.

2014 年度实现营业收入 68,986.36 万元,实现净利润 8,124.93 万元.截止

2015 年9月30 日,该公司资产 总额为 89,377.93 万元,负债总额 46,574.28 万元(其中流动负债总额 42,385.53 万元) ,银行借款余额 14,500.00 万元,净资产 42,803.64 万元,2015 年1-9 月实现营业收入........