PDF《CPMC HOLDINGS LIMITED 中粮包装控股有限公司》

(2)财务管理及人力资源的决策或授权部门;

(3)企业 的主要资产、会计账簿、公司印章及股东会议或董事会会议纪要档案;

及(4)企业50%或以上有投票权的董事或高层管理人员经常居住於中国境内.中资控制的 非境内企业是否为非境内注册居民企业须由境外中资控制企业的实际管理机构所 在地或其控制者所在地的地方税务机关进行初步审核,并由国家税务总局最终确 认. 诚如本公司日期为2013年6月9日的公告所披露,本公司已收到国家税务总 局的批覆,确认本公司於2013年1月1日起为中国居民企业.因此,本公司将就 2014年度建议末期股息实施企业所得税代扣代缴安排. C

5 C 根猛ㄖ⒅泄 《企业所得税法》及 《实施条例》 ,本公司向非居民 企业股东派发2014年度建议末期股息时,须代扣代缴10%的企业所得税.对於在 股权登记日名列本公司股东名册的所有以非个人名义登记的股东 (包括香港中央 结算 (代理人)有限公司,其他企业代理人或受托人如证券公司、银行等,或其 他组织及团体皆被视为非居民企业股东) ,本公司将扣除10%的企业所得税后派 发2014年度建议末期股息;

对於向在股权登记日名列本公司股东名册的所有自然 人股东派发2014年度建议末期股息时,本公司将不代扣代缴个人所得税. 任何名列本公司股东名册上的依法在中国境内成立,或者依照外国 (或地 区) 法律成立但实际管理机构在中国境内的居民企业 (如中国 《企业所得税法》 中 所定义) ,如不希望本公司代扣代缴上述10%的企业所得税,请在2015年6月12日 (星期五)下午四时三十分或之前向本公司之股份过户登记处香港中央证券登记 有限公司呈交其主管税务机关所出具以证明本公司毋须就其所享有之股息代扣代 缴企业所得税之文件. 请广大投资者认真阅读上文内容.如需更改股东名册内的股东身份,请向 代理人或受托人查询相关手续.本公司将严格根喙胤杉坝泄卣棵诺囊 求,并依照股权登记日的本公司股东名册所载资料代扣代缴非居民企业股东的企 业所得税.对於任何因股东身份未能及时确定或确定不准而提出的任何要求或对 代扣代缴企业所得税的争议,本公司将不承担责任及不予受理. 4. 重选董事 当前董事会由八名董事组成,其中一名为执行董事,即张新先生;

四名为 非执行董事,即宁高宁先生、万早田先生、周政先生及胡永雷先生;

及三名为独 立非执行董事,即郑毓和先生、傅廷美先生及阎焱先生. 根鲁滔冈虻103条规定,在本公司每届股东周年大会上,当届董事总数 之三分之一人数须予轮值退任.每年退任之董事应为自上次获选或获重新委任以 来在任最久之董事,倘有多位董事於同日当选或获重新委任为董事,则以抽签方 式决定须退任之董事 (除非彼等就此另行达成协议) .因此,宁高宁先生、周政 先生及郑毓和先生将轮值退任,彼等均符合资格并愿意於股东周年大会上膺选连 任. C

6 C 将於股东周年大会上重选的董事的详细资料载於本通函附录二. 5. 重新委任核数师 董事会 (认同本公司审核委员会的推荐建议) 建议重新委任安永会计师事务 所为本公司2015年度的核数师,惟须待股东於股东周年大会上批准. 6. 发行及购回股份的一般授权 拟於股东周年大会上提呈普通决议案授予董事(i)股份发行授权以配发、发 行及处理股份,其限额为有关决议案获通过当日已发行股份总数之20% (可就股 份拆细及合并作出调整) ,并在此项授予董事之一般授权中,加入相当於本公司 根煞莨夯厥谌ü夯刂逊⑿泄煞葑苁魏喂煞;