PDF《北京京能电力股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》

北京京能电力股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告 作为北京京能电力股份有限公司独立董事,2015 年我们严格按 照《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《关于建立独立董事制度的指 导意见》等法律法规和《公司章程》的规定,认真履行职责,充分 发挥独立董事的独立作用,维护了公司的整体利益,维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益.

一、独立董事基本情况 孙家骐,男,1942年3月出生,大专学历,高级会计师、中国注 册会计师.历任新疆生产建设兵团农一师三团会计、工业参谋,北 京市一轻局(总公司)财务处副处长、处长,北京第一食品公司总 经理, 北京市国有资产管理局副局长、 局长, 北京市财政局副局长、 局长、党组书记,北京市地方税务局党组书记、局长,北京市证监 会党组书记、主席,中国证监会北京证管办党委书记、主任,中国 证监会北京证管办巡视员, 中投信用担保有限公司副董事长、 总裁. 现任中投信用担保有限公司董事长. 宁文玉,男,1945 年6月出生,大学本科学历,教授级高级工 程师.历任华北电力学院校机关干事、校办工厂直属支部副书记、 研究生部办公室职员、组织部副部长、人事处处长、党委副书记兼 副院长, 华北电力大学副校长、 党委副书记、 纪委书记. 现已退休. 刘洪跃, 男,

1963 年2月出生, 硕士研究生学历, 注册会计师、 注册评估师. 历任安徽省阜南县苗集中学教师, 中国科理集团公司、 北京市新技术产业开发实验区职员,北京金晨会计师事务所主任会 计师,中瑞岳华会计师事务所副主任会计师,利安达会计师事务所 合伙人.现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人. 公司独立董事不存在任何影响其担任公司独立董事独立性的关 系.

二、独立董事年度履职概况 2015年,公司召开年度股东大会1次、临时股东大会1次、董事 会10次、监事会4次、薪酬与考核委员会1次、审计委员会3次.历次 董事会前我们主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料,了解 公司的生产经营和运作情况,为董事会的重要决策做了充分的准备 工作. 会议上认真审议每个议题, 积极参与讨论并提出合理化建议, 为公司董事会做出正确决策起到了积极的作用.

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易情况 报告期内, 公司各项关联交易事项均已按照有关法律法规以及监 管部门的规定要求履行了必要的审议决策程序, 并已及时在中国证监 会及上交所指定报纸及网站上予以充分披露. 1.2015年3月31日公司第五届董事会十四次会议审议通过了 《关 于控股子公司岱海发电融资租赁的关联交易的议案》.因公司与京能 租赁的实际控制人均为北京能源集团有限责任公司,根据《上海证券 交易所股票上市规则》有关规定,本次公司与京能租赁开展的融资租 赁业务属于关联交易.我们对该关联交易出具了事前认可并发表独立 意见,认为公司控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司向关联方深 圳京能融资租赁有限公司办理

4 亿元的售后回租融资租赁业务,有利 于公司及控股子公司拓宽筹资渠道,改善融资环境、优化债务结构, 有利于公司生产经营的稳定,符合公司和全体股东的利益.公司董事 会在审议该议案时,关联董事回避表决,表决程序合法,同意实施. 2.