PDF《北京京能电力股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》

(七)现金分红及其他投资者回报情况

2015 年3月31 日公司第五届董事会第十四次会议及

2015 年5月29 日公司

2014 年年度股东大会审议通过了《公司

2014 年度利润 分配预案》 . 我们对该议案出具了事前认可并发表独立意见, 认为 以2014 年12 月31 日总股本 4,617,320,954 股为基准,向全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元(含税) 的利润分配预案是由公司管理 层、董事会根据公司盈利、资金需求情况,并基于对股东的合理投资 回报及兼顾公司的可持续发展考虑而做出,符合相关法律、法规和公 司章程的规定,同意将该预案提交公司

2014 年度股东大会审议.

(八)公司及股东承诺履行情况 1. 北京能源集团有限责任公司因参与京能电力2010年定向增发 而持有公司限售股份共计39,677,422股. 基于对上市公司未来发展的 信心, 京能集团承诺将应于2013年12月30日解禁的限售股份限售期延 长两年至2015年12月29日.京能集团报告期内严格履行上述承诺,该 部分股份于2015年12月30日上市流通. 2.2015年7月,公司实际控制人北京能源集团有限责任公司承诺 自2015年7月10日起,未来12个月内,京能集团及一致行动人不通过 二级市场减持京能电力股份. 如京能电力股票价格严重偏离其实际价 值时, 京能集团将适时开展增持股份工作. 京能集团将履行各项承诺, 支持京能电力发展, 增强京能电力核心竞争力, 提高投资者回报水平.

(九)信息披露的执行情况 2015年公司对外披露临时公告74份,以及2份季报、1份中报、1 份年报的披露工作.并做到严格按照法律法规和公司章程的规定,认 真执行公司信息披露工作制度,将公司发生的重大事项及时、准确、 完整地履行了信息披露义务.

(十)内部控制的执行情况 2015年,公司按照监管部门对上市公司的要求,根据自身经营范 围及管理现状,积极完善各项内控管理流程,进一步修订了内控管理 手册, 建立健全适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体 系. 公司本部和各控参股公司在日常经营活动中严格执行各项内部 控制制度,保障了公司各项业务健康运行,控制了经营风险.2015 年度,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷. 未来期间,公司将继续完善内部控制管理体系,规范内部控制制度执 行,强化内部控制监督坚持,促进公司健康、可持续发展. (十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况 公司董事会于报告期内下设了战略投资委员会、审计委员会........