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宁夏建材集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会 会议资料宁夏建材

2015 年第二次临时股东大会

1 宁夏建材集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会议题 1.

审议《关于公司实际控制人中国中材集团有限公司变更承诺履 行期限的议案》 宁夏建材

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2015 年第二次临时股东大会议程

一、会议基本情况

(一) 会议召开的日期、时间 1.现场会议召开日期、时间:2015 年9月22 日下午 14:30 2.网络投票日期、时间: (1) 通过交易系统投票平台的投票时间:

2015 年9月22 日9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00 (2)通过互联网投票平台的投票时间

2015 年9月22 日9:15-15:00

(二) 股东大会召集人:公司董事会

(三) 会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 现场会议地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街

219 号建材 大厦

16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程 主持人:董事长尹自波

(一) 主持人宣布现场到会股东(股东代表)人数及所代表股份总 额, 占公司总股本比例;

出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的 比例;

参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员.宣布会议开始

(二) 主持人宣读会议议题

(三) 主持人宣读《关于公司实际控制人中国中材集团有限公司 变更承诺履行期限的议案》

(四) 出席现场会议股东审议以上议案

(五) 主持人提名现场监票人、计票人,请出席现场会议的股东举 宁夏建材

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3 手表决

(六) 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决

(七) 监票人检票,计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

(八) 休会.由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络 有限公司

(九) 上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结 果

(十) 计票人宣布本次股东大会的投票结果 (十一) 主持人宣布本次股东大会决议 (十二) 律师宣读本次大会的法律见证意见 (十三) 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名 (十四) 会议结束 宁夏建材

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4 议案一 关于公司实际控制人中国中材集团有限公司 变更承诺履行期限的议案 各位股东:

2015 年9月1日,公司收到实际控制人中国中材集团有限公司(以 下简称?中材集团? )发来的《中国中材集团有限公司关于变更承诺履行 期限的函》 ,主要内容如下: ?中材集团作为公司实际控制人, 为消除集团内水泥业务潜在的同业 竞争, 于2010 年9月7日做出承诺: '中材集团将根据境内监管规则要求, 本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争,促进上市公司健康发展的原则, 积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调, 以取得地方人民政府和 股东的支持,采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式,用5年的 时间,逐步实现对水泥业务的梳理,并将水泥业务整合为一个发展平台, 从而彻底解决水泥业务的同业竞争' . 中材集团自做出承诺以来, 一直致力于履行上述承诺, 积极与相关各 方进行沟通, 寻求既不侵害或影响上市公司独立性, 又能为三家 A 股上市 公司公众股东谋求更大利益的成熟方案, 以彻底解决同业竞争问题. 为此, 中材集团亦多方努力创造条件以推进相关方达成一致意见, 但确因以下因 素存在制约或影响承诺的实施: 第一, 三家 A 股上市公司处于不同地域, 整合涉及与上市公司所在地 人民政府的沟通,取得当地政府对方案的认可和支持.目前,还需在此前 宁夏建材

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5 与各地政府沟通的基础上, 从平衡地方利益和公众股东的利益、 实现多赢 的角度出发, 形成较为成熟的整合方案, 进一步与各地方政府进行深入的 交流和协调. 第二, 目前新一轮国企改革正在推动过程中, 有关中央企业改革的具 体指导意见和实施细则即将陆续出台, 中材集团作为大型央企, 将服从和 服务于国企改革. 因此, 本集团实施水泥业务整合亦必将依据央企改革进 程及需要,全盘统筹、多措并举,如此才能切实维护三家上市公司、尤其 是上市公司公众股东的利益. 鉴于上述原因, 中材集团认为, 水泥业务整合方案必须本着符合国企 改革大政方针, 有利于上市公司的发展, 有利于上市公司公众股东的利益 的原则,成熟制定、稳妥推进.因此,中材集团拟延期

1 年履行前述解决 同业竞争的承诺. 在过渡期内,中材集团将继续积极努力与相关各方沟通、履行承诺, 不会利用实际控制人的地位损害公司的利益, 同时承诺促使中国中材股份 有限公司不会利用控股股东的地位损害公司的利益? . 审议该议案时,关联股东中国中材股份有限公司将回避表决. 请予审议: 同意中材集团延期

1 年履行解决水泥业务同业竞争的承诺. 宁夏建材集团股份有限公司董事会

2015 年9月6日