PDF《苏州海陆重工股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2010-019 苏州海陆重工股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第一次会议于

2010 年4月6日以电话通知、电子邮件通知的方式发出会议通知,并于

2010 年4月16 日在公司会议室召开,会议应参与表决董事

9 名,实际参与表决董事

9 名. 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以举手表决方式审议表决.本次会 议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事 徐元生先生主持.经与会董事表决,通过如下决议:

1、会议以赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《选举徐元生 先生为公司董事长的议案》 ;

任期为

2010 年4月16 日至

2013 年4月15 日.

2、会议以赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《关于聘任徐 元生先生为公司总经理的议案》 ;

任期为

2010 年4月16 日至

2013 年4月15 日. 独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

3、会议以赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《关于聘任陈 吉强先生、惠建明先生、宋巨能先生、张郭一女士为公司副总经理的议案》 ;

任期为

2010 年4月16 日至

2013 年4月15 日. 独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

4、会议以赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《关于聘任朱 建忠先生为公司财务总监的议案》 ;

任期为

2010 年4月16 日至

2013 年4月15 日. 独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

5、会议以赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《关于聘任张 郭一女士为公司董事会秘书的议案》 ;

任期为

2010 年4月16 日至

2013 年4月15 日.

2 独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

6、会议以赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《关于

2010 年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》 . 根据《公司章程》的规定,由董事会决定公司高级管理人员的薪酬事项.高 级管理人员的薪酬制度,按《苏州海陆重工股份有限公司高级管理人员薪酬与考核 管理办法》实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬,现公司就以下公司高级管理人员

2010 年基本薪酬事项拟议如下:

1、公司总经理徐元生基本薪酬人民币 1.5 万元/月(税后,含董事薪酬).

2、公司副总经理陈吉强基本薪酬人民币

1 万元/月(税后,含董事薪酬).

3、公司副总经理惠建明基本薪酬人民币

1 万元/月(税后,含董事薪酬).

4、公司副总经理宋巨能的基本薪酬为人民币

1 万元/月(税后).

5、公司财务负责人朱建忠的基本薪酬为人民币

1 万元/月(税后,含董事薪 酬).

6、公司副总经理、董事会秘书张郭一的基本薪酬为人民币 0.6 万元/月(税后). 其中

1、

2、

3、5 涉及董事薪酬,尚需提交公司股东大会审议批准. 发放形式为:按月发放. 独立董事对此事项发表《关于公司高级管理人员

2010 年度基本薪酬议案的独 立意见》,上述高级管理人员的简历详见附件. 独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

7、会议以赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《苏州海陆重 工股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》 .

8、会议以赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《苏州海陆重 工股份有限公司对外投资管理制度》 .

9、会议以赞成票

6 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《关于选举审 计委员会委员的议案》 . 选举董事潘建华、独立董事杨静、黄雄为公司第二届董事会审计委员会委员, 独立董事杨静为审计委员会主任委员, 任期为

2010 年4月16 日至

2013 年4月15 日.

10、会议以赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《关于选举

3 薪酬与考核委员会委员的议案》 . 选举董事陈吉强、独立董事黄雄、郁鸿凌为公司第二届董事会薪酬与考核委 员会委员,独立董事郁鸿凌为薪酬与考核委员会主任委员,任期为

2010 年4月16 日至

2013 年4月15 日.

11、会议以赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《关于选举 战略委员会委员的议案》 . 选举董事长徐元生、董事惠建明、独立董事郁鸿凌为公司第二届董事会战略 委员会委员,董事长徐元生为战略委员会主任委员,任期为

2010 年4月16 日至

2013 年4月15 日.

12、会议以赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《关于选举 提名委员会委员的议案》 . 选举董事朱建忠、独立董事黄雄、郁鸿凌为公司第二届董事会提名委员会委 员,独立董事黄雄为提名委员会主任委员,任期为

2010 年4月16 日至

2013 年4月15 日. 特此公告. 苏州海陆重工股份有限公司董事会

2010 年4月17 日4附件: 高级管理人员个人简历

1、徐元生:中国国籍,男,56岁,中共党员,大专学历,高级经济师,上海 理工大学兼职教授.曾任张家港市制药厂厂长兼党委书记,江苏海陆锅炉集团有 限公司董事长、总经理、党委书记,张家港海陆锅炉有限公司董事长、总经理、 党委书记. 现任公司董事长兼总经理, 同时是公司实际控制人, 持有公司32,050,950 股股票,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒.

2、陈吉强:中国国籍,男,42岁,中共党员,大专.曾任江苏海陆锅炉集团 石油化工机械总厂副厂长、张家港海陆锅炉有限公司副总经理、党委副书记.现 任公司董事、副总经理,与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系, 持有公司2,044,870股股票,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易 所惩戒.

3、惠建明:中国国籍,男,45岁,中共党员,硕士,研究员级高级工程师. 曾任江苏海陆锅炉集团有限公司总经理助理、张家港海陆锅炉有限公司副总经理, 江苏省"六大高峰人才"培养对象、江苏省"333"工程培养对象.曾先后获国家 科技进步二等奖,中国冶金科学技术一等奖,江苏省科技进步二等奖,苏州市科 技进步一等奖,在高温高压自然循环干熄焦锅炉国家863项目中担任课题组副组 长,是国家科技部"863"专家库专家, 《能源研究与信息》杂志编辑,曾先后在 《燃料与化工》 、 《能源研究与信息》等期刊上发表多篇论文.现任公司董事、副 总经理,与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有公司 2,330,918股股票,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒.

4、朱建忠:中国国籍,男,45 岁,大专,会计师.曾任江苏省张家港市毛纺 厂、江苏海陆锅炉集团有限公司、张家港海陆锅炉有限公司财务负责人.现任公 司财务总监,与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有公司 1,521,582 股股票,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒.

5、张郭一:中国国籍,女,27 岁,本科.曾任江苏阳光股份有限公司董事会 秘书.现任公司证券事务代表,与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关 联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易 所惩戒.