PDF《西宁特殊钢股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

1 西宁特殊钢股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位董事: 我受公司董事会委托,向各位董事报告公司

2018 年度董事 会工作情况,请予审议.

2018 年, 在公司全体股东、 董事的大力支持和正确指导下, 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称 西钢股份 或者 公司) 董事会按照《公司法》 、 《公司章程》等法律、法规的要求,认真 执行股东大会各项决议,强化内控管理,不断完善公司治理架构 和制度规范体系,提升对生产经营的宏观指导水平,公司治理、 生产运行、资本运作均取得了较好的效果. 第一部分 生产经营工作完成情况

2018 年,公司深入推进供给侧结构性改革,就体制机制改 革、创新创效管理、产品开发销售等一系列重点工作做出安排和 部署,稳步推进内部改革、有效提升管理水平、加快实施结构调 整、扩大产品开发成果、实现绿色持续发展等方面取得了突破性 进展,完成了既定计划任务.

一、经营指标完成情况 主要生产指标完成情况 年度项目2017 年2018 年 比同期增减(%) 铁(万吨) 102.4 124.45 21.53% 钢(万吨) 119.5 138.08 15.55% 钢材(万吨) 126.71 146.38 15.52% 焦炭(万吨) 51.81 45.82 -11.56%

2 主要经济指标完成情况 年度项目 2017(亿元)

2018 年(亿元) 比同期增减(%) 营业总收入 74.34 67.87 -8.71 利润总额 0.94 -20.01 -2228.72 归属于母公司的 净利润 0.60 -20.46 -3521.00

二、2018 年,生产经营开展的主要工作 2018年, 公司在市场开拓、 成本管控、 结构调整、 创新驱动、 风险防控、管理体制改革、安全环保等方面取得了一定成效,具 体内容如下.

1、市场开拓方面 公司以 主动出击、增量提速 为主线,聚焦重点行业、重 点品种,紧密结合产线产量和产线规模,建立产品开发战略,特 别是针对高质量齿轮钢、轴承钢、工模具钢等产品,实施 靶向 开发 ,并对重点客户实施分档分类管理.坚持价值创造、效益 优先原则,将产品按照毛利水平划分为八个档次,持续做好产品 的减亏增盈调整,深化销售体制机制改革,充分发挥技术服务的 功能.

2、成本管控方面 公司严格执行 高度计划、高度管控 的经营运行模式, 全面实行预算管理,推行 点、线、面 的 预算+过程+结果 的成本管理模式,充分发挥 生产、质量、技术、成本、设备、 安全 管控体系作用,提高标准化、规范化运行水平,全面开展 成本管控工作.

3、创新驱动方面 继续坚持创新驱动发展,加大创新创效力度.经过公司各级

3 专业部门和科技专家委员会的论证, 形成了公司层面的科技创新 和基层创新两方面内容.报告期内,公司级科技创新方面,确立 了公司级科技创新创效项目

30 项, 涵盖了产能释放、 质量提升、 工艺改进、固废利用等诸多方面;

基层创新方面,进一步突出质 量提升重点,有效激发干部职工立足岗位、主动创新的工作积极 性,开展基层各类创新项目

263 项,创效工作效果明显.

4、风险防控方面 公司从内部实施精细化管理, 并落实职能部门的宏观管控职 责, 加强对重大事项的监督和检查. 通过供应商管理、 信息管理、 招投标监督等管控平台,加大全公司供应商评价体系、招投标监 督等工作的统筹管理.同时,进一步强化审计部门监督作用,报 告期内完成对部分部门及子公司的内部审计, 及时纠正了不规范 的经营行为,完善法律管理制度,规范监管工作,严格执行合同 审查制度,预防潜在法律风险.

5、管理体制改革方面 一是围绕 市场 和 产品 ,将年度指标以内部承包经营 的方式进行承包分解, 并建立内部上下工序之间模拟市场价格的 结算与核算机制,以业绩考核、薪酬分配等手段,激发潜能、激 活动能,促进内部经营管控水平的不断提升.二是实施 两化融 合、智能制造 工程.建设工业智能产销一体化信息管理体系, 该工程将数据采集、生产制造过程管理系统、财务管理、成本管 理、预算管理、检斤化验数据采集、设备管理系统纳入一体,进 一步提升了企业经营管理水平.三是加强职工队伍素质建设,围 绕管理、技术、操作三支队伍能力素质的提升,建立并形成全公

4 司培训管理系统,不断丰富和健全队伍能力培养方式,创新培养 机制,按照 短期解决公司操作人才短缺问题,长远保障职工职 业生涯规划实施 的原则, 探索建立短期、 中期、 长期培养机制, 因材施教开展培训工作.

6、安全环保工作方面 公司牢固树立 安全环保没有淡季 的理念,深入推进公司 安全环保体系的全面落地,以 区域化、全覆盖 为切入点,将 各公司安全环保工作纳入监管工作范畴, 明确各级各部门的责任 和担当,以现场作业工序为基本单元,实施区域化管理.报告期 内,公司未发生重伤事故;

环保设施随主体生产设备运行率大于 99.9%,污染物排放达标率 100%. 第二部分 董事会运作情况

一、完善董事会决策机制,提高决策水平 按照上市公司规范治理的要求,公司董事会根据中国证监 会、 上海证券交易所的相关规定, 加强内部管理机制的规范运作, 努力增强董事会的决策机制,不断提高决策能力.

1、2018 年董事会召集、召开

7 次股东大会,15 次董事会, 审议事项涉及定期报告、公司经营、设立子公司、股权出售、资 产处置等重大事项.在这些会议审议和决策工作中,董事会能够 就审议事项充分调研和研究,以保证决策的科学性和合理性,使 得各项决策在执行中较好地达到了预期目标, 通过认真审议和审 慎决策,确保了公司经营管理工作稳定发展.

2、进一步完善法人治理结构,决策程序更加规范,决策能

5 力进一步增强.董事会议、股东会的召开及审议程序均严格执行 相关议事规则的规定,确保了股东的知情权、参与权、决策权、 收益权的落实;

董事会议召开前, 做到与董事事先沟通重大事项, 使其事先了解议题内容,确保董事会审议决策的质量与效能.

3、董事会在审议涉及公司重大资产处置事项前,组织专家 委员会对拟处置的资产的价值、前景趋势、公司发展现状等情况 进行了考察和评估,提供了有价值的意见和建议.

4、发挥董事会专门委员会职能作用.战略委员会多次就公 司发展战略开展研讨,并将公司发展战略与目前现状进行了有机 结合,确定了近期发展战略是普特结合的发展模式,即以电炉炼 钢+精品棒材大、小棒线为主的特钢生产线,以转炉炼钢+连轧组 成的普钢优钢生产线模式;

审计委员会参与了公司内部制度建设、 季报、中报、年报的审计工作;

提名委员会对公司高级管理人员 的任职提出了审核意见;

薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 的经营进行绩效考核, 在推进公司一系列薪酬制度改革方面发挥 了积极作用.

二、落实股东大会决议,认真履行职........