PDF《西宁特殊钢股份有限公司 五届十九次董事会决议公告》

1 证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2012-034 西宁特殊钢股份有限公司 五届十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

西宁特殊钢股份有限公司(简称"公司")五届十九次董事会议 通知于

2012 年8月2日分别以电子邮件、传真等方式发送给各位董 事,会议如期于

8 月13 日上午

9 点在公司

101 会议室召开,公司董 事会现有成员

9 名,出席会议的董事

9 名,公司监事及部分高管人员 列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定. 经与会董事审议和表决,审议通过以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过公司向中国银行间市 场交易商协会申请注册待偿还余额不超过10亿元人民币的非公开定 向债务融资工具发行额度,并于获得注册后在该额度内根据相关法 律、法规、规章及相关自律规则发行该产品的议案.

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过关于召开公司2012年 第二次临时股东大会的议案. 西宁特殊钢股份有限公司董事会 二一二年八月十三日