PDF《西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600117

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600117 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :西宁特钢 西宁特钢 西宁特钢 西宁特钢 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临20

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11 11 西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 关于召开 关于召开 关于召开

2011 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、会议召开的基本事项

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2012年4月13日(星期五)上午9:00

(三)会议地点:西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

(四)股权登记日:2012年4月10日(星期二)

(五)会议期限:半天

(六) 会议召开及投票方式: 本次股东大会采取现场投票的方式.

(七)会议出席对象 (1)本公司董事、监事和高级管理人员;

(2) 2012年4月10日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算 公司上海分公司登记在册的本公司股东;

(3)公司董事会聘请的见证律师.

二、会议审议事项

(一)审议公司2011年度董事会工作报告.

(二)审议公司2011年度监事会工作报告.

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(三)审议公司2011年度独立董事述职报告.

(四)审议公司2011年度财务决算报告.

(五)审议公司2011年度利润分配事项.

(六)审议聘请公司2012年度财务、内部控制审计机构的议案.

(七)审议调整独立董事津贴的议案.

(八)审议修改公司章程部分条款的议案.

(九)审议关于董事、监事人员变动的议案.

(十)审议与西部矿业集团公司继续互保的议案. 有关2011年度股东大会的文件和资料将同时登载于上海证券交 易所网站(

网址:http://www.sse.com.cn)以及公司网站(

网址: http://www.xntg.com)

三、本次股东大会现场会议登记事项

1、登记办法(股东登记表见附件1) (1)个人股东应出示本人身份证、证券账户卡;

个人股东委托 他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书(见附件 2)和证券账户卡. (2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代 表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡;

法人 股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面委托书. (3)异地股东可以传真方式登记.

2、登记地点:青海省西宁市柴达木西路52号公司董事会秘书处.

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3、登记时间:2012年4月11日(星期三)下午15:00-17:00.

四、其他事项

1、联系

电话:0971-

5299673、5295427 联系传真:0971-5218389 联系地址:青海省西宁市柴达木西路52号 邮政编码:810005

2、会期预计半天,与会股东交通及食宿费用自理.

3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到 达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以 便签到入场. 特此公告. 西宁特殊钢股份有限公司董事会 二一二年三月二十三日 附件1:股东登记表式样 股东登记表 兹登记参加西宁特殊钢股份有限公司2011年度股东大会. 姓名: 股东帐户号码: 身份证号码: 持股数: 联系

电话: 传真: 联系地址: 邮政编码:

4 附件 2:授权委托书式样 兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席

2012 年4月13 日在公司办公楼

101 会议室举行的西宁特殊钢股份有限公司

2011 年度股东大会, 并行使表决权. 序号 议案内容 同意 反对 弃权 一 审议公司2011年度董事会工作报告 二 审议公司2011年度监事会工作报告 三 审议公司2011年度独立董事述职报告 四 审议公司2011年度财务决算报告 五 审议公司2011年度利润分配事项 六 审议聘请公司2012年度财务、内部控制审计机 构的议案 七 审议调整独立董事津贴的议案 八 审议修改公司章程部分条款的议案 九 审议关于董事、监事人员变动的议案 十 审议与西部矿业集团公司继续互保的议案 委托方签章: 委托方身份证号码: 委托方持有股份数: 委托方股东帐号: 受托人签字: 受托人身份证号码: 受托日期: 有效日期:2012年4月 日至2012年4月 日止 注:委托人应在授权书相应的空格内签名. 注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效.